大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十四次会议公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2020-030
大悦城控股集团股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助概述
1、随着公司房地产合作开发项目的增加，为保证在建项目的融资需求，确
保项目运营的顺利推进，同时为提高部分合作项目冗余资金的使用效率，有效盘
活沉淀资金，增加项目公司收益，根据经营发展需要，大悦城控股集团股份有限
公司（以下简称：公司）及控股子公司拟对参股公司以及控股子公司少数股东提
供财务资助。
2、公司于 2020 年 3 月 27 日召开第九届董事会第四十四次会议，审议通过
了关于对外提供财务资助的议案。本议案项下共 32 项财务资助事项，金额合计
298.1 亿元。全体董事一致同意 32 项财务资助事项。公司独立董事对本次对外
提供财务资助事项发表了独立意见。
3、根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规
定，本次 32 项财务资助需要提交公司股东大会进行审议。
二、对外提供财务资助介绍
（一）总体情况
公司及控股子公司拟对外提供 32 项财务资助，金额合计 298.1 亿元，具体如下：
序 公司出资比 财务资助金
财务资助对象 与本公司的关系
号 例 额（亿元）
1 上海众承房地产开发有限公司 25% 10
2 上海梁悦实业有限公司 50% 10 合营或联营企业
3 江门侨新置业有限公司 50% 5
1
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4 深圳中益长昌投资有限公司 50% 26
5 佛山市鹏悦置业有限公司 50% 26.8
6 常州京瑞房地产开发有限公司 49% 6.5
7 北京正德瑞祥房地产开发有限公司 25% 7.8
8 北京远创中辉房地产开发有限公司 20% 4.5
9 北京悦恒置业有限公司 51% 30
10 北京新润致远房地产开发有限公司 20% 10.4
11 北京南悦房地产开发有限公司 25% 5.5
12 北京恒合悦兴置业有限公司 49% 28
13 固安裕坤房地产开发有限公司 49% 5
14 天津市中辰朝华置业有限公司 34% 16
15 天津润粮置业有限公司 49% 5
16 天津金航置业有限公司 50% 11
17 昆明螺蛳湾国悦置地有限公司 30% 38
上海前滩国际商务区投资（集团）
18 - 18
有限公司
中铁房地产集团浙江京城投资有限
19 - 1
公司
20 上海万科投资管理有限公司 - 2.3
深圳汇金壹号投资合伙企业（有限
21 8
合伙）
22 杭州盛飞商务信息咨询有限公司 - 4
23 重庆市金科宸居置业有限公司 - 3
24 重庆昆翔房地产开发有限责任公司 - 3.5 控股子公司的其他少数股东
25 上海景时南科投资中心（有限合伙） - 1.8
26 上海景时成攀投资中心（有限合伙） - 1.6
27 上海景时宾华投资中心（有限合伙） - 1
28 沈阳业昌企业管理有限公司 - 1.5
29 黑龙江省中农投资有限公司 - 2
30 辽宁保利实业有限公司 - 1.5
31 深圳市锦年基础工程有限公司 - 1.7
32 南京正麟置业发展有限公司 - 1.7
总 计 - 298.1 -
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（二）财务资助对象基本情况
1、为上海众承房地产开发有限公司提供不超过 10 亿元财务资助
（1）提供财务资助情况
为保证公司合作开发的在建项目上海顾村央玺项目的融资需求，确保项目运
营的顺利推进，根据经营发展需要，公司拟向项目公司上海众承房地产开发有限
公司（以下简称“上海众承”，本公司的参股公司）提供不超过人民币 10 亿元的
财务资助。
（2）财务资助对象：上海众承房地产开发有限公司
该公司注册时间为 2016 年 09 月 23 日，注册地点为上海市宝山区顾北东路
575 弄 1-17 号 A 区 111-18，注册资本 210,000 万元，法定代表人为叶耿。经营
范围：房地产开发经营；物业管理。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 8,991,232,492.72 8,079,120,175.63
负债总额 6,948,145,668.82 6,369,421,042.75
归属于母公司的所有者权益 2,043,086,823.90 1,709,699,132.88
2019 年度 2018 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 1,081,961.63 1,947,998.94
归属于母公司的所有者净利润 -41,487,855.01 -381,880,295.16
该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
北京城市开发集团有限责任公司 78,750 37.5%
