中粮地产（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2017-036
中粮地产（集团）股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的时间：2017 年 5 月 5 日下午 2：30。
2、会议地点：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层会议室。
3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
4、会议召集人：公司第八届董事会。
5、会议主持人：公司董事长周政。
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 59 人，代表有表决
权股份共计 884,103,483 股，占公司有表决权股份总数的 48.7450％。其中：
1）参加现场投票的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权股份共
计 829,143,331 股，占公司有表决权股份总数的 45.7148％；
2）参加网络投票的股东共计 54 人，代表有表决权的股份共计 54,960,152
股，占公司有表决权股份总数的 3.0302％。
1
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2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议
通过议案7、议案8，以普通决议审议通过除议案7、议案8以外的其他议案。各议
案的具体表决结果如下：
1、 审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
866,624,793 98.0230％ 283,400 0.0321％ 17,195,290 1.9449％ 是
2、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
866,622,793 98.0228％ 283,400 0.0321％ 17,197,290 1.9452％ 是
3、审议通过关于经审计的公司 2016 年度财务报告及审计报告的议案
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
866,624,793 98.0230％ 283,400 0.0321％ 17,195,290 1.9449％ 是
4、审议通过《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
议案表决情况：
2
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同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
861,329,329 97.4240％ 22,745,854 2.5728％ 28,300 0.0032％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
33,064,329 59.2142％ 22,745,854 40.7351％ 28,300 0.0507％
5、审议通过《公司 2016 年年度报告》及其摘要
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
866,624,793 98.0230％ 283,400 0.0321％ 17,195,290 1.9449％ 是
6、审议通过关于公司 2017 年度贷款授信额度的议案
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
866,622,793 98.0228％ 283,400 0.0321％ 17,197,290 1.9452％ 是
7、审议通过关于公司 2017 年度为控股子公司提供担保额度的议案
该议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意通过。
议案表决情况：
3
中粮地产（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
866,622,793 98.0228％ 283,400 0.0321％ 17,197,290 1.9452％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
38,357,793 68.6942％ 283,400 0.5075％ 17,197,290 30.7983％
8、审议通过关于公司及控股子公司 2017 年度对外提供财务资助额度的议
案
该议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意通过。
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
865,746,162 97.9236％ 1,160,031 0.1312％ 17,197,290 1.9452％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
37,481,162 67.1242％ 1,160,031 2.0775％ 17,197,290 30.7983％
9、审议通过关于公司 2017 年度日常性关联交易预计额度的议案
该事项为关联交易事项，关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东，持
有公司股份 828,265,000 股，持股比例为 45.67%)已回避表决。
议案表决情况：
4
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同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
38,357,793 68.6942％ 285,400 0.5111％ 17,195,290 30.7947％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
38,357,793 68.6942％ 285,400 0.5111％ 17,195,290 30.7947％
10、审议通过关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2017 年度财务报告和内部
控制审计机构的议案
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有效 占出席会议有效 占出席会议有 是否
股数 表决权股份总数 股数 表决权股份总数 股数 效表决权股份 通过
的比例 的比例 总数的比例
866,622,793 98.0228％ 283,400 0.0321％ 17,197,290 1.9452％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
38,357,793 68.6942％ 283,400 0.5075％ 17,197,290 30.7983％
11、审议通过关于董事会换届选举非独立董事的议案
公司第八届董事会任期即将届满，2016 年年度股东大会采用累积投票制选
举周政、蒋超、曾宪锋、贾鹏、曹荣根、李晋扬为公司第九届董事会非独立董事，
任期为公司股东大会选举产生之日起三年。
议案表决情况：
5
