大悦城控股集团股份有限公司 2018 年年度股东大会文件
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2019-047
大悦城控股集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的时间：2019 年 5 月 7 日下午 2：30。
2、会议地点：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层会议室。
3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
4、会议召集人：公司第九届董事会。
5、会议主持人：公司董事长周政。
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 32 人，代表有表决
权股份共计 3,049,856,760 股，占公司有表决权股份总数的 77.6861％。其中：
1）参加现场投票的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表有表决权股份共
计 2,970,374,782 股，占公司有表决权股份总数的 75.6616％；
2）参加网络投票的股东共计 25 人，代表有表决权的股份共计 79,481,978
股，占公司有表决权股份总数的 2.0246％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
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会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议
通过第1至第7项、第11至第18项提案，以特别决议审议通过第8项至第10项提案。
各提案的具体表决结果如下：
1、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,049,775,660 99.9973％ 81,100 0.0027％ 0 0.0000％ 是
2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,049,775,660 99.9973％ 81,100 0.0027％ 0 0.0000％ 是
3、审议通过关于经审计的公司 2018 年度财务报告及审计报告的提案
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,049,775,660 99.9973％ 81,100 0.0027％ 0 0.0000％ 是
4、审议通过《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
提案表决情况：
同意 反对 弃权 是否
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占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 通过
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,049,775,660 99.9973％ 81,100 0.0027％ 0 0.0000％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
80,282,778 99.8991％ 81,100 0.1009％ 0 0.0000％
5、审议通过《公司 2018 年年度报告》及其摘要
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,049,775,660 99.9973％ 81,100 0.0027％ 0 0.0000％ 是
6、审议通过《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,049,775,660 99.9973％ 81,100 0.0027％ 0 0.0000％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
80,282,778 99.8991％ 81,100 0.1009％ 0 0.0000％
7、审议通过关于公司 2019 年度贷款授信额度的提案
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提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,049,775,660 99.9973％ 81,100 0.0027％ 0 0.0000％ 是
8、审议通过关于公司2019年度提供担保额度的提案
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份
总数的2/3以上同意通过。
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,049,775,660 99.9973％ 81,100 0.0027％ 0 0.0000％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
80,282,778 99.8991％ 81,100 0.1009％ 0 0.0000％
9、审议通过关于对外提供财务资助的提案
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份
总数的2/3以上同意通过。
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,049,775,660 99.9973％ 81,100 0.0027％ 0 0.0000％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
大悦城控股集团股份有限公司 2018 年年度股东大会文件
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
80,282,778 99.8991％ 81,100 0.1009％ 0 0.0000％
10、审议通过关于公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份
总数的2/3以上同意通过。
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,049,775,660 99.9973％ 81,100 0.0027％ 0 0.0000％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
80,282,778 99.8991％ 81,100 0.1009％ 0 0.0000％
11、审议通过关于公司2019年度日常性关联交易预计额度的提案
该提案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至
股权登记日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限公司（本公司第一大股东、
中粮集团有限公司全资子公司，截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股）
均已回避表决。
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
80,282,778 99.8991% 81,100 0.1009％ 0 0.0000％ 是
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出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
80,282,778 99.8991% 81,100 0.1009％ 0 0.0000％
12、审议通过关于向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的提案
该提案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至
股权登记日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限公司（本公司第一大股东、
中粮集团有限公司全资子公司，截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股）
均已回避表决。
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
80,282,778 99.8991% 81,100 0.1009％ 0 0.0000％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
80,282,778 99.8991% 81,100 0.1009％ 0 0.0000％
13、审议通过关于公司向中粮置地管理有限公司申请不超过5.5亿元借款的
关联交易提案
该提案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至
股权登记日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限公司（本公司第一大股东、
中粮集团有限公司全资子公司，截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股）
均已回避表决。
提案表决情况：
大悦城控股集团股份有限公司 2018 年年度股东大会文件
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
80,282,778 99.8991% 81,100 0.1009％ 0 0.0000％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
80,282,778 99.8991% 81,100 0.1009％ 0 0.0000％
14、审议通过关于公司向裕传有限公司申请不超过4亿元借款的关联交易提
案
该提案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至
股权登记日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限公司（本公司第一大股东、
中粮集团有限公司全资子公司，截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股）
均已回避表决。
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
80,282,778 99.8991% 81,100 0.1009％ 0 0.0000％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
80,282,778 99.8991% 81,100 0.1009％ 0 0.0000％
15、审议通过关于公司及下属子公司2019年度在中粮财务有限责任公司存
贷款的关联交易提案
大悦城控股集团股份有限公司 2018 年年度股东大会文件
该提案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至
股权登记日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限公司（本公司第一大股东、
中粮集团有限公司全资子公司，截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股）
均已回避表决。
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
80,000,078 99.5473％ 363,800 0.4527％ 0 0.0000％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
80,000,078 99.5473％ 363,800 0.4527％ 0 0.0000％
16、审议通过关于受托经营管理关联交易的提案
该提案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至
股权登记日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限公司（本公司第一大股东、
中粮集团有限公司全资子公司，截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股）
均已回避表决。
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
80,282,778 99.8991% 81,100 0.1009％ 0 0.0000％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
大悦城控股集团股份有限公司 2018 年年度股东大会文件
80,282,778 99.8991% 81,100 0.1009％ 0 0.0000％
17、审议通过关于提请股东大会授权发行债务融资工具的提案
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,049,775,660 99.9973％ 81,100 0.0027％ 0 0.0000％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
80,282,778 99.8991％ 81,100 0.1009％ 0 0.0000％
18、审议通过关于改聘信永中和会计师事务所为公司2019年度财务报告和
内部控制审计机构的提案
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,049,775,660 99.9973％ 81,100 0.0027％ 0 0.0000％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
80,282,778 99.8991％ 81,100 0.1009％ 0 0.0000％
以 上 提 案 详 情 请 见 公 司 于 2019 年 4 月 4 日 、 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告以及《大悦城控股集团股份有限公司
大悦城控股集团股份有限公司 2018 年年度股东大会文件
2018年年度股东大会提案》。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所麻云燕律师、郭琼律师出席本次股东大会，并出具法律
意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股
东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、大悦城控股 2018 年年度股东大会决议。
2、大悦城控股 2018 年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月八日