厦门建呈房地产开发有限公司 78,750 37.5%
上海兴悦房地产开发有限公司 52,500 25%
合计 210,000 100%
该公司股东中，上海兴悦房地产开发有限公司为公司的全资子公司，其他股
东与公司不存在关联关系。上海众承不纳入本公司合并报表范围。该公司不是失
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信被执行人。
2、为上海梁悦实业有限公司提供不超过 10 亿元财务资助
（1）提供财务资助情况
为保证公司合作开发的在建项目上海禧瑞祥云的融资需求，确保项目运营的
顺利推进，根据经营发展需要，公司拟向项目公司上海梁悦实业有限公司（以下
简称“上海梁悦”，本公司的参股公司）提供不超过人民币 10 亿元的财务资助。
（2）财务资助对象：上海梁悦实业有限公司
该公司注册时间为 2016 年 01 月 08 日，注册地点为浦东新区新场镇沪南公
路 7508 弄 2-24（双）号 3 层，注册资本 50,000 万元，法定代表人为李旭华。
经营范围：实业投资，商务信息咨询，会展服务，物业管理，建筑工程(工程类
项目凭许可资质经营），房地产开发经营。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 3,430,859,153.51 3,088,530,255.33
负债总额 2,968,123,504.23 2,599,241,169.84
归属于母公司的所有者权益 462,735,649.28 489,289,085.49
2019 年度 2018 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 0 0
归属于母公司的所有者净利润 -26,553,436.21 -8,410,984.25
该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
上海置悦实业有限公司 50,000 100%
合计 50,000 100%
注：公司全资子公司中粮地产（上海）有限公司、上海首创正恒置业有限公
司（与公司不存在关联关系）持有上海置悦实业有限公司各 50%权益，即间接持
有上海梁悦各 50%股权。上海梁悦不纳入本公司合并报表范围。上海梁悦不是失
信被执行人。
3、为江门侨新置业有限公司提供不超过 5 亿元财务资助
4
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江门侨新置业有限公司（以下简称“江门侨新”）是负责开发 “江门市云顶
花园项目”（以下简称“云顶花园项目”）的项目公司，公司全资子中粮地产集团
深圳房地产开发有限公司（以下简称“深圳公司”）拟收购其 50%股权。为支持
项目发展，在收购完成后，各方股东将共同按股权比例向江门侨新提供同等条件
股东借款，最终用于项目开发和运营。公司将在取得江门侨新股权后为江门侨新
提供不超过 5 亿元财务资助。
（2）财务资助对象：江门侨新置业有限公司
该公司注册日期为 2019 年 10 月 24 日，注册地点为江门市新会区会城同德
三路 19 号 105 自编之三。目前注册资本为人民币 10,000 万元，法定代表人为冯
晖，经营范围：房地产开发；商品房销售；物业租赁；物业管理；房地产开发管
理；房地产项目开发咨询服务；酒店管理。(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动)。
截止 2019 年 12 月 31 日，该公司未经审计的总资产 70,285.44 元，总负债
60,284.36 元，归属于母公司的所有者权益 10,001.08 元，营业收入为 0 元，归
属于母公司的所有者净利润 1.08 元。
江门侨新目前为深圳华侨城房地产有限公司子公司。江门侨新的实际控制人
为华侨城集团有限公司。公司全资子中粮地产集团深圳房地产开发有限公司拟通
过收购取得江门侨新 50%股权并在获取股权后向其提供财务资助，获取股权后，
江门侨新股东情况如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
深圳华侨城房地产有限公司 5,000 50%
中粮地产集团深圳房地产开发有限
5,000 50%
公司
合计 10,000 100%
该公司股东中，中粮地产集团深圳房地产开发有限公司为公司的全资子公
司，其他股东与公司不存在关联关系。江门侨新不纳入本公司合并报表范围。该
公司不是失信被执行人。
4、为深圳中益长昌投资有限公司提供不超过 26 亿元财务资助
（1）提供财务资助情况
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公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司通过持有深圳中益
长昌投资有限公司（以下简称“中益长昌”，本公司的参股公司）50%股权，从而
间接持有深圳市宝安区固戍长营电器厂项目 50%权益、全一电器厂项目 50%权益，
为保证上述项目的融资需求，确保项目运营的顺利推进，根据经营发展需要，公
司拟向深圳中益长昌投资有限公司提供不超过人民币 26 亿元的财务资助。
