中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六十四次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2017-016
中粮地产（集团）股份有限公司
关于公司 2017 年度日常性关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2017 年度公司预计日常性关联交易的概述
1、中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟在 2017 年与控
股股东中粮集团有限公司及其子公司发生日常性关联交易，主要为承租关联方部
分物业作为办公区域、为关联方提供物业管理服务以及接受关联方提供的物业管
理服务等服务，预计总金额为 9, 072 万元。公司 2016 年度同类日常性关联交易
实际发生金额为人民币 4,378.46 万元。
2、按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的规定，公司与
北京中粮广场发展有限公司、成都凯莱物业发展有限公司、北京凯莱物业管理有
限公司、四川凯莱物业管理有限公司、中粮阳光企业管理（北京）有限公司、沈
阳大悦城房地产开发有限公司、苏州苏源房地产开发有限公司、四川中国酒城股
份有限公司、华夏粮油票证研究利用开发中心、中英人寿保险有限公司属于受同
一法人中粮集团有限公司控制的关联法人，公司与上述公司的交易构成日常性关
联交易。
3、上述关联交易已于 2017 年 3 月 16 日经公司第八届董事会第六十四次会
议审议通过。关联董事周政、马德伟、王浩回避表决，其余董事一致通过。三名
独立董事就此项关联交易出具了事前认可函并发表了独立意见，董事会审计委员
会对本次关联交易发表了专项意见。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东中粮集团有限公司将在股东大会上
回避表决。
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中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六十四次会议公告
二、2017 年度预计日常关联交易情况
单位：万元
合同签订 截至披露
关联交 关联交易定 上年发生
关联人 关联交易内容 金额或预 日已发生
易类别 价原则 金额
计金额 金额
公司承租中粮集团有限公司 按市场价格
中粮集团有 或比照市场
所有的中粮福临门大厦部分 1,209 0 0
限公司 价格。
办公区
公司子公司中粮地产投资（北 按市场价格
北京中粮广 或比照市场
京）有限公司承租北京中粮广
场发展有限 价格。 1,500 766.53 766.53
场发展有限公司所有的中粮
公司
广场部分办公区。
公司子公司中粮地产成都有 按市场价格
承租 限公司、成都硕泰丽都地产开 或比照市场
成都凯莱物 发有限公司、成都中粮鸿悦置 价格。
业发展有限 业有限公司、成都怡悦置业有 232 135.00 135.00
公司 限公司分别承租成都凯莱物
业发展有限公司所有的凯莱
帝景花园物业作为办公场所。
卓远地产（成 公司子公司成都和鑫悦企业 按市场价格
都）有限公司 管理有限公司承租卓远地产 或比照市场
33 27.11 27.11
（成都）有限公司持有的大悦 价格。
城购物中心商铺。
小计 2,974 928.64 928.64
出租 中粮酒业有 中粮酒业有限公司承租本公 按市场价格
限公司 司子公司成都硕泰丽都地产 或比照市场
17 17.62 14.83
开发有限公司所有的香颂丽 价格。
都商铺。
小计 17 17.62 14.83
公司子公司中粮地产投资（北 按市场价格
京）有限公司、北京正德兴合 或比照市场
房地产开发有限公司、烟台中 价格。
接受关联 北京凯莱物 粮博瑞房地产开发有限公司
分别与北京凯莱物业管理有
人提供的 业管理有限 3,935 3,188.02 2,115.04
限公司签订物业服务协议，约
劳务 公司 定北京凯莱对北京祥云国际
项目、中粮瑞府项目、烟台中
粮朗云项目提供物业管理服
务。
2
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公司子公司中粮地产成都有 按市场价格
限公司及成都硕泰丽都地产 或比照市场
四川凯莱物 开发有限公司与四川凯莱物 价格。
业管理有限公司签订物业服
业管理有限 81 85.06 85.06
务协议，协议约定四川凯莱对
公司 中粮地产成都有限公司及成
都硕泰丽都地产开发有限公
司办公区提供物业管理服务。
公司承租中粮集团有限公司 按市场价格
中粮阳光企 所有的中粮福临门大厦部分 或比照市场
业管理（北 办公区，该部分区域由中粮阳 价格。 200 0 0
京）有限公司 光企业管理（北京）有限公司
提供物业管理服务。
华夏粮油票 华夏粮油票证研究利用开发 按市场价格
中心为公司子公司中粮地产 或比照市场
