中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六十四次会议公告

证券代码：000031                  证券简称：中粮地产         公告编号：2017-017


                        中粮地产（集团）股份有限公司
                               关于董事会换届的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将
届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。
     公司于 2017 年 3 月 16 日召开第八届董事会第六十四次会议，审议通过了《关
于董事会换届的议案》。经董事会提名委员会建议并审核任职条件，董事会提名周
政、蒋超、曾宪锋、贾鹏、曹荣根、李晋扬为公司第九届董事会董事候选人；提
名顾云昌、孟焰、王涌为公司第九届董事会独立董事候选人。董事会任期自公司股
东大会选举产生之日起三年。
     董事和独立董事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生。其中，独立
董事候选人资格尚需提请深圳证券交易所审核备案。如果深圳证券交易所对独立
董事候选人资格提出异议，公司则取消该候选人的选举。股东大会会议召开时间
另行通知。
     董事会认为，公司新提名的第九届董事候选人与独立董事候选人符合《公司
法》和《公司章程》规定的担任董事和独立董事的基本条件。独立董事对以上提
名事项出具了独立意见。董事候选人及独立董事候选人简历及情况说明具体如下：
     一、董事候选人
     （一）周政先生
     周政，男，1963 年 3 月出生，工商管理硕士、航空宇航制造工程硕士。高级
工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾在航空航天部第 609 研究所工作；1993
年 5 月至 1994 年 10 月，历任中粮南方包装有限公司副总经理、总经理；1994 年
11 月至 2008 年 6 月，历任中粮杭州美特容器有限公司副总经理、常务副总经理、
总经理；中粮集团包装实业部总经理、中粮发展有限公司副总经理。2012 年 11 月

