中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二次会议公告
 证券代码：000031                证券简称：中粮地产              公告编号：2017-042


                      中粮地产（集团）股份有限公司
                     第九届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2017 年 5
月 26 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2017 年 5 月 31
日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:
     一、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2017 年 3 月 31 日）》
     议案表决情况：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     本议案属于关联事项，关联董事周政、蒋超、曾宪锋、贾鹏已回避表决。
     二、审议通过关于全资子公司参与竞买一宗国有建设用地使用权的议案
     议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     为贯彻公司区域发展战略，加强公司在中心城市竞争力，董事会同意公司全
资子公司参与一宗国有建设用地使用权的公开竞买。
     公司将在成功获取该地块后按照《深圳证券交易所股票上市规则》履行相关
披露义务。


     特此公告。


                                                    中粮地产（集团）股份有限公司
                                                            董     事   会
                                                         二〇一七年六月一日




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