大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：000031                  证券简称：大悦城             公告编号：2020-017



                        大悦城控股集团股份有限公司
                  第九届董事会第四十三次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十三次会议通知于 2020 年 3
月 3 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2020 年 3 月 6 日
以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。会议的召集、召开符
合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：

     一、审议通过关于提名董事候选人的议案
     议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     公司董事会提名朱来宾先生出任公司第九届董事会董事候选人，任期至本届
董事会届满之日止。
     具体内容详见公司同日发布的《关于提名董事候选人的公告》。
     独立董事对本议案发表了独立意见。
     本议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议，董事将以累积投票
的方式由股东大会选举产生。


     二、审议通过关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案
     议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     董事会决定于 2020 年 3 月 23 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
     具体内容详见公司同日发布的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会
的通知》。


     特此公告。


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大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十三次会议决议公告



                                                        大悦城控股集团股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                               二〇二〇年三月七日




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