中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议公告

证券代码：000031                  证券简称：中粮地产         公告编号：2016-024



                      中粮地产（集团）股份有限公司
                              独立董事提名人声明

           提名人中粮地产（集团）股份有限公司董事会现就提名王涌为中粮地
      产（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被
      提名人已书面同意出任中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会独立
      董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的
      工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、
      行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事
      候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
           一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具
      备担任上市公司董事的资格。
           √是 □ 否
           如否，请详细说明：______________________________
           二、被提名人符合股份有限公司章程规定的任职条件。
           √是 □ 否
           如否，请详细说明：______________________________
           三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作
      指引》的规定取得独立董事资格证书。
           √是 □ 否
           如否，请详细说明：______________________________
           四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中粮地产（集团）
      股份有限公司及其附属企业任职。
           √是       □ 否
           如否，请说明具体情形_______________________________
           五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中粮地产（集团）股
      份有限公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自

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      然人股东。
           √是 □ 否
           如否，请说明具体情形_______________________________
           六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中粮地产（集团）股
      份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名
      股东单位任职。
           √是 □ 否
           如否，请说明具体情形_______________________________
           七、被提名人及其直系亲属不在中粮地产（集团）股份有限公司控股
      股东、实际控制人及其附属企业任职。
           √是 □ 否
           如否，请说明具体情形_______________________________
           八、被提名人不是为中粮地产（集团）股份有限公司或其附属企业、
      中粮地产（集团）股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技
      术咨询等服务的人员。
           √是 □ 否
           如否，请说明具体情形_______________________________
           九、被提名人不在与中粮地产（集团）股份有限公司及其控股股东、
      实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重
      大业务往来单位的控股股东单位任职。
           √是 □ 否
           如否，请说明具体情形_______________________________
           十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
           √是 □ 否
           如否，请详细说明：______________________________
           十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于
      禁入期的人员；
           √是 □ 否
           如否，请详细说明：______________________________


                                                                          2
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           十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、
      监事和高级管理人员；
           √是 □ 否
           如否，请详细说明：______________________________
           十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
           √是 □ 否
           如否，请详细说明：______________________________
           十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报
      批评的；
           √是 □ 否
           如否，请详细说明：______________________________
           十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任
      何影响被提名人独立性的情形。
           √是 □ 否
           如否，请详细说明：______________________________
           十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
           √是 □ 否
           如否，请详细说明：______________________________
           十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审
      判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的
      现职中央管理干部。
           √是 □ 否
           如否，请详细说明：_______________________________
           十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人
      原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
           √是 □ 否
           如否，请详细说明：_____________________________
           十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董
      事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织


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      部同意的中央管理干部。
             √是 □ 否
             如否，请详细说明：______________________________
           二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董
      事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干
      部。
             √是 □ 否
             如否，请详细说明______________________________
           二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和
      退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以
      上的上市公司任职的情形。
             √是 □ 否
             如否，请详细说明______________________________
           二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部
      《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任
      职务的规定。
             √是 □ 否
             如否，请详细说明：______________________________
           二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立
      董事管理暂行办法》的规定。
           √是 □ 否
             如否，请详细说明：______________________________
           二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业
      银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
           √是 □ 否
             如否，请详细说明：______________________________
           二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、
      监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
           √是 □ 否


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           如否，请详细说明：______________________________
           二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独
      立董事任职资格的相关规定。
           √是 □ 否
           如否，请详细说明：______________________________
           二十七、包括中粮地产（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独
      立董事的上市公司数量不超过 5 家，同时在中粮地产（集团）股份有限公
      司未连续担任独立董事超过六年。
           √是 □ 否
           如否，请详细说明：______________________________
           二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要
      求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作
      经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
           √是 □ 否
           如否，请详细说明：______________________________
           二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不
      亲自出席董事会会议的情形；
           √是 □ 否             □ 不适用
           最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会
      议____0___次， 未出席 ____0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他
      人）
           三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董
      事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
           √是 □ 否             □ 不适用
           如否，请详细说明：______________________________
           三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关
      部门处罚的情形；
           √是 □ 否
           如否，请详细说明：______________________________


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           三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、
      监事或高级管理人员的情形；
           √是 □ 否
           如否，请详细说明：______________________________
           三十三、被提名人不存在年龄超过 70 岁，并同时在多家公司、机构
      或者社会组织任职的情形。
           √是 □ 否
           如否，请详细说明：______________________________
            三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的
      其他情形。
           √是 □ 否
           如否，请详细说明：______________________________


           本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
      述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交
      所的处分。
           本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所
      上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为
      视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。




                                   提名人：中粮地产（集团）股份有限公司董事会
                                                             二〇一六年三月二十四日




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