中粮地产（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告
占出席会议有效表决
所获得的选举票数 是否当选
权股份总数的比例
非独立董事候选人周政先生 851,882,397 96.3555% 是
非独立董事候选人蒋超先生 851,861,999 96.3532% 是
非独立董事候选人曾宪锋先生 851,861,997 96.3532% 是
非独立董事候选人贾鹏先生 851,861,996 96.3532% 是
非独立董事候选人曹荣根先生 851,861,998 96.3532% 是
非独立董事候选人李晋扬先生 851,889,998 96.3564% 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
占出席会议中小股东有效表决
所获得的选举票数
权股份总数的比例
非独立董事候选人周政先生 23,617,397 42.2959%
非独立董事候选人蒋超先生 23,596,999 42.2594%
非独立董事候选人曾宪锋先生 23,596,997 42.2594%
非独立董事候选人贾鹏先生 23,596,996 42.2594%
非独立董事候选人曹荣根先生 23,596,998 42.2594%
非独立董事候选人李晋扬先生 23,624,998 42.3095%
12、审议通过关于董事会换届选举独立董事的议案
公司第八届董事会任期即将届满，2016 年年度股东大会采用累积投票制选
举顾云昌、孟焰、王涌为公司第九届董事会独立董事，任期为公司股东大会选举
产生之日起三年。
议案表决情况：
占出席会议有效表决
所获得的选举票数 是否当选
权股份总数的比例
独立董事候选人顾云昌先生 851,872,197 96.3544% 是
独立董事候选人孟焰先生 851,889,996 96.3564% 是
独立董事候选人王涌先生 851,861,996 96.3532% 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
占出席会议中小股东有效表决权股份
所获得的选举票数
总数的比例
独立董事候选人顾云昌先生 23,607,197 42.2776%
6
中粮地产（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告
独立董事候选人孟焰先生 23,624,996 42.3095%
独立董事候选人王涌先生 23,596,996 42.2594%
13、审议通过关于监事会换届选举股东监事的议案
公司第八届监事会任期即将届满，2016年年度股东大会采用累积投票制选举
余福平、侯文荣为公司第九届监事会股东监事，任期为公司股东大会选举产生之
日起三年。
议案表决情况：
占出席会议有效表决权
所获得的选举票数 是否当选
股份总数的比例
监事候选人余福平先生 851,894,995 96.3569% 是
监事候选人侯文荣女士 851,873,795 96.3545% 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
占出席会议中小股东有效表决权股份
所获得的选举票数
总数的比例
监事候选人余福平先生 23,629,995 42.3185%
监事候选人侯文荣女士 23,608,795 42.2805%
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会已选举李柳
宾为公司第九届监事会职工监事，与股东监事余福平、侯文荣共同组成第九届监
事会。
以上议案详情请见公司于 2017 年 3 月 18 日、2017 年 4 月 14 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所麻云燕、石之恒律师出席本次股东大会，并出具法律意
见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股
东大会的表决程序及表决结果合法有效。
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五、备查文件
1、中粮地产 2016 年年度股东大会决议。
2、中粮地产 2016 年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月六日
8
中粮地产（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告
附件：
一、第九届董事会非独立董事简历
◆周政先生
周政，男，1963年3月出生，工商管理硕士、航空宇航制造工程硕士。高级
工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾在航空航天部第609研究所工作；1993
年5月至1994年10月，历任中粮南方包装有限公司副总经理、总经理；1994年11
月至2008年6月，历任中粮杭州美特容器有限公司副总经理、常务副总经理、总
经理；中粮集团包装实业部总经理、中粮发展有限公司副总经理。2012年11月起
任中粮集团有限公司副总裁，2014年1月起任中粮集团有限公司党组成员。2013
年12月起任大悦城地产有限公司董事会主席、执行董事，2016年2月起任大悦城
地产有限公司总经理。2008年6月至2010年12月任本公司总经理。2010年4月任公
司董事。2011年1月起任本公司董事长。
周政先生未持有公司股票。周政先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入
者，不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八
部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；周政
先生与公司控股股东中粮集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3
条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
◆蒋超先生
蒋超，男，1958年6月出生，中国长江商学院高级工商管理硕士。1994年6
月进入中粮集团，2000年8月至2016年10月历任中粮集团人力资源部培训部总经
理、中粮集团人力资源部副总监、中粮粮油有限公司副总经理及人力资源部总经
理、中粮贸易有限公司副总经理。2017年1月起担任大悦城地产有限公司董事。
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中粮地产（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告
2017年5月起任本公司董事。
蒋超先生未持有公司股票。蒋超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入
者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于2014
年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；
蒋超先生与公司控股股东中粮集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
◆曾宪锋先生
曾宪锋，男，1967 年 10 月出生，北京工商大学经济学硕士。1996 年 9 月进
入中粮集团。1996 年 9 月至 2006 年 1 月任中粮期货有限公司财务部经理、副总
经理。2006 年 1 月至 2016 年 11 月任中国粮油控股有限公司油脂部副总经理、