（2）财务资助对象：深圳中益长昌投资有限公司
该公司注册日期为 2016 年 7 月 5 日，注册地点为深圳市福田区福田街道大
中华交易广场 34 楼，注册资本为人民币 2000 万元，法定代表人为李晋扬。经营
范围为投资兴办实业、投资顾问、财务咨询。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 2,799,599,660.68 2,789,803,372.37
负债总额 3,336,338,000.52 3,104,597,944.90
归属于母公司的所有者权益 -268,369,169.9 -157,397,286.3
2019 年度 2018 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 0 0
归属于母公司的所有者净利润 -110,971,883.7 -95,237,085.3
该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
中粮地产集团深圳房地产开发有限
1,000 50%
公司
深圳汇金柒号投资合伙企业（有限
1,000 50%
合伙）
合计 2,000 100%
该公司股东中，中粮地产集团深圳房地产开发有限公司为公司的全资子公
司，其他股东与公司不存在关联关系。中益长昌不纳入本公司合并报表范围。该
公司不是失信被执行人。
5、为佛山市鹏悦置业有限公司提供不超过 26.8 亿元财务资助
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（1）提供财务资助情况
公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司通过持有佛山市鹏
悦置业有限公司（以下简称“佛山鹏悦”，本公司的参股公司）50%股权，从而间
接持有厦门鹭湾祥云项目 50%权益，佛山世贸望德项目、佛山珑湾祥云项目 25%
权益，为保证上述项目的融资需求，确保项目运营的顺利推进，根据经营发展需
要，公司拟向佛山市鹏悦置业有限公司提供不超过人民币 26.8 亿元的财务资助。
（2）财务资助对象：佛山市鹏悦置业有限公司
该公司注册时间为 2017 年 9 月 6 日，注册地点为佛山市禅城区华祥路 12
号祥云居首层之二（住所申报），注册资本 5,000 万，法定代表人为李晋扬。经
营范围：房地产开发，房地产中介服务，物业管理，物业租赁；批发、零售：建
材（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 3,157,457,198.52 3,147,686,604.08
负债总额 3,172,101,315.96 3,098,818,221.59
归属于母公司的所有者权益 -7,322,058.72 24,434,191.25
2019 年度 2018 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 0 0
归属于母公司的所有者净利润 -31,756,249.97 15,315,136.97
该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
中粮地产集团深圳房地产开发有限
2,500 50%
公司
上海传斯祈裕企业管理中心（有限
2,500 50%
合伙）
合计 5,000 100%
该公司股东中，中粮地产集团深圳房地产开发有限公司为公司的全资子公
司，其他股东与公司不存在关联关系。佛山鹏悦不纳入本公司合并报表范围。该
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公司不是失信被执行人。
6、为常州京瑞房地产开发有限公司提供不超过 6.5 亿元财务资助
（1）提供财务资助情况
为保证公司合作开发的在建项目常州花语江南项目的融资需求，确保项目运
营的顺利推进，根据经营发展需要，公司拟向项目公司常州京瑞房地产开发有限
公司（以下简称“常州京瑞”，本公司的参股公司）提供不超过人民币 6.5 亿元
的财务资助。
（2）财务资助对象：常州京瑞房地产开发有限公司
该公司注册时间为 2018 年 8 月 14 日，注册地点为常州市天宁区青洋北路
143 号，注册资本 100,000 万元，法定代表人为李会增。经营范围：房地产开发
与经营；自有房屋租赁；房地产营销策划；楼盘销售代理；停车场服务；物业管
理服务；建筑材料、金属材料、五金交电的销售。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 4,921,728,167.11 4,365,848,095.60
负债总额 3,963,650,862.71 3,368,158,372.24
归属于母公司的所有者权益 958,077,304.40 997,689,723.36
2019 年度 2018 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 0.00 0.00
归属于母公司的所有者净利润 -39,612,418.96 -2,310,276.64
