中粮地产（集团）股份有限公司




                     中粮地产（集团）股份有限公司
                   2015 年度投资者保护工作情况报告


    中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）高度重视投资者保护
工作，始终以为股东创造价值为追求。2015 年，公司董事会及经营班子按照既
定战略目标稳步推进各项工作，采取多种方式保障投资者合法权益，维护广大股
东特别是中小股东的合法权益。
    一、公司 2015 年度投资者保护工作情况总结
    1、重视股东回报，坚持现金分红
    公司高度重视投资者回报，不断增强回报股东意识，坚持现金分红回报股东，
充分维护股东合法权益。公司的分红政策充分考虑了公司所处行业特性、公司实
际情况及外部融资环境，并重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能
较好地兼顾满足投资者的合理投资回报和公司长远发展的需求。
    2015 年 5 月 15 日，公司 2014 年度股东大会审议通过《公司 2014 年度利润
分配及资本公积金转增股本预案》以及《公司未来三年（2015 年-2017 年）股东
回报规划》，并于 2015 年 6 月 29 日完成 2014 年度权益分派工作。截至 2015 年，
公司已连续十一年对投资者予以现金分红。
    2、严格履行承诺，坚守企业根本
    公司严格遵守和履行承诺，持续披露相关承诺的履行情况，进一步增进与广
大投资者之间信任，获得投资者的支持，维护公司在资本市场的良好信用。2015
年，公司或持股 5%以上股东在各报告期内发生或以前期间发生但持续到各报告
期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺或延迟履行承诺的情况。
   3、 完善信息披露制度，切实保障知情权
     信息披露是上市公司的基本义务，公司一直以来严格按照相关法律、法规
的要求，不断完善公司信息披露管理制度，严格执行信息披露的有关规定，保证
公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
    2015 年，公司充分向投资者展示经营发展过程中的重大事项；不断完善公
司信息披露内控机制，搭建信息报告、传递补充渠道，防范重大事件披露遗漏，

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确保公司信息披露及时、准确、完整。公司于 2015 年 8 月成立了“信息披露委
员会”，并利用自身信息披露经验研究并制定《中粮地产（集团）股份有限公司
信息披露委员会实施细则》，进一步完善了公司信息披露制度，定期组织召开信
息披露委员会会议，提升公司信息披露质量，切实保障投资者的知情权。
   4、 全面开展交流，传递核心价值
    公司已制定并严格执行投资者关系制度的各项规定，公司始终遵守信息披露
的公平性原则，维护股东利益，从未发生有选择性地、私下地向特定对象披露、
透露或泄露未公开重大信息的情形。
    2015 年，公司与投资者保持密切沟通，接待机构调研约 18 次，及时回复投
资者在“互动易”平台上的提问，接受投资者电话咨询，就公司经营情况、发展
战略等情况进行充分交流。此外，公司还通过传真、邮件、网站等方式与投资者
开展交流，尊重投资者意见，传递公司核心价值。
   5、 重视中小投资者权利，加强中小投资者保护工作
    公司努力推动中小投资者参与公司治理和重大决策，2015 年 5 月 15 日公司
2014 年度股东大会审议通过修改《公司章程》的议案，其中增加了“股东大会
审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独
计票结果应当及时公开披露。”、“公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，
通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股
东参加股东大会提供便利。”等内容。
    2015 年，公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，均对中小
投资者表决单独计票，并及时公开披露。同时，公司股东大会均提供现场投票及
网络投票方式，确保投资者充分行使权利，从而切实维护股东特别是中小股东的
合法权益。
    6、重视独立董事监督作用，积极推进独立董事现场办公活动
    公司高度重视独立董事的监督职能，保障独立董事知情权，积极配合独立董
事开展工作。2015 年，公司独立董事顾云昌先生、孟焰先生、李曙光先生出席
了报告期内的 16 次董事会，独立董事按照有关法规认真履行职责，积极参与董
事会决策，从股东利益、特别是中小股东利益出发，作为各领域的专家，对公司
财务管理、风险控制、关联交易、对外担保、提供财务资助等方面积极发表建设


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性意见，并根据相关法规对公司重大事项发表了事前认可意见及独立意见，切实
发挥了独立董事在公司经营决策中的监督作用。在独立董事的积极推动下，公司
董事会科学决策水平稳步提升，董事会各专门委员会的运作更加规范。
    2015年，公司按照相关规定开展独立董事现场办公活动。现任独立董事专程
前往城市公司现场办公，实地了解项目总体规划及经营销售情况。独立董事通过
现场办公，对公司的整体发展、战略规划有更深入直观的了解，为其做出客观、
独立的判断提供更多依据，从而切实地维护了公司和广大投资者的利益。
    7、增强投资者信心，保护投资者权益
    2015 年，公司依据“优化结构、精细管理、提升回报、持续发展”的经营
总方针，优化资产结构，聚焦内涵增长，专注公司经营，提升投资者回报，增加
公司长期投资的价值，切实保障了投资者权益。
    国内资本市场出现非理性大幅波动时，为保护广大投资者权益，稳定公司市
值，公司积极制定了投资者保护工作方案，畅通多种渠道，与投资者密切联系，
耐心宣贯，坚定投资者信心。其中，控股股东中粮集团有限公司承诺：在股市异
常波动期间，不减持所持公司股份；并将根据市场情况，在法律、法规允许的范
围内，适时采取措施增持公司股票；继续支持上市公司的经营发展，帮助上市公
司提升业绩，不断提高投资者回报水平。


   二、公司 2016 年投资者保护重点工作
    （1）持续做好信息披露工作，加强自愿性信息披露
    公司将继续严格按照相关规定，真实、准确、及时、完整地向所有投资者披
露各类公告，不断探索和完善信息披露委员会工作机制,推进试点工作,加强自愿
性信息披露，保障投资者的知情权，让投资者充分了解公司经营理念和经营情况,
为投资者的决策提供依据。
    （2）增进与投资者之间交流，加强投资者权益保护工作
   公司将继续积极同投资者进行交流与沟通，形成良性互动，倾听、尊重并理
解投资者的意见和建议，提供各类途径为投资者行使权利提供便利，增进投资者
对公司的了解和认同。接受投资者的监督，树立公司良好的资本市场形象。
   同时，公司将继续做好投资者的来访接待工作，并及时披露公司与投资者交


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流的情况，确保信息披露的公平性；及时答复投资者的询问，确保投资者专线电
话的畅通，及时在 “互动易”平台上对投资者的意见和疑问进行解答；开通多
渠道交流方式，如邮箱、传真、公司网页等。
   （3）扩大独董现场办公范围，为独董履职提供制度保障
   2016年，公司将不断扩大独立董事现场办公范围，让独立董事深入一线，切
实了解公司及项目战略定位及发展规划；董事会将认真听取并采纳独立董事在公
司规范治理、内部控制、财务管理等方面的专业提出的合理化建议，维护全体股
东特别是中小股东的合法权益。


    为感谢广大投资者对公司的支持，公司将持续提升规范治理水平,秉承诚实
守信的理念，以股东利益为宗旨，一如既往地开展投资者保护工作，切实维护投
资者的合法权益，合规经营,提升公司业绩和股东回报,努力实现公司与股东价值
的最大化。




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                                       二〇一六年三月二十六日




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