常务副总经理及财务部副总经理、中国粮油油脂部总经理、中国粮油副总经理。
2017 年 1 月起担任大悦城地产有限公司董事。
曾宪锋先生未持有公司股票。曾宪锋先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场
禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于
2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行
人；曾宪锋先生与公司控股股东中粮集团有限公司存在关联关系，与公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情
况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理
人员情形。
10
中粮地产（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告
◆贾鹏先生
贾鹏，男，1960年12月出生，安徽大学外语系法语专业文学学士。1993年进
入中粮集团，先后任中国土畜非洲三利有限公司总经理、中国饲料进出口公司副
总经理、中国土产畜产云南茶叶进出口公司总经理、云南中茶茶叶有限公司总经
理及董事长、中国茶叶有限公司副总经理及总经理。2012年3月至2016年11月任
中国土产畜产进出口总公司总经理助理、2009年2月到2016年11月任中国茶叶有
限公司总经理职务。2017年1月起任中国粮油控股有限公司、大悦城地产有限公
司董事。
贾鹏先生未持有公司股票。贾鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入
者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于2014
年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；
贾鹏先生与公司控股股东中粮集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
◆曹荣根先生
曹荣根，男，1963年9月出生，大学本科学历。曾任核工业部720厂技术员。
1988年7月进入公司，历任宝兴电线电缆有限公司助理工程师、证券部经理、董
事会秘书、福安实业公司经理、公司总经理助理。2002年7月至2016年12月任本
公司副总经理。2016年12月起担任大悦城地产有限公司执行董事。
曹荣根先生持有公司股票11,517股。曹荣根先生未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定
为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也
不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信
被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事
11
中粮地产（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告
和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
◆李晋扬先生
李晋扬，男，1969年4月出生，清华大学建筑结构工程学士、清华大学工商
管理硕士，高级工程师。1993年8月进入中粮集团，先后任中粮粮油饲料公司实
业部副经理，中粮总公司项目管理二部副科级干部，中粮公司饮料部部门经理，
中粮发展有限公司零食速食部部门经理，2003年至2006年1月任鹏利国际（北京）
地产开发部总经理助理、香港鹏利国际（集团）公司工程部总经理。2006年2月
至2010年12月任本公司副总经理。2011年1月至2013年8月任本公司常务副总经
理。2011年8月起任公司董事，2013年8月起任本公司总经理，2013年12月起任本
公司党委书记。
李晋扬先生未持有公司股票。李晋扬先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场
禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于
2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行
人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
二、第九届董事会独立董事简历
◆顾云昌先生
顾云昌，男，1944 年 4 月出生。高级城市规划师、研究员。1979 年进入国
12
中粮地产（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告
家建设部工作，历任建设部房产住宅局副处长、处长，建设部城镇住宅研究所负
责人，建设部政策研究中心副主任，中国房地产协会副会长兼秘书长，中国房地
产研究会副会长、全国房地产商会联盟副会长、执行主席。现任上市公司旭辉控
股(集团)有限公司、阳光 100 中国控股有限公司、浙江亚厦装饰股份有限公司、
佳源国际控股有限公司的独立董事，已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。
2012 年 4 月 23 日起担任本公司独立董事。
顾云昌先生未持有公司股票。顾云昌先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入
尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于 2014 年八部委联合印发
的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管
理人员情形；未发生与上市公司产生利益冲突的情况。
顾云昌先生及其直系亲属、主要社会关系未有在上市公司或者其附属企业任
职的情况；不存在本人或直系亲属直接或间接持有上市公司已发行股份1％以上
或者是上市公司前十名股东中的自然人股东的情况；不存在本人或直系亲属在直
接或间接持有上市公司已发行股份5％以上的股东单位或者在上市公司前五名股
东单位任职的情况；最近一年内不存在前述列举的情形；本人未向上市公司或者
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在中国证
监会认定的其他不适宜担任上市公司独立董事的情形。
顾云昌先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发
[2001]102号）及《公司章程》规定的担任独立董事的基本条件。
◆孟焰先生
孟焰，男，1955年8月出生，毕业于中央财经大学，先后获经济学（会计学）
学士学位和经济学（会计学）硕士学位，1997年7月在财政部财政科学研究所获
经济学（会计学）博士学位。中央财经大学教授、博士生导师，兼任中国会计学
会常务理事、中国金融会计学会常务理事,教育部高等学校工商管理类学科专业
教学指导委员会委员。孟焰先生自1997年起享受国务院政府特殊津贴。现任上市
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中粮地产（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告
公司北京巴士传媒股份有限公司独立董事，已取得深交所独董资格证书。2012
年4月23日起担任本公司独立董事。
