中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六十七次会议公告

证券代码：000031                  证券简称：中粮地产         公告编号：2017-025


                        中粮地产（集团）股份有限公司
                           关于聘任董事会秘书的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十七
次会议审议通过了关于聘任宋冰心女士为公司董事会秘书的议案，董事会聘任宋
冰心女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会
届满之日止。

     宋冰心女士目前为公司副总经理，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘
书资格证书》，且其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独
立董事就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。宋冰心女士的简历及
情况说明具体如下：
     宋冰心，女，1970年3月出生，中国政法大学经济法法学学士，北京师范大学
文学学士，持有中国律师职业资格、企业法律顾问执业资格、会计从业资格证书。
1994年8月进入中粮集团有限公司，先后任中粮集团法律部法律顾问，诉讼与仲裁
部总经理助理,合同与公司法部副总经理，诉讼与仲裁部总经理。2012年1月至2016
年12月任大悦城地产有限公司总法律顾问。2016年12月起任本公司副总经理并代
行董事会秘书职责。
     宋冰心女士未持有公司股票。宋冰心女士未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为
市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不
属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信
被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有

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关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
     宋冰心女士联系方式如下：
     联系地址：深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场 35 层
     邮政编码： 518048
     联系电话： 0755-23999288
     传真号码： 0755-23999009
     电子邮件： cofco-property@cofco.com


     特此公告。


                                                         中粮地产（集团）股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                              二〇一七年四月六日




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