中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第四十一次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2016-067
中粮地产（集团）股份有限公司关于
公司 2016 年度预计接受物业管理服务类日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2016 年度预计接受物业管理服务类日常性关联交易的概述
1、中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟在 2016 年与中
粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）控股子公司北京凯莱物业管理有限公
司（以下简称“北京凯莱”）、四川凯莱物业管理有限公司（以下简称“四川凯莱”）
进行接受物业管理服务的日常性关联交易，预计总金额为人民币 2,900 万元。公
司 2015 年度同类日常性关联交易实际发生金额为人民币 1,222.38 万元。
2、按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的规定，公司与
北京凯莱、四川凯莱属于受同一法人中粮集团有限公司控制的关联法人。公司接
受北京凯莱、四川凯莱物业管理服务构成日常性关联交易。
3、上述关联交易已于 2016 年 8 月 29 日经公司第八届董事会第四十一次会
议审议通过。关联董事周政、马建平、殷建豪、马德伟、王浩回避表决，其余董
事一致通过。三名独立董事就此项关联交易出具了事前认可函并发表了独立意
见，董事会审计委员会对本次关联交易发表了专项意见。
此项交易无须提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
合同签订金额 上年实际发生
关联交
关联人 或预计金额 发生金额 占同类业务
易类别
（万元） （万元） 比例（％）
接受物业 北京凯莱物业管理有限公司 2,819 1,164.06 7.81
管理服务 四川凯莱物业管理有限公司 81 58.32 0.39
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合计 2,900 1,222.38
（三）年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
2016 年初至 2016 年 8 月 30 日，公司与北京凯莱累计已发生的各类关联交
易的金额为 10,085,324.99 元,与四川凯莱累计已发生的各类关联交易的金额为
353,280 元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、北京凯莱物业管理有限公司
北京凯莱物业管理有限公司是一家于中国境内注册设立的有限责任公司
(台港澳与境内合资)，成立时间为 2000 年 02 月 24 日，注册地位于北京市，注
册地址为北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 B 座 1301 室，办公地点为：
北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 B 座 1301 室。注册资本为人民币 500
万元，法定代表人为朱传鼎，经营范围为物业管理及物业管理咨询；房地产经
纪；餐饮管理；停车场经营管理。
北京凯莱股东为凯莱物业管理有限公司和北京凯达景晟经贸发展公司，持
股比例分别为 82.8%、17.2%，最终控制方为中粮集团有限公司。
北京凯莱 2014 年、2015 年及 2016 年半年度营业收入分别为 15,375,026.36
元、14,585,839.94 元、7,207,743.05 元，最近三年经营情况良好。
北京凯莱的主要财务数据如下：
单位：元
2016 年 6 月 30 日（未经审计） 2015 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 35,908,276.03 30,117,798.54
总负债 21,041,965.07 16,662,462.48
净资产 14,866,310.96 13,455,336.06
2016年半年度（未经审计） 2015年（经审计）
营业收入 7,207,743.05 14,585,839.94
净利润 1,410,974.90 221,586.26
2、四川凯莱物业管理有限公司
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四川凯莱物业管理有限公司是一家于中国境内注册设立的有限责任公司
(台港澳与境内合资)，成立时间为 2002 年 2 月 8 日，注册地位于四川省成都市，
注册地址为：成都市武侯区人民南路四段 18 号 5 楼，办公地点为：成都市武侯
区桐梓林北路 2 号。注册资本为：人民币 50 万元，法定代表人为:薛国平，经
营范围为：按国家有关部门政策从事物业管理、房地产中介及相关咨询业务，
从事台球、乒乓球、棋牌、健身健美、网球、洗染服务（以上范围不含国家法
律 法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。
四川凯莱股东为凯莱物业管理有限公司和成都凯莱物业发展有限公司，直
接持有其 94%和 6%股权，最终控制方为中粮集团有限公司。
