中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第三十三次会议公告
 证券代码：000031                 证券简称：中粮地产             公告编号：2016-036


                       中粮地产（集团）股份有限公司
                  第八届董事会第三十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第三十三次会议通知于 2016
年 5 月 30 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2016 年 6
月 2 日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:
     一、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2016 年 3 月 31 日）》。
     本议案属于关联事项，关联董事周政、马建平、殷建豪、马德伟、王浩已回
避表决。
     议案表决情况：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     二、审议通过关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案。
     议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     本议案详情请见公司于 2016 年 6 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《中粮地产（集团）股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通
知》。


     特此公告。


                                                     中粮地产（集团）股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                             二〇一六年六月三日




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