证研究利用 230 58.82 58.82
（北京）有限公司员工提供餐 价格。
开发中心 饮服务。
中英人寿保险有限公司广东 按市场价格
中英人寿保
分公司为公司提供团体人身 或比照市场 855 584.73 584.73
险有限公司
寿险服务。 价格。
小计 5,301 3,916.63 2,843.65
沈阳大悦城 公司子公司中粮地产集团深 按市场价格
圳物业管理有限公司沈阳分 或比照市场
房产开发有 150 143.05 143.05
公司为沈阳大悦城房产开发 价格。
限公司 有限公司提供物业服务。
苏州苏源房 公司子公司中粮地产集团深 按市场价格
向关联人 圳物业管理有限公司苏州分 或比照市场
地产开发有 500 418.04 418.04
提供劳务 公司为苏州苏源房地产开发 价格。
限公司 有限公司提供物业服务。
四川中国酒 公司子公司中粮地产集团深 按市场价格
圳物业管理有限公司成都分 或比照市场
城股份有限 130 30.25 30.25
公司为四川中国酒城股份有 价格。
公司 限公司提供物业服务
小计 780 591.34 591.34
合计 9,072 5,454.23 4,378.46
注：上表中截至披露日已发生金额为 2016 年 1 月 1 日至今的实际发生金额。
三、2016 年度同类关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 实际发生额 实际发生额 披露日
实际发 预计金
交易 关联人 关联交易内容 占同类业务 与预计金额 期及索
生金额 额
类别 比例（％） 差异（%） 引
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中粮集 公司承租中粮集团有限公司
团有限 所有的中粮福临门大厦部分 0 - - -
公司 办公区。
北京中 公司子公司中粮地产投资（北
粮广场 京）有限公司承租北京中粮广
766.53 - - - -
发展有 场发展有限公司所有的中粮
限公司 广场部分办公区。
公司子公司中粮地产成都有
成都凯 限公司、成都硕泰丽都地产开
承租 发有限公司、成都中粮鸿悦置
莱物业
业有限公司、成都怡悦置业有 135.00 - - - -
发展有
限公司分别承租成都凯莱物
限公司 业发展有限公司所有的凯莱
帝景花园物业作为办公场所。
公司子公司成都和鑫悦企业
卓远地
管理有限公司与卓远地产（成
产（成
都）有限公司承租卓远地产 27.11 - - - -
都）有限
（成都）有限公司大悦城购物
公司
中心商铺。
小计 928.64 - - -
中粮酒业有限公司承租本公
中粮酒
司子公司成都硕泰丽都地产
出租 业有限 14.83 - - - -
开发有限公司所有的香颂丽
公司
都商铺。
小计 14.83 - - - -
公司子公司中粮地产投资（北
京）有限公司、北京正德兴合
2016-8-31
北京凯 房地产开发有限公司、烟台中
巨潮资讯
粮博瑞房地产开发有限公司
莱物业 网
分别与北京凯莱物业管理有 2,115.04 2,819 - -24.97
管理有 （www.c
限公司签订物业服务协议，约
限公司 ninfo.com
接受关 定对北京祥云国际项目、中粮
.cn）
瑞府项目、烟台中粮朗云项目
联人提
提供物业管理服务。
供的劳
公司子公司中粮地产成都有
务 限公司及成都硕泰丽都地产 2016-8-31
四川凯 开发有限公司与四川凯莱物 巨潮资讯
莱物业 业管理有限公司签订物业服 网
85.06 81 - 5.01
管理有 务协议，协议约定四川凯莱对 （www.c
限公司 中粮地产成都有限公司及成 ninfo.com
都硕泰丽都地产开发有限公 .cn）
司办公区提供物业管理服务。
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中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六十四次会议公告
中粮阳 公司承租中粮集团有限公司
光企业 所有的中粮福临门大厦部分
管理（北 办公区，该部分区域由中粮阳 0 - - -
光企业管理（北京）有限公司
京）有限
提供物业管理服务。
公司
华夏粮
油票证 华夏粮油票证研究利用开发
中心为公司子公司中粮地产
研究利 58.82 - - - -
（北京）有限公司员工提供餐
用开发 饮服务。
中心
中英人
中英人寿保险有限公司广东
寿保险
分公司为公司提供团体人身 584.73 - - - -
有限公
寿险服务。
司
小计 2,843.65 2,900.00 - -1.94
沈阳大 2016-3-26
悦城房 公司子公司中粮地产集团深 巨潮资讯
圳物业管理有限公司沈阳分 网
产开发 143.05 150 0.90 -4.63
公司为沈阳大悦城房产开发 （www.c
有限公 有限公司提供物业服务。 ninfo.com
司 .cn）
苏州苏 2016-3-26
向关联 公司子公司中粮地产集团深 巨潮资讯
源房地
人提供 圳物业管理有限公司苏州分 网
