中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六十次会议公告
 证券代码：000031                证券简称：中粮地产        公告编号：2017-001


                      中粮地产（集团）股份有限公司
                   第八届董事会第六十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六十次会议通知于 2017 年
1 月 10 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2017 年 1 月 13
日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     审议通过关于全资子公司中粮地产（北京）有限公司收购北京正德兴合房
地产开发有限公司 49%股权的议案
     为了进一步提升主营业务实力，董事会同意公司全资子公司中粮地产（北
京）有限公司（以下简称“北京公司”）与中信信诚资产管理有限公司（以下简
称“中信信诚”）签订股权转让协议，收购中信信诚资产管理有限公司持有的北
京正德兴合房地产开发有限公司 49%股权。根据北京中企华资产评估有限责任
公司出具的《中粮地产（北京）有限公司拟收购北京正德兴合房地产开发有限公
司 49%股权项目评估报告》（中企华评字(2016)第 1461 号），于评估基准日（2016
年 11 月 30 日），北京正德兴合房地产开发有限公司的股东全部权益账面价值为
75,707.70 万元，评估价值为 123,229.32 万元。北京正德兴合房地产开发有限公
司的 49%股东权益价值评估结果为 60,382.37 万元。董事会同意北京公司根据资
产评估结果以人民币 60,382.37 万元收购中信信诚持有的北京正德兴合房地产开
发有限公司的 49%股权。
     独立董事对本次收购股权事项发表了独立意见。
     议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     详情请见公司同日发布的《关于全资子公司中粮地产（北京）有限公司收购
北京正德兴合房地产开发有限公司 49%股权的公告》。


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中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六十次会议公告



     特此公告。




                                                    中粮地产（集团）股份有限公司
                                                              董   事    会
                                                           二〇一七年一月十四日




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