中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第三十六次会议公告
 证券代码：000031                证券简称：中粮地产             公告编号：2016-047


                       中粮地产（集团）股份有限公司
                  第八届董事会第三十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第三十六次会议通知于 2016 年
6 月 29 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2016 年 7 月 4 日
以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:
     一、审议通过关于调整第八届董事会下设专门委员会人员组成的议案。
     鉴于公司 2015 年年度股东大会改选一名独立董事，董事会同意对董事会专门
委员会组成人员进行如下调整：
     1、薪酬与考核委员会：由顾云昌、孟焰、王涌共 3 人组成，顾云昌先生任主
任委员。
     2、提名委员会：由王涌、周政、孟焰 3 人组成，王涌先生任主任委员。
     董事会战略委员会、审计委员会成员不变。
     议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     二、审议通过关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案。
     议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     本议案详情请见公司于 2016 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《中粮地产（集团）股份有限公司关于召开 2016 年第二次股东大会的通
知》。
     特此公告。
                                                      中粮地产（集团）股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                             二〇一六年七月五日


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