大悦城：关于召开公司2018年年度股东大会的通知2019-04-04
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2019-037
大悦城控股集团股份有限公司
关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2018 年年度股东大会。
2、会议的召集人：第九届董事会。
公司于 2019 年 4 月 2 日召开了第九届董事会第三十二次会议，审议通过了
关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案，公司董事会决定于 2019 年 5 月 7
日召开公司 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
3、本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：2019 年 5 月 7 日下午 2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 5 月 7 日 9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的开始时间为 2019 年 5 月 6 日 15:00，投票结束时间为 2019 年 5 月 7 日 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2019 年 4 月 26 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止股权登记日 2019 年 4 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
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面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层
会议室。
二、会议审议事项
1、关于提请审议《公司 2018 年度董事会工作报告》的提案；
2、关于提请审议《公司 2018 年度监事会工作报告》的提案；
3、关于提请审议经审计的公司 2018 年度财务报告及审计报告的提案；
4、关于提请审议《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的
提案；
5、关于提请审议《公司 2018 年年度报告》及其摘要的提案；
6、关于提请审议《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》 的
提案；
7、关于提请审议公司 2019 年度贷款授信额度的提案；
8、关于提请审议公司 2019 年度提供担保额度的提案；
9、关于提请审议提供财务资助的提案；
10、关于提请审议公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案；
11、关于提请审议公司 2019 年度日常性关联交易预计额度的提案；
12、关于提请审议向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的提案；
13、关于提请审议公司向中粮置地管理有限公司申请不超过 5.5 亿元借款的
关联交易提案；
14、关于提请审议公司向裕传有限公司申请不超过 4 亿元借款的关联交易提
案；
15、关于提请审议公司及下属子公司 2019 年度在中粮财务有限责任公司存
贷款的关联交易议案；
16、关于提请审议受托经营管理关联交易的提案；
17、关于提请股东大会授权发行债务融资工具的提案；
18、关于提请审议改聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度财务报告和
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内部控制审计机构的提案；
其他事项：听取《公司 2018 年度独立董事述职报告》。
上述提案已经过公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第十三次
会议审议通过。其中上述第 1 项、第 3 至第 18 项提案已经公司第九届董事会第
三十二次会议审议通过；上述第 2 项提案已经公司第九届监事会第十三次会议审
议通过；。
上述第 8 项至第 10 项提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。其余提案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
上述第 11 项至第 16 项提案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司、明
毅有限公司及其相关方需回避表决，上述关联股东不能接受其他股东委托进行投
票。
上述提案中，第 4 项、第 6 项、第 8 至第 18 项均属于《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
本次股东大会提案具体详情请见公司于 2019 年 4 月 4 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所
√
有提案
非累积投票提案
1.00 关于提请审议《公司 2018 年度董 √
事会工作报告》的提案
2.00 关于提请审议《公司 2018 年度监 √
事会工作报告》的提案
3.00 关于提请审议经审计的公司 √
2018 年度财务报告及审计报告
的提案
4.00 关于提请审议《公司 2018 年度利 √
润分配及资本公积金转增股本预
案》的提案
5.00 关于提请审议《公司 2018 年年度 √
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报告》及其摘要的提案
6.00 关于提请审议《公司未来三年 √
（2019 年-2021 年）股东回报规
划》 的提案
7.00 关于提请审议公司 2019 年度贷 √
款授信额度的提案
8.00 关于提请审议公司 2019 年度提 √
供担保额度的提案
9.00 关于提请审议对外提供财务资助 √
的提案
10.00 关于提请审议公司对项目公司提 √
供财务资助进行授权管理的提案
11.00 关于提请审议公司 2019 年度日 √
常性关联交易预计额度的提案
12.00 关于提请审议向控股股东中粮集 √
团有限公司申请授信额度的提案
13.00 关于提请审议公司向中粮置地管 √
理有限公司申请不超过 5.5 亿元
借款的关联交易提案
14.00 关于提请审议公司向裕传有限公 √
司申请不超过 4 亿元借款的关联
交易提案
15.00 关于提请审议公司及下属子公司 √
2019 年度在中粮财务有限责任
公司存贷款的关联交易议案
16.00 关于提请审议受托经营管理关联 √
交易的提案
17.00 关于提请股东大会授权发行债务 √
融资工具的提案
18.00 关于提请审议改聘信永中和会计 √
师事务所为公司 2019 年度财务
报告和内部控制审计机构的提案
四、会议登记方法
1、股东登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
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证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2019 年 5 月 5 日-5 月 6 日上午 9：30－11：30、下午 2：00
－ 5：00。
3、登记地点：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层。
4、联系方式
联系地址：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层；
联系电话：0755－23999288；
传真：0755－23999009；
电子邮箱：cofco-property@cofco.com；
联系人：葛彦彤、赵东亚；
5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。同一股
东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融
资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券
账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义
持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
（2017 年 11 月修订）》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会
通知的附件一。
六、备查文件
第九届董事会第三十二次会议决议
特此通知。
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大悦城控股集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月四日
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360031。
2、投票简称：“大悦投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 6 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 7 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托_____________________________先生/女士代表本人/本公司出席大
悦城控股集团股份有限公司2018年年度股东大会，对大会所有提案代为行使投票
表决权。委托人对下述提案表决如下：
备注
（该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可以
投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于提请审议《公司 2018 年度董事会工作报告》的提案 √
2.00 关于提请审议《公司 2018 年度监事会工作报告》的提案 √
3.00 关于提请审议经审计的公司 2018 年度财务报告及审计报告的提案 √
4.00 关于提请审议《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预 √
案》的提案
5.00 关于提请审议《公司 2018 年年度报告》及其摘要的提案 √
6.00 关于提请审议《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》 √
的提案
7.00 关于提请审议公司 2019 年度贷款授信额度的提案 √
8.00 关于提请审议公司 2019 年度提供担保额度的提案 √
9.00 关于提请审议对外提供财务资助的提案 √
10.00 关于提请审议公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案 √
11.00 关于提请审议公司 2019 年度日常性关联交易预计额度的提案 √
12.00 关于提请审议向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的提案 √
13.00 关于提请审议公司向中粮置地管理有限公司申请不超过 5.5 亿元 √
借款的关联交易提案
14.00 关于提请审议公司向裕传有限公司申请不超过 4 亿元借款的关联 √
交易提案
15.00 关于提请审议公司及下属子公司 2019 年度在中粮财务有限责任公 √
司存贷款的关联交易议案
16.00 关于提请审议受托经营管理关联交易的提案 √
17.00 关于提请股东大会授权发行债务融资工具的提案 √
18.00 关于提请审议改聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度财务报 √
告和内部控制审计机构的提案
备注：
1、第 11 项至第 16 项提案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司、明毅有限公司及其相
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关方需回避表决。
2、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者只
能选一项，多选则视为无效。
3、委托人未作具体指示的，受托人有权按自己的意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码：
持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期至 年 月 日
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