产开发 418.04 480 2.63 -12.91
劳务 公司为苏州苏源房地产开发 （www.c
有限公 有限公司提供物业服务。 ninfo.com
司 .cn）
四川中 公司子公司中粮地产集团深
国酒城 圳物业管理有限公司成都分
30.25 - 0.19 - -
股份有 公司为四川中国酒城股份有
限公司 限公司提供物业服务。
小计 591.34 630.00 - -6.14
总计 4,378.46 3,530.00 - 24.04
注：公司上年度对向关联人提供物业服务以及接受关联人提供的物业服务两类日常性关联交
易进行预计。
四、关联方介绍和关联关系
单位：万元
法定代 主要财务指标（2016 年 9 月 与上市公司
关联方 注册资本 主营业务 住所
表人 30 日/2016 年 1-9 月） 的关联关系
粮食收购；批发预包装食品；境外 北京市东 总资产 50,552,496.00
中粮集团 期货业务；进出口业务(自营及代 城区建国 公司控股股
赵双连 197,776.80 净资产 14,062,978.00
有限公司 理）；从事对外咨询服务；广告、 门内大街 8 东
展览及技术交流业务；酒店的投资 号 营业务收入 29,593,724.00
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管理；房地产开发经营；物业管理、
净利润 323,612.00
物业代理；自有房屋出租。
经营写字楼、公寓、会议室、多功 总资产 114,138.88
北京市东
北京中粮 能厅，出租商场铺面，经营中西餐 净资产 35,279.83
城区建国
广场发展 周政 18,552.06 厅、酒吧间、咖啡厅，附设零售商
门内大街 8 主营业务收入 18,603.04
有限公司 场、收费停车场、康乐服务及物业
号 净利润 7,237.52
管理。
北京市东 总资产 3,084.93
北京凯莱
城区建国 净资产 -1,122.61
物业管理 朱传鼎 500 物业管理及物业管理咨询
门内大街 8 主营业务收入 3,595.56
有限公司
号
净利润 -435.20
总资产 4,906.69
成都凯莱 成都武侯
净资产 1,556.41
物业发展 周政 4790.8 房地产开发 区桐梓林
有限公司 北路 2 号 主营业务收入 48.72
净利润 35.59
从事房地产综合开发、经营及物流 总资产 199,145.20
配套设施的经营管理（地块位于成
净资产 96,998.41
都市武侯区簇桥乡高碑村，编号
WH14-3-100、WH14-3-101、 主营业务收入 13,778.10
WH14-3-152）；自有房屋租赁；房
地产信息咨询、中介服务；商品房
代理销售；物业管理；玩具、家居
用品、服装、服饰、鞋帽、日用百
货、花卉苗木、自行车、文具、家
卓远地产 具、文化用品、预包装食品、化妆 成都市武
16,625 万美
（成都）有 周政 品、保健用品、妇婴、儿童产品、 侯区大悦
元
限公司 家用电器及电子产品的批发兼零 路 518 号
售；酒店管理及咨询；停车场经营； 净利润 -1,013.69
票务代理；商务信息咨询；文化艺
术交流活动策划；广告设计、制作、
发布；黄金制品、珠宝首饰的批发
兼零售；洗衣服务；货物及技术的 与公司属于
进出口业务；教育信息咨询（出国 受同一法人
留学咨询及中介除外）（依法须经 中粮集团有
批准的项目，经有关部门批准后方 限公司控制
可开展经营活动）。 的关联法人
总资产 456.75
四川凯莱 成都武侯
物业管理、房地产中介及相关咨询 净资产 -78.47
物业管理 王军 50 区桐梓林
业务 主营业务收入 253.57
有限公司 北路 2 号
净利润 2.35
总资产 11,702.79
四川中国 成都武侯
净资产 9,320.38
酒城股份 汪京 8,030.82 房地产开发、房屋出租 区市机场
有限公司 路 主营业务收入 110.38
净利润 -557.19
苏州苏源 总资产 95,363.51
苏州市同
房地产开 净资产 20,613.09
戴羿 15,000 房地产 里镇九里
发有限公 主营业务收入 7,167.66
湖南
司 净利润 -168.91
房产开发、商品房销售、自有产权 总资产 158,648.87
沈阳大悦 房屋出租、商业零售（涉及配额许
沈阳市大 净资产 20,576.42
城房产开 12,930 万美 可证管理、专项规定管理的产品按
周政 东区小东 主营业务收入 17,700.41
发有限公 元 国家有关规定办理）、物业管理、
路8号
司 停车场服务、发布各类广告（涉及
净利润 -1,643.83
许可证经营的特许可证经营）
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华夏粮油 总资产 1137.05
票证研究 净资产 292.24
刘春利 200 餐饮 中粮广场
利用开发 主营业务收入 3.27
中心
净利润 157.47
企业管理；企业管理咨询；会议服 总资产 3,869.02
务；打字、复印服务；摄影、扩印 北京市朝
