中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第四十八次会议公告


 证券代码：000031                证券简称：中粮地产             公告编号：2016-081


                            中粮地产（集团）股份有限公司
                        第八届董事会第四十八次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第四十八次会议通知于 2016
年 10 月 25 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2016 年 10
月 28 日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议
案：

       一、审议通过《公司 2016 第三季度报告》全文及正文
       议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       二、审议通过关于向中粮财务有限责任公司申请 10 亿元授信额度的议案
       因经营发展需要，董事会同意公司向中粮财务有限责任公司申请 10 亿元授
信额度，期限 1 年，额度项下借款利率为同期银行贷款基准利率。
     本议案审议事项属关联事项，关联董事周政、马建平、殷建豪、马德伟、王
浩已回避表决。
       议案表决情况：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。




    特此公告。




                                                     中粮地产（集团）股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                         二〇一六年十月三十一日

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