该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
中铁房地产集团浙江京城投资有限
公司 51,000 51%
中铁十二局集团有限公司
卓孚有限公司 49,000 49%
合计 100,000 100%
该公司股东中，卓孚有限公司为公司的控股子公司，其他股东与公司不存在
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关联关系。常州京瑞不纳入本公司合并报表范围。该公司不是失信被执行人
7、为北京正德瑞祥房地产开发有限公司提供不超过 7.8 亿元财务资助
（1）提供财务资助情况
为保证公司合作开发的在建项目北京祥云赋项目的融资需求，确保项目运营
的顺利推进，根据经营发展需要，公司拟向项目公司北京正德瑞祥房地产开发有
限公司（以下简称“正德瑞祥”，本公司的参股公司）提供不超过人民币 7.8 亿
元的财务资助。
（2）财务资助对象：北京正德瑞祥房地产开发有限公司
该公司注册时间为 2017 年 12 月 14 日，注册地点为北京市顺义区后沙峪镇
安富街 6 号,注册资本 10,000 万，法定代表人为孙天立。经营范围：房地产开发；
销售自行开发的商品房；经济贸易咨询；物业管理；机动车公共停车场服务。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 7,218,809,974.68 6,488,774,704.75
负债总额 7,456,169,926.2 6,416,353,539.23
归属于母公司的所有者权益 -237,359,951.52 72,421,165.52
2019 年度 2018 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 0 0
归属于母公司的所有者净利润 -87,336,799.58 -27,578,834.48
该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
北京天恒正同资产管理有限公司 2,600 26%
中粮地产（北京）有限公司 2,500 25%
北京旭辉企业管理有限公司 2,450 24.5%
北京盛平置业有限公司 2,450 24.5%
合计 10,000 100%
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大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十四次会议公告
该公司股东中，中粮地产（北京）有限公司为公司的全资子公司，其他股东
与公司不存在关联关系。正德瑞祥不纳入本公司合并报表范围。该公司不是失信
被执行人。
8、为北京远创中辉房地产开发有限公司提供不超过 4.5 亿元财务资助
（1）提供财务资助情况
为保证公司合作开发的在建项目北京天瑞宸章项目的融资需求，确保项目运
营的顺利推进，根据经营发展需要，公司拟向项目公司北京远创中辉房地产开发
有限公司（以下简称“远创中辉”，本公司的参股公司）提供不超过人民币 4.5
亿元的财务资助。
（2）财务资助对象：北京远创中辉房地产开发有限公司
该公司注册时间为 2018 年 3 月 8 日，注册地点为北京市朝阳区孙河乡顺黄
路 77 号二层 224 室，注册资本 2550 万元，法定代表人为庄江波。经营范围：房
地产开发；销售自行开发的商品房。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 5,172,088,762.18 3,828,376,865.90
负债总额 5,404,077,519.57 4,001,889,214.20
归属于母公司的所有者权益 -231,988,757.39 -173,512,348.30
2019 年度 2018 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 0.00 0.00
归属于母公司的所有者净利润 -58,476,409.09 -173,512,348.30
该现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
北京燕都水郡房地产开发有限公司 510 20%
北京乐优富拓投资有限公司 2040 80%
10
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十四次会议公告
合计 2550 100%
该公司股东中，北京燕都水郡房地产开发有限公司为公司的全资子公司，其
他股东与公司不存在关联关系。远创中辉不纳入本公司合并报表范围。远创中辉
不是失信被执行人。
9、为北京悦恒置业有限公司提供不超过 30 亿元财务资助
（1）提供财务资助情况
为保证公司合作开发的在建项目北京中粮天恒天悦壹号项目的融资需求，确
保项目运营的顺利推进，根据经营发展需要，公司拟向项目公司北京悦恒置业有
限公司（以下简称“北京悦恒”，本公司的参股公司）提供不超过人民币 30 亿元
的财务资助。
（2）财务资助对象：北京悦恒置业有限公司
该公司注册时间为 2015 年 11 月 18 日，注册地点为北京市丰台区城南嘉园
