大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第三十六次会议公告

证券代码：000031                  证券简称：大悦城              公告编号：2019-058



                        大悦城控股集团股份有限公司
                  第九届董事会第三十六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六
次会议通知于 2019 年 6 月 13 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，
会议于 2019 年 6 月 17 日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 8 人,实到
董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议通
过以下议案：
     审议通过关于全资子公司中粮地产（北京）有限公司收购北京稻香四季房地
产开发有限公司 49.91%股权的议案
     议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     为了进一步提升主营业务实力，做实城市公司，董事会同意公司全资子公司
中粮地产（北京）有限公司（以下简称“北京公司”）与五矿国际信托有限公司
签订股权转让协议，收购五矿信托持有的北京稻香四季房地产开发有限公司（以
下简称“稻香四季”）49.91%股权，股权收购对价为人民币 1,076,694,555.02 元。
收购完成后，北京公司将持有稻香四季 99.82%股权。
     具体内容详见公司同日发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于全资子公
司中粮地产（北京）有限公司收购北京稻香四季房地产开发有限公司 49.91%股权
的公告》。
     独立董事对本次收购事项出具了独立意见。


     特此公告。
                                                        大悦城控股集团股份有限公司
                                                                董   事   会

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大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第三十六次会议公告
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