大悦城控股集团股份有限公司




                        大悦城控股集团股份有限公司
                    2019 年度投资者保护工作情况报告


    大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）始终高度重视投资者保
护工作，切实为股东创造价值回报。2019 年，公司严格履行信息披露义务，持
续推进投资者保护工作的落地执行，高度重视股东回报，通过不断完善投资者保
护机制，切实维护广大投资者的合法权益。公司 2019 年投资者保护工作情况如
下：
       一、投资者保护机制建设
       1.保障投资者知情权
    公司依照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求，及时、公平地
披露信息，并保证所披露信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。在完成重大资产重组后，公司进一步优化了对各城市一线公司的巡检，
加强了上市公司合规治理和信息披露的宣贯；并梳理整合上市公司各项合规治理
流程，编制形成整合后上市公司合规治理手边书，发于各职能部门及城市公司学
习，进一步完善信息披露与公司合规治理的制度。在确保信息披露合规的基础上，
不断加强自愿性信息披露，以便投资者获得更多与公司经营相关的信息，充分保
障投资者的知情权，为投资者的决策提供依据。
       2、保障投资者参与权
    公司严格按照《公司法》、《股东大会议事规则》等相关规定，严格规范股东
大会的召开程序和会议内容，并请律师出席见证，提供网络投票参会渠道，方便
中小投资者通过股东大会行使权利，充分保障全体股东尤其是中小股东对公司相
关重大事项的表决权。2019 年，公司共召开 3 次股东大会，审议 27 项议案，对
属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的影响中小投资者利益的重
大事项，公司均对中小投资者表决单独计票，并及时公开披露。同时，公司在股
东大会会议流程中设置了与投资者交流环节，充分保障投资者的参与权，鼓励中
小投资者参与公司治理和重大决策。


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     3.多渠道与投资者互动沟通
    公司充分尊重和维护股东的合法权益，关注对投资者的保护，重视与投资者
的沟通。2019 年，公司接待机构投资者调研 5 次，并与调研员进行现场沟通，
就公司经营情况、发展战略等方面进行交流；公司时刻关注深交所投资者关系平
台“互动易”上投资者对于公司的书面提问并予以及时反馈，与投资者保持良好
的互动状态，2019 年公司书面进行回复投资者问 140 多次；全年接听电话 400
余次。公司积极通过电话、传真、邮件、网站等常规方式与投资者开展交流，通
过积极、耐心的解释与宣贯，大部分中小股东均对公司情况有了进一步了解，认
可公司发展战略，支持公司经营决策。
     4、充分发挥独立董事监督职能
    公司高度重视独立董事的监督职能，保障独立董事知情权，积极配合独立董
事开展工作。公司独立董事认真履行职责，积极参与董事会决策，从股东利益、
特别是中小股东利益出发，对公司重大事项发表了独立意见，切实发挥了独立董
事在公司经营决策中的监督作用。
    2019 年独立董事出席了公司 12 次董事会，勤勉尽责地审议所有议案，从专
业角度为公司财务管理、风险控制、关联交易、对外担保、提供财务资助等方面
提供建设性意见，并根据相关法规对公司重大事项发表了事前认可意见及独立意
见，切实发挥了独立董事在公司经营决策中的监督作用，并积极推动董事会专门
委员会的规范化运作。2019 年独立董事共开展现场办公 4 次，切实了解了公司
的整体发展、战略规划及项目经营销售情况等，为其做出客观、独立判断提供了
充分的依据，切实维护了公司和广大投资者，尤其是中小股东的利益。
     二、重视股东回报
    公司的快速发展与股东的支持密不可分，公司在兼顾公司的实际经营情况和
可持续发展需求的基础上，重视对投资者的合理回报，积极实施连续、稳定的利
润分配政策，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。公司高度重视投资者
回报，不断增强回报股东意识，坚持现金分红回报股东。2019 年 5 月 7 日，公
司 2018 年年度股东大会审议通过《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案》的议案，并于 2019 年 5 月 16 日完成 2018 年度现金分红。截至目前，
公司已连续十五年对股东予以现金分红。此外，公司第九届董事会第四十四次会
议已审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

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    公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况如下：
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                              分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于
 分红年度 现金分红金额（含税）属于上市公司普通股股 上市公司普通股股东
                                  东的净利润         的净利润的比率
  2019 年           728,673,267.63    2,378,452,817.17               30.64%
  2018 年           431,845,737.18    1,388,769,282.14               31.10%
  2017 年            99,755,237.78         945,331,099.59            10.55%
    注：2019 年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。
     三、严格履行承诺
    公司将继续严格遵守和履行承诺，持续披露相关承诺的履行情况，进一步增
进与广大投资者之间的信任，获取投资者支持，维护公司在资本市场的良好信用。
公司将持续保持与控股股东、关联方、各合作企业以及公司董监高的有效沟通，
确保公司或持股 5%以上股东在各报告期内发生或以前期间发生但持续到各报告
期内的承诺事项能得到严格的履行，杜绝和防范发生违反承诺或延迟履行承诺的
情况。
     四、积极落实投资者保护行动
    公司定期开展投资者宣传教育活动，在公司网站、公司宣传栏等进行持续的
宣贯，加强对投资者的教育，普及了私募违规案例、标准普尔家庭配置等相关理
财知识，增强投资者的风险防范意识。
    公司定期对投资者保护工作进行总结评价，认真反思工作过程中的不足，积
极学习各监管部门发布的投资者保护工作的内容及要求，推进投资者保护工作更
加有序的开展，引导投资者树立理性投资理念，提高风险意识和自我保护能力。
    感谢广大投资者对公司一直以来的支持，投资者保护工作是我们的长期工作，
公司将不断持续有效的开展投资者保护工作，始终以为股东创造价值为追求，不
断提升公司规范治理水平，为实现公司与股东价值的最大化不断努力。


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                                                 二〇二〇年三月二十七日




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