西侧甲 1 号，注册资本 94,721 万元，法定代表人为周鹏。经营范围为房地产开
发；销售自行开发商品房（凭资质证经营）；经济贸易咨询；物业管理；机动车
公共停车场服务。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 10,323,805,932.61 12,173,977,653.06
负债总额 9,513,755,531.53 11,287,015,202.69
归属于母公司的所有者权益 810,050,401.08 886,962,450.37
2019 年度 2018 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 2,316,832,713.85 0.00
归属于母公司的所有者净利润 -76,912,049.29 -23,731,413.09
该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
中粮地产（北京）有限公司 48,307.71 51%
11
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十四次会议公告
北京天恒房地产股份有限公司 46,413.29 49%
合计 94,721.00 100%
该公司股东中，中粮地产（北京）有限公司为公司的全资子公司，其他股东
与公司不存在关联关系。北京悦恒不纳入本公司合并报表范围。该公司不是失信
被执行人。
10、为北京新润致远房地产开发有限公司提供不超过 10.4 亿元财务资助
（1）提供财务资助情况
为保证公司合作开发的在建项目北京苹果园项目的融资需求，确保项目运营
的顺利推进，根据经营发展需要，公司拟向项目公司北京新润致远房地产开发有
限公司（以下简称“新润致远”，本公司的参股公司）提供不超过人民币 10.4
亿元的财务资助。
（2）财务资助对象：北京新润致远房地产开发有限公司
该公司注册时间为 2015 年 12 月 2 日，注册地点为北京市石景山区实兴大街
30 号院 3 号楼 2 层 D-0829 房间，注册资本 5,000 万元，法定代表人为刘志刚。
经营范围：房地产开发;物业管理;销售自行开发的商品房;出租商业用房。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 6,147,216,724.55 5,533,399,939.81
负债总额 6,105,080,191.44 5,490,348,577.88
归属于母公司的所有者权益 42,136,533.11 43,051,361.93
2019 年度 2018 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 183,306.93 1,132.08
归属于母公司的所有者净利润 -914,828.82 -2,343,065.33
该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
北京享晟置业有限公司 1,000 20%
12
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十四次会议公告
北京市华远置业有限公司 2,500 50%
北京上同致远房地产开发有限公司 1,500 30%
合计 5,000 100%
该公司股东中，北京享晟置业有限公司为公司的控股子公司，其他股东与公
司不存在关联关系。新润致远不纳入本公司合并报表范围。该公司不是失信被执
行人。
11、为北京南悦房地产开发有限公司提供不超过 5.5 亿元财务资助
（1）提供财务资助情况
为保证公司合作开发的在建项目北京南苑槐新项目的融资需求，确保项目运
营的顺利推进，根据经营发展需要，公司拟向项目公司北京南悦房地产开发有限
公司（以下简称“北京南悦”，本公司的参股公司）提供不超过人民币 5.5 亿元
的财务资助。
（2）财务资助对象：北京南悦房地产开发有限公司
该公司注册时间为 2017 年 6 月 22 日，注册地点为北京市丰台区城南嘉园益
城园西侧甲一号，注册资本 210,000 万元，法定代表人为余佳。经营范围：房地
产开发；销售自行开发的商品房；经济贸易咨询；物业管理；机动车公共停车场
服务。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 5,873,976,509.11 5,056,527,600.28
负债总额 3,791,313,262.22 2,965,104,471.04
归属于母公司的所有者权益 2,082,663,246.89 2,091,423,129.24
2019 年度 2018 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 0 0
归属于母公司的所有者净利润 -8,759,882.35 -7,758,347.22
该公司现有股东如下表：
13
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十四次会议公告
股东 出资额(万元) 出资比例