四川凯莱 2014 年、2015 年及 2016 年半年度营业收入分别为 4,266,757.10
元、4,481,811.74 元、2,069,834.45 元，最近三年经营情况良好。
四川凯莱的主要财务数据如下：
单位：元
2016 年 6 月 30 日（未经审计） 2015 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 4,596,664.45 4,681,697.19
总负债 5,386,768.33 5,489,846.84
净资产 -790,103.88 -808,149.65
2016年半年度（未经审计） 2015年（经审计）
营业收入 2,069,834.45 4,481,811.74
净利润 18,045.77 23,129.08
（二）与上市公司的关联关系
公司与北京凯莱、四川凯莱属于《股票上市规则深圳证券交易所》第 10.1.3
条第二款规定的受同一法人中粮集团有限公司控制的关联法人。因此上述两项接
受物业管理事项构成关联交易。
（三）履约能力分析
北京凯莱、四川凯莱具有多年为住宅、办公楼宇、商业等提供物业管理服务
的专业经验，具备较强的履约能力。
三、2016 年度预计接受物业管理服务类日常性关联交易的主要内容
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2016 年，公司与上述关联公司进行的接受物业管理服务的日常性关联交易
预计总金额为人民币 2,900 万元。
1、公司子公司中粮地产投资（北京）有限公司与北京凯莱物业管理有限公
司签订物业服务协议，协议约定对祥云项目展示区、持有商业物业管理、现场办
公楼及其前期物业提供物业管理服务。物业服务管理期限自合同签订之日起至
2016 年 12 月 31 日止。预计 2016 年将支付物业管理服务费 2,216 万元。
公司子公司北京正德兴合房地产开发有限公司与北京凯莱物业管理有限公
司签订物业服务协议，协议约定对中粮瑞府项目售楼处及样板间提供物业管理服
务。服务期限自协议签订之日至 2016 年 12 月 31 日止。预计 2016 年将支付物业
管理服务费 603 万元。
2、公司子公司中粮地产成都有限公司及成都硕泰丽都地产开发有限公司与
四川凯莱物业管理有限公司签订物业服务协议，协议约定四川凯莱对中粮地产成
都有限公司及成都硕泰丽都地产开发有限公司办公区提供物业管理服务。服务期
限为 2016 年全年。预计 2016 年度将支付物业管理服务费 81 万元。
3、上述各项日常性关联交易，均遵循自愿、公平合理原则。日常性关联交
易价格的制定依据为：按市场价格或比照市场价格。
四、本次关联交易的目的及对上市公司的影响情况
本次公司接受两家关联法人物业管理服务的日常关联交易，北京凯莱和四川
凯莱为公司项目提供了包括对物业共用部分、共用设施设备、展示区、办公楼日
常运行、维护以及环境卫生和秩序维护等服务，充分保障了公司项目物业的正常
运行，有利于公司项目的运转及销售，符合公司经营管理的需要。
上述日常性关联交易价格的制定依据为市场价格或比照市场价格。本次关联
交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司的利益和中小股东的利益，不
会影响公司独立性，不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。
五、独立董事事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司
章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关
规定，我们作为中粮地产（集团）股份有限公司的独立董事对公司 2016 年度预
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计接受物业管理服务类日常性关联交易进行了事前确认并发表如下独立意见：
1、本次公司接受两家关联法人物业管理服务的日常关联交易，属于正常的
经营行为，有利于公司项目的运转及销售，符合公司经营管理的需要。
2、本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、董事会在对本次关联交易进行审议时，审计委员会出具了关于本次关联
交易的专项意见；董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，
其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律
法规的规定。
上述关联交易价格的制定依据为市场价格或比照市场价格，我们认为遵循
了公平、公正、自愿、诚信的原则，不会影响公司独立性，不会因此类交易而
对关联方产生依赖或控制，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
六、备查文件目录
1、第八届董事会第四十一次会议决议。
2、独立董事关于公司 2016 年度预计接受物业管理服务类日常性关联交易的
事前确认函。
3、独立董事关于公司 2016 年度预计接受物业管理服务类日常性关联交易的
独立意见。
4、董事会审计委员会关于公司 2016 年度预计接受物业管理服务类日常性关
联交易的专项意见。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月三十一日
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