孟焰先生未持有公司股票。孟焰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未
解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构
建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；
未发生与上市公司产生利益冲突的情况。
孟焰先生及其直系亲属、主要社会关系未有在上市公司或者其附属企业任职
的情况；不存在本人或直系亲属直接或间接持有上市公司已发行股份1％以上或
者是上市公司前十名股东中的自然人股东的情况；不存在本人或直系亲属在直接
或间接持有上市公司已发行股份5％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东
单位任职的情况；最近一年内不存在前述列举的情形；本人未向上市公司或者其
附属企业提供财务、法律、咨询等服务；与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在中国证监
会认定的其他不适宜担任上市公司独立董事的情形。
孟焰先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发
[2001]102号）及《公司章程》规定的担任独立董事的基本条件。
◆王涌先生
王涌，男，1968年11月出生。1990年毕业于中国青年政治学院，先后获得南
京大学法学院经济法硕士学位、中国政法大学民商法学博士学位。现任中国政法
大学教授、博士生导师，中国政法大学民商经济法学院商法研究所所长。中科创
达软件股份有限公司、北京信威通信科技集团股份有限公司独立董事，第一拖拉
机股份有限公司监事。已取得深圳证券交易所以及上海证券交易所独立董事资格
证书。2016年6月起任本公司独立董事。
王涌先生未持有公司股票。王涌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未
解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构
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中粮地产（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告
建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；
未发生与上市公司产生利益冲突的情况。
王涌先生及其直系亲属、主要社会关系未有在上市公司或者其附属企业任职
的情况；不存在本人或直系亲属直接或间接持有上市公司已发行股份1％以上或
者是上市公司前十名股东中的自然人股东的情况；不存在本人或直系亲属在直接
或间接持有上市公司已发行股份5％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东
单位任职的情况；最近一年内不存在前述列举的情形；本人未向上市公司或者其
附属企业提供财务、法律、咨询等服务；与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在中国证监
会认定的其他不适宜担任上市公司独立董事的情形。
王涌先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发
[2001]102号）及《公司章程》规定的担任独立董事的基本条件。
三、第九届监事会监事简历
◆余福平先生
余福平，1960年1月出生。毕业于中南财经政法大学，研究生学历，高级经
济师。1980年加入中粮集团，历任中粮集团中国畜禽联营公司武汉经理部副经理，
武汉中粮进出口公司副总经理、总经理，中粮集团财务部副总监兼香港中良财务
有限公司总经理，2007 年7 月至2009 年7 月任安徽省蚌埠市市委常委、副市长。
2013年9月至2015年9月任大悦城地产有限公司副总经理。2009年11月起任本公司
监事会主席。
余福平先生未持有公司股票。余福平先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场
禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于
2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行
人；余福平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
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监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情
形。
◆侯文荣女士
侯文荣，女，1966年4月出生。毕业于对外经济贸易大学会计学专业，获得
对外经济贸易大学国际商学院工商管理EMBA，国际财务管理师。1986年加入中
粮集团，历任中国粮油食品进出口总公司财务部职员，珠海中粮发展有限公司财
务部职员，中国良丰谷物进出口公司财务部职员，中国粮油食品进出口总公司计
财部副经理、经理，中国粮油食品进出口（集团）有限公司资产管理部经理、财
务部主管、财务部财务计划部总经理助理、财务部运营管理部副总经理。2010
年12月起任中粮集团有限公司财务部税务管理部总经理，2014年12月起任中粮集
团有限公司财务部副总监兼财务部税务管理部总经理。2016年10月起兼任中粮集
团有限公司财务部税务与产权管理部总经理。2006年起至今在中粮屯河糖业股份
有限公司担任监事。2016年6月起任本公司监事会副主席。
侯文荣女士未持有公司股票。侯文荣女士未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场
禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于
2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行
人；侯文荣女士与公司控股股东中粮集团有限公司存在关联关系，与公司其他董
事、高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
◆李柳宾先生
李柳宾，1967年11月出生。毕业于同济大学，大学本科学历，工程师。1991
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年参加工作，任广西建筑设计院深圳分院建筑设计师。1994年4月加入中粮地产
集团，历任宝恒建筑设计公司设计师，房地产开发公司技术部部长，工业发展公
司经营部部长，中粮地产深圳公司78区项目常务副总经理，中粮地产深圳公司锦
云项目总经理职务。2014年7月起任中粮地产深圳公司云景国际项目总经理。2015
年5月起担任本公司职工监事。
李柳宾先生未持有公司股票。李柳宾先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场
禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于
2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行
人；李柳宾先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员
情形。
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