北京中海地产有限公司 73,500 35%
中粮地产（北京）有限公司 52,500 25%
保利（北京）房地产开发有限公司 42,000 20%
北京天恒正同资产管理有限公司 42,000 20%
合计 210,000 100%
该公司股东中，中粮地产（北京）有限公司为公司的全资子公司，其他股东
与公司不存在关联关系。北京南悦不纳入本公司合并报表范围。该公司不是失信
被执行人。
12、为北京恒合悦兴置业有限公司提供不超过 28 亿元财务资助
（1）提供财务资助情况
为保证公司合作开发的在建项目北京海淀永丰项目的融资需求，确保项目运
营的顺利推进，根据经营发展需要，公司拟向项目公司北京恒合悦兴置业有限公
司（以下简称“恒合悦兴”，本公司的参股公司）提供不超过人民币 28 亿元的财
务资助。
（2）财务资助对象：北京恒合悦兴置业有限公司
该公司注册时间为 2016 年 12 月 13 日，注册地点为北京市海淀区西北旺镇
百旺创新科技园丰智东路 11 号 6 层 608 号，注册资本 57,600 万元，法定代表人
为周兴。经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；经济贸易咨询；物业
管理；机动车公共停车场服务。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 8,565,385,655.57 7,440,386,383,62
负债总额 8,094,804,047.36 6,893,270,193.24
归属于母公司的所有者权益 470,581,608.21 547,116,190.38
2019 年度 2018 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 0 0
归属于母公司的所有者净利润 -76,534,582.17 -25,369,250.34
14
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十四次会议公告
该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
中粮地产（北京）有限公司 28,224 49.00%
北京天恒乐活城置业有限公司 29,376 51.00%
合计 57,600 100%
该公司股东中，中粮地产（北京）有限公司为公司的全资子公司，其他股东
与公司不存在关联关系。恒合悦兴不纳入本公司合并报表范围。该公司不是失信
被执行人。
13、为固安裕坤房地产开发有限公司提供不超过 5 亿元财务资助
公司全资子中粮地产（北京）有限公司（以下简称“北京公司”）与固安京
御幸福房地产开发有限公司（以下简称“京御幸福”）合作开发固安项目，项目
公司为固安裕坤房地产开发有限公司（以下简称“固安裕坤”，本公司的参股公
司），为确保项目运营的顺利推进，根据经营发展需要，公司拟向项目公司固安
裕坤房地产开发有限公司提供不超过人民币 5 亿元的财务资助。
（2）财务资助对象：固安裕坤房地产开发有限公司
该公司注册日期为 2020 年 3 月 24 日，注册地点为河北省廊坊市固安县新兴
产业示范区肽谷生物医药产业园招商办公楼 B208，注册资本为人民币 130,000
万元，法定代表人为余佳。经营范围：房地产开发；楼房销售；工业厂房开发与
经营；房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
截止目前，该公司未经审计的总资产 0 元，总负债 0 元，归属于母公司的所
有者权益 0 元，营业收入为 0 元，归属于母公司的所有者净利润 0 元。
该股东情况如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
中粮地产（北京）有限公司 63,700 49%
固安京御幸福房地产开发有限公司 66,300 51%
合计 130,000 100%
15
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十四次会议公告
该公司股东中，中粮地产（北京）有限公司为公司的全资子公司，其他股东
与公司不存在关联关系。固安裕坤不纳入本公司合并报表范围。该公司不是失信
被执行人。
14、为天津市中辰朝华置业有限公司提供不超过 16 亿元财务资助
（1）提供财务资助情况
为保证公司合作开发的在建项目天津雍祥府的融资需求，确保项目运营的顺
利推进，根据经营发展需要，公司拟向项目公司天津市中辰朝华置业有限公司（以
下简称“中辰朝华”，本公司的参股公司）提供不超过人民币 16 亿元的财务资助。
（2）财务资助对象：天津市中辰朝华置业有限公司
该公司注册时间为 2017 年 3 月 22 日，注册地点为天津市北辰区天穆镇京津
公路 280 号天穆镇政府老院内，注册资本 20,000 万元，法定代表人为胡慧冬。
经营范围：房地产开发与经营；房地产信息咨询；物业管理；酒店管理咨询。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 4,265,570,371.94 4,230,925,091.91