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起任中粮集团副总裁。2013 年 2 月起任中粮置地有限公司董事长。2013 年 8 月起
任中粮置地有限公司党委书记。2013 年 12 月起任大悦城地产有限公司董事会主席、
执行董事。2014 年 1 月起任中粮集团党组成员。2016 年 2 月起任大悦城地产有限
公司总经理。2008 年 6 月至 2010 年 12 月任本公司总经理。2010 年 4 月任公司董
事。2011 年 1 月起任本公司董事长。
     周政先生未持有公司股票。周政先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入
者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于2014
年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所
列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
     （二）蒋超先生
     蒋超，男，1958 年 6 月出生，中国长江商学院高级工商管理硕士。1994 年 6
月进入中粮集团，2000 年 8 月至 2016 年 10 月历任中粮集团人力资源部培训部总
经理、中粮集团人力资源部副总监、中粮粮油有限公司副总经理及人力资源部总
经理、中粮贸易有限公司副总经理。2017 年 1 月起任大悦城地产有限公司董事。
     蒋超先生未持有公司股票。蒋超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入
者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于2014
年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所
列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
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       （三）曾宪锋先生
     曾宪锋，男，1967年10月出生，北京工商大学经济学硕士。1996年9月进入中
粮集团。1996年9月至2006年1月任中粮期货有限公司财务部经理、副总经理。2006
年1月至2016年11月任中国粮油控股有限公司油脂部副总经理、常务副总经理及财
务部副总经理、中国粮油油脂部总经理、中国粮油副总经理。2017年1月起任大悦
城地产有限公司董事。
     曾宪锋先生未持有公司股票。曾宪锋先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场
禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于
2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行
人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条
所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
       （四）贾鹏先生
     贾鹏，男，1960年12月出生，安徽大学外语系法语专业文学学士。1993年进
入中粮集团，先后任中国土畜非洲三利有限公司总经理、中国饲料进出口公司副
总经理、中国土产畜产云南茶叶进出口公司总经理、云南中茶茶叶有限公司总经
理及董事长、中国茶叶有限公司副总经理及总经理。2012年3月至2016年11月任中
国土产畜产进出口总公司总经理助理、2009年2月到2016年11月任中国茶叶有限公
司总经理职务。2016年11月起任中国粮油控股有限公司、大悦城地产有限公司董
事。
     贾鹏先生未持有公司股票。贾鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入
者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于2014
年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
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员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所
列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
     （五）曹荣根先生
     曹荣根，男，1963 年 9 月出生，大学本科学历。曾任核工业部 720 厂技术员。
1988 年 7 月进入公司，历任宝兴电线电缆有限公司助理工程师。1992 年 1 月至 1993
年 8 月在宝安城建公司工会、经理室等部门工作。1993 年 9 月至 1998 年 11 月任
公司证券部经理。1998 年 12 月至 1999 年 6 月任公司董事会秘书。1999 年 2 月至
2000 年 11 月任宝安区福安实业公司经理。2000 年 12 月至 2002 年 6 月任公司总
经理助理兼任福安实业公司经理，2002 年 7 月至 2016 年 12 月任本公司副总经理。
2016 年 12 月起任大悦城地产有限公司执行董事。
     曹荣根先生持有公司股票11,517股。曹荣根先生未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定
为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也
不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信
被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
     （六）李晋扬先生
     李晋扬，男，1969 年 4 月出生，清华大学建筑结构工程学士、清华大学 EMBA，
工程师。1993 年 8 月进入中粮集团，先后任中粮粮油饲料公司实业部副经理，中
粮总公司项目管理二部副科级干部，中粮公司饮料部部门经理，中粮发展有限公
司零食速食部部门经理，2003 年至 2006 年 1 月任鹏利国际（北京）地产开发部总
经理助理、香港鹏利国际（集团）公司工程部总经理。2006 年 2 月至 2010 年 12
月任本公司副总经理。2011 年 1 月起任本公司常务副总经理。2011 年 8 月 11 日
起任公司董事，2013 年 8 月 27 日起任本公司总经理。
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     李晋扬先生未持有公司股票。李晋扬先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场
禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于
2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行
人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条
所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
     二、独立董事候选人
     （一）顾云昌先生
     顾云昌，男，1944 年 4 月出生。高级城市规划师、研究员。现任全国房地产
商会联盟副会长、执行主席， 1979 年进入国家建设部工作，历任建设部房产住宅
局副处长、处长，建设部城镇住宅研究所负责人，建设部政策研究中心副主任，
中国房地产协会副会长兼秘书长，中国房地产研究会副会长。现任上市公司旭辉
控股(集团)有限公司、阳光 100 中国控股有限公司、浙江亚厦装饰股份有限公司、
佳源国际控股有限公司的独立董事，已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。
2012 年 4 月 23 日起担任本公司独立董事。
     顾云昌先生未持有公司股票。顾云昌先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入
尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的
《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人
员情形；未发生与上市公司产生利益冲突的情况。
     顾云昌先生及其直系亲属、主要社会关系未有在上市公司或者其附属企业任
职的情况；不存在本人或直系亲属直接或间接持有上市公司已发行股份1％以上或
者是上市公司前十名股东中的自然人股东的情况；不存在本人或直系亲属在直接
或间接持有上市公司已发行股份5％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东
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单位任职的情况；最近一年内不存在前述列举的情形；本人未向上市公司或者其
附属企业提供财务、法律、咨询等服务；与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在中国证监会
认定的其他不适宜担任上市公司独立董事的情形。
     顾云昌先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发
[2001]102号）及《公司章程》规定的担任独立董事的基本条件。
     （二）孟焰先生
     孟焰，男，1955 年 8 月出生，毕业于中央财经大学，先后获经济学（会计学）
学士学位和经济学（会计学）硕士学位，1997 年 7 月在财政部财政科学研究所获
经济学（会计学）博士学位。中央财经大学教授、博士生导师，兼任中国会计学
会常务理事、中国金融会计学会常务理事,教育部高等学校工商管理类学科专业教
学指导委员会委员。孟焰先生自 1997 年起享受国务院政府特殊津贴。现任上市公
司北京巴士传媒股份有限公司独立董事，已取得深交所独董资格证书。2012 年 4
月 23 日起担任本公司独立董事。
     孟焰先生未持有公司股票。孟焰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未
解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构
建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；
未发生与上市公司产生利益冲突的情况。
     孟焰先生及其直系亲属、主要社会关系未有在上市公司或者其附属企业任职
的情况；不存在本人或直系亲属直接或间接持有上市公司已发行股份1％以上或者
是上市公司前十名股东中的自然人股东的情况；不存在本人或直系亲属在直接或
间接持有上市公司已发行股份5％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单
位任职的情况；最近一年内不存在前述列举的情形；本人未向上市公司或者其附
属企业提供财务、法律、咨询等服务；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在中国证监会认
定的其他不适宜担任上市公司独立董事的情形。
     孟焰先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发
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中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六十四次会议公告
[2001]102号）及《公司章程》规定的担任独立董事的基本条件。
     （三）王涌先生
     王涌，男，1968 年 11 月出生。1990 年毕业于中国青年政治学院，先后获得
南京大学法学院经济法硕士学位、中国政法大学民商法学博士学位。现任中国政
法大学教授、博士生导师，中国政法大学民商经济法学院商法研究所所长。中科
创达软件股份有限公司、北京信威通信科技集团股份有限公司独立董事，第一拖
拉机股份有限公司监事。已取得深圳证券交易所以及上海证券交易所独立董事资
格证书。2016 年 6 月起任本公司独立董事。
     王涌先生未持有公司股票。王涌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未
解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构
建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；
未发生与上市公司产生利益冲突的情况。
     王涌先生及其直系亲属、主要社会关系未有在上市公司或者其附属企业任职
的情况；不存在本人或直系亲属直接或间接持有上市公司已发行股份1％以上或者
是上市公司前十名股东中的自然人股东的情况；不存在本人或直系亲属在直接或
间接持有上市公司已发行股份5％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单
位任职的情况；最近一年内不存在前述列举的情形；本人未向上市公司或者其附
属企业提供财务、法律、咨询等服务；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在中国证监会认
定的其他不适宜担任上市公司独立董事的情形。
     王涌先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发
[2001]102号）及《公司章程》规定的担任独立董事的基本条件。


     特此公告。
                                                         中粮地产（集团）股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                             二〇一七年三月十八日
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