大悦城控股集团股份有限公司




                       大悦城控股集团股份有限公司
              2019 年上半年度投资者保护工作情况报告


    大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）始终高度重视投资者保
护工作，切实为股东创造价值回报。2019 年上半年，公司严格履行信息披露义
务，持续推进投资者保护工作的落地执行，高度重视股东回报，通过不断完善投
资者保护机制，切实维护广大投资者的合法权益。公司 2019 年上半年度投资者
保护工作情况如下：


    一、投资者保护机制建设
    1.保障投资者知情权
    公司依照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求，及时、公平地
披露信息，并保证所披露信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。公司在确保信息披露合规的基础上，不断加强自愿性信息披露，以便投
资者获得更多与公司经营相关的信息，充分保障投资者的知情权，为投资者的决
策提供依据。
    2019 年上半年深交所完成对主板、中小企业板、创业板上市公司 2018 年度
信息披露考核工作，大悦城控股再次获得 A（优秀）的考评结果。
    2、保障投资者参与权
    公司严格按照《公司法》、《股东大会议事规则》等相关规定，严格规范股东
大会的召开程序和会议内容，并请律师出席见证，提供网络投票参会渠道，方便
中小投资者通过股东大会行使权利，充分保障全体股东尤其是中小股东对公司相
关重大事项的表决权。2019 年上半年，公司共召开 2 次股东大会，审议 21 项提
案，对属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的影响中小投资
者利益的重大事项，公司均对中小投资者表决单独计票，并及时公开披露。同时，
公司在股东大会会议流程中设置了与投资者交流环节，充分保障投资者的参与权，
鼓励中小投资者参与公司治理和重大决策。
    3.多渠道与投资者互动沟通

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    公司充分尊重和维护股东的合法权益，关注对投资者的保护，重视与投资者
的沟通。2019 年至今，公司接待机构投资者调研 3 次，并与调研员进行现场沟
通，就公司经营情况、发展战略等方面进行交流；公司时刻关注深交所投资者关
系平台“互动易”上投资者对于公司的书面提问并予以及时反馈，与投资者保持
良好的互动状态，2019 年至今，公司书面进行回复投资者问约 60 次；接听电话
200 余次。公司积极通过电话、传真、邮件、网站等常规方式与投资者开展交流，
通过积极、耐心的解释与宣贯，大部分中小股东均对公司情况有了进一步了解，
认可公司发展战略，支持公司经营决策。
    4、充分发挥独立董事监督职能
    公司高度重视独立董事的监督职能，保障独立董事知情权，积极配合独立董
事开展工作。公司独立董事认真履行职责，积极参与董事会决策，从股东利益、
特别是中小股东利益出发，对公司重大事项发表了独立意见，切实发挥了独立董
事在公司经营决策中的监督作用。
    2019 年至今，独立董事出席了公司 9 次董事会，勤勉尽责地审议所有议案，
从专业角度为公司财务管理、风险控制、关联交易、对外担保、提供财务资助等
方面提供建设性意见，并根据相关法规对公司重大事项发表了事前认可意见及独
立意见，切实发挥了独立董事在公司经营决策中的监督作用，并积极推动董事会
专门委员会的规范化运作。2019 年至今，独立董事共开展现场办公 3 次，切实
了解了公司的整体发展、战略规划及项目经营销售情况等，为其做出客观、独立
判断提供了充分的依据，切实维护了公司和广大投资者，尤其是中小股东的利益。


    二、重视股东回报
    公司的快速发展与股东的支持密不可分，公司在兼顾公司的实际经营情况和
可持续发展需求的基础上，重视对投资者的合理回报，积极实施连续、稳定的利
润分配政策，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。公司高度重视投资者
回报，不断增强回报股东意识，坚持现金分红回报股东。2019 年 5 月 7 日，公
司 2018 年年度股东大会审议通过《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案》的提案，以截至 2019 年 2 月 28 日总股本 3,925,870,338 股为基数，向
在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派现金红利 1.10 元，即
431,845,737.18 元（含税），占 2018 年合并报表中归属于上市公司股东净利润

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的 31.10%。2019 年 5 月 15 日已完成 2018 年度现金分红。截至目前，公司已连
续十五年对股东予以现金分红。


    三、严格履行承诺
    公司将继续严格遵守和履行承诺，持续披露相关承诺的履行情况，进一步增
进与广大投资者之间的信任，获取投资者支持，维护公司在资本市场的良好信用。
公司将持续保持与控股股东、关联方、各合作企业以及公司董监高的有效沟通，
确保公司或持股 5%以上股东在各报告期内发生或以前期间发生但持续到各报告
期内的承诺事项能得到严格的履行，杜绝和防范发生违反承诺或延迟履行承诺的
情况。


    四、积极落实投资者保护行动
    公司定期开展投资者宣传教育活动，在公司网站、公司宣传栏等进行持续的
宣贯，加强对投资者的教育，普及关联交易、防范内幕交易等相关知识，增强投
资者的风险防范意识。
    公司定期对投资者保护工作进行总结评价，认真反思工作过程中的不足，积
极学习各监管部门发布的投资者保护工作的内容及要求，推进投资者保护工作更
加有序的开展，引导投资者树立理性投资理念，提高风险意识和自我保护能力。


    感谢广大投资者对公司一直以来的支持，投资者保护工作是我们的长期工作，
公司将不断持续有效的开展投资者保护工作，始终以为股东创造价值为追求，不
断提升公司规范治理水平，为实现公司与股东价值的最大化不断努力。




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                                                二〇一九年八月二十九日




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