中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
 证券代码：000031               证券简称：中粮地产        公告编号：2015-077


                   中粮地产（集团）股份有限公司
                 第八届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2015
年 11 月 27 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2015 年 12
月 1 日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
     一、审议通过关于公司全资子公司参与联合竞拍上海市一宗土地使用权的议
案
     公司董事会同意公司全资子公司参与联合竞拍上海市一宗挂牌出让的国有
建设用地使用权。
     议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     公司将在成功获取该地块后按《深圳证券交易所股票上市规则》履行相关披
露义务。


     特此公告。


                                                 中粮地产（集团）股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                     二〇一五年十二月二日




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