净资产 -39.26
中粮阳光 服务；销售工艺品、日用品、针纺 阳区朝阳
企业管理 织品、文具用品、体育用品、电子 门南大街 8 主营业务收入 6,604.85
彭勃 300
（北京）有 产品；汽车租赁（不含九座以上客 号地下一
限公司 车）、新鲜蔬菜、新鲜水果；机动 层-101 号
净利润 -26.00
车公共停车场服务；餐饮服务；物 部分
业管理；销售食品；出版物零售。
北京市朝 总资产 25,507,91.8
在北京市行政辖区内及已设立分 阳区东三
公司的省、自治区、直辖市内经营 净资产 4,426,97.7
中英人寿 环中路 20
下列业务（法定保险业务除外）： 主营业务收入 487,715.90
保险有限 邬小惠 294,598 号楼 12
（一）人寿保险、健康保险和意外
公司 层、15 层、
伤害保险等保险业务；（二）上述
业务的再保险业务。 24 号楼 27 净利润 345,25.8
层
履约能力分析
在上述承租物业、接受物业管理、餐饮服务、保险服务等接受服务类日常性
关联交易中，各关联方均具备相应的业务资格并具有多年的专业服务经验，具备
较强的履约能力。
在上述出租物业、提供物业管理服务等提供服务类日常性关联交易中，各关
联方的经营情况良好，对公司提供的物业管理、物业租赁服务均具备履约能力和
支付报酬的能力。
五、2017 年度日常性关联交易的主要内容
上述日常性关联交易主要为公司及子公司 2017 年预计与控股股东中粮集团
有限公司及其子公司之间发生的关联交易，主要为承租关联方部分物业作为办公
区域、为关联方提供物业管理服务以及接受关联方提供的物业管理服务、团体人
身寿险等服务。日常性关联交易价格的制定依据为：按市场价格或比照市场价格，
参照各关联方向其他市场主体提供租赁、物业管理、餐饮、保险等服务的收费标
准以及本公司向业主提供物业管理、物业租赁等服务的收费标准确定。公司在发
生上述日常性关联交易时，将签署相关协议。
六、本次关联交易的目的及对上市公司的影响情况
本次日常性关联交易，属于正常的经营行为，交易定价公允、公正、公平、
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中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六十四次会议公告
合理，有利于公司经营管理业务的发展，符合公司经营管理的需要。
本次日常性关联交易不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，亦不会影
响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。
七、独立董事事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公
司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有
关规定，中粮地产（集团）股份有限公司的独立董事对公司 2017 年度日常性关
联交易预计额度的事项进行了事前确认并发表如下独立意见：
公司拟在 2017 年与控股股东中粮集团有限公司及其子公司发生日常性关联
交易，主要为承租关联方部分物业作为办公区域、为关联方提供物业管理服务
以及接受关联方提供的物业管理服务等服务，预计总金额为 9,072 万元。费用
标准按市场价格或比照市场价格。
1、对于上述关联交易，我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，
不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
2、本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、董事会在对本次关联交易进行审议时，审计委员会出具了关于本次关联
交易的专项意见；董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，
其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法
规的规定。
4、本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司的利益和中
小股东的利益，不会影响公司独立性，不会因此类交易而对关联方产生依赖或
控制。
八、备查文件目录
1、第八届董事会第六十四次会议决议
2、独立董事关于公司 2017 年度日常性关联交易预计额度的事前确认函
3、独立董事关于公司 2017 年度日常性关联交易预计额度的独立意见
8
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六十四次会议公告
4、董事会审计委员会关于公司 2017 年度日常性关联交易预计额度的专项意
见。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月十八日
9