大悦城控股集团股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告
    证券代码：000031              证券简称：大悦城           公告编号：2019-073

                        大悦城控股集团股份有限公司

                   第九届监事会第十五次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     大悦城控股集团股份有限公司第九届监事会第十五次会议通知于 2019 年 8
月 17 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议以现场会议方式于
2019 年 8 月 27 日在北京召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事
会主席余福平主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议通过以下议案：
     一、审议通过关于公司会计政策变更的议案
     议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     监事会同意公司子公司大悦城地产及其下属子公司于 2019 年 1 月 1 日起执
行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》并对相关会计政策
内容进行调整；同意公司执行财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《财政部关于
修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）相关规定
并对相关会计政策内容进行调整；同意公司于 2019 年 6 月 10 日起执行《企业
会计准则第 7 号——非货币性资产交换 (修订) 》；同意公司于 2019 年 6 月 17
日起执行《企业会计准则第 12 号——债务重组 (修订) 》。
     监事会认为变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经
营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。
     具体内容详见公司同日发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于会计政策
变更的公告》。


     二、审核通过经审计的公司 2019 年半年度财务报告及审计报告
     议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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大悦城控股集团股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告
       监事会认真检查了公司的业务和财务情况，详尽分析了公司 2019 年半年度
经审计的财务报告及审计报告。监事会认为，2019 年半年度财务报告能真实、
客观地反映公司 2019 年半年度的财务状况和经营成果，会计处理遵循一贯性原
则，会计核算和财务管理符合财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》
的有关规定。


       三、审核通过《公司 2019 年半年度报告》及其摘要
       议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       经审核，监事会认为董事会编制和审议《大悦城控股集团股份有限公司 2019
年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


       四、审议通过《关于公司 2019 年半年度利润不分配、不进行公积金转增股
本的议案》
       议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

       2019 年半年度母公司实现净利润 259,964,868.13 元，加上年初未分配利
 润 5,459,607,228.75 元，减去本期分配 2018 年年度现金股利 431,845,737.18
 元，期末可供股东分配的利润为 5,287,726,359.70 元。
       根据公司目前经营发展需要，公司 2019 年半年度不进行利润分配，也不进
行公积金转增股本，公司未分配利润主要用于公司地产项目的开发及补充流动资
金。


       特此公告。




                                                      大悦城控股集团股份有限公司
                                                                 监   事   会
                                                             二〇一九年八月二十九日


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