中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第三十次会议公告

证券代码：000031                  证券简称：中粮地产       公告编号：2019-003



                      中粮地产（集团）股份有限公司
                   第九届董事会第三十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第三十次会议通知于 2019 年
1 月 15 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2019 年 1 月 18
日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
     审议通过关于控股子公司向其股东上海景时南科投资中心（有限合伙）提
供不超过1.64亿元财务资助的议案
     议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     公司全资子公司中粮地产南京有限公司（以下简称“南京公司”）与上海景
时南科投资中心（有限合伙）（以下简称“景时南科”）合作开发南京中粮祥云
项目，负责该项目开发的项目公司是中粮祥云置业南京有限公司（南京公司持有
51%股权，景时南科持有49%股权）。目前该项目销售情况顺利，但未达到利润分
配条件，为提高累积资金的使用效益，有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益，
根据经营发展需要，在符合当地预售款管理规定的前提下，董事会同意公司控股
子公司中粮祥云置业南京有限公司向其股东景时南科提供不超过1.64亿元财务
资助。
     独立董事对本次对外提供财务资助事项发表了独立意见。
     详情请见公司于同日发布的《关于控股子公司向其股东上海景时南科投资中
心（有限合伙）提供不超过 1.64 亿元财务资助的公告》。


     特此公告。

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中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第三十次会议公告
                                                    中粮地产（集团）股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                           二〇一九年一月十九日




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