负债总额 4,813,555,572.66 4,219,532,321.00
归属于母公司的所有者权益 -547,985,200.72 11,392,770.91
2019 年度 2018 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 0 0
归属于母公司的所有者净利润 -559,377,971.62 -41,116,235.37
该公司股东情况如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
北京鹏悦置业有限公司 20,000 100%
合计 20,000 100%
注：公司全资子公司北京鹏源置业有限公司、北京润置商业运营管理有限公
司（与公司不存在关联关系）、天津招胜房地产有限公司（与公司不存在关联关
系）将分别持有北京鹏悦 34%、33%、33%股权，即间接持有中辰朝华 34%、33%、
33%股权。北京鹏悦、中辰朝华均不纳入本公司合并报表范围。中辰朝华不是失
16
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十四次会议公告
信被执行人。
15、为天津润粮置业有限公司提供不超过 5 亿元财务资助
（1）提供财务资助情况
为保证公司合作开发的在建项目天津昆仑御的融资需求，确保项目运营的顺
利推进，根据经营发展需要，公司拟向项目公司天津润粮置业有限公司（以下简
称“天津润粮”，本公司的参股公司）提供不超过人民币 5 亿元的财务资助。
（2）财务资助对象：天津润粮置业有限公司
该公司注册日期为 2017 年 03 月 27 日，注册地点为天津市北辰区天穆镇京
津公路 280 号天穆镇政府老院内。目前注册资本为人民币 123，529.411765 万元，
法定代表人为陈海鸥，经营范围：为房地产开发与经营；自有房屋租赁；物业管
理。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 2,507,988,542.25 2,413,832,906.54
负债总额 1,290,796,072.77 1,193,357,495.93
归属于母公司的所有者权益 1,217,192,469.48 1,220,475,410.61
2019 年度 2018 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 0.00 0.00
归属于母公司的所有者净利润 -3,282,941.13 -14,042,292.19
天津润粮股东情况如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
北京润置商业运营管理有限公司 63,000 51%
北京鹏源置业有限公司 60,529.411765 49%
合计 123,529.411765 100%
该公司股东中，北京鹏源置业有限公司为公司的全资子公司，其他股东与公
司不存在关联关系。天津润粮不纳入本公司合并报表范围。该公司不是失信被执
行人。
17
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十四次会议公告
16、为天津金航置业有限公司提供不超过 11 亿元财务资助
（1）提供财务资助情况
为保证公司合作开发的在建项目“天津市滨海新区空港经济区津滨保（挂）
2018-23 号地块”的融资需求，确保项目运营的顺利推进，根据经营发展需要，
公司拟向项目公司天津金航置业有限公司（以下简称“天津金航”，本公司的参
股公司）提供不超过人民币 11 亿元的财务资助。
（2）财务资助对象：天津金航置业有限公司
该公司注册时间为 2019 年 5 月 14 日，注册地点为天津自贸试验区（空港经
济区）中心大道与东二道交口东北侧瑞航广场 19-1-503，注册资本 120,000 万
元，法定代表人为范成东。经营范围：房地产开发（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2019 年 12 月 31 日，该公司未经审计的总资产 3,706,205,213.44 元，
总负债 2,511,910,385.78 元，归属于母公司的所有者权益 1,194,294,827.66
元，营业收入为 0 元，归属于母公司的所有者净利润-5,705,172.34 元。
该公司股东情况如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
天津鑫驰房地产信息咨询有限
120,000 100%
公司
合计 120,000 100%
注：公司全资子公司北京鹏源置业有限公司、天津金地盛轩房地产信息咨询
有限责任公司（与公司不存在关联关系）分别持有天津鑫驰房地产信息咨询有限
公司各 50%股权，即间接持有天津金航各 50%股权。天津鑫驰、天津金航均不纳
入本公司合并报表范围。天津金航不是失信被执行人。
17、为昆明螺蛳湾国悦置地有限公司提供不超过 38 亿元财务资助
（1）提供财务资助情况
为保证公司合作开发的在建项目昆明螺蛳湾项目的融资需求，确保项目运营
的顺利推进，根据经营发展需要，公司拟向项目公司昆明螺蛳湾国悦置地有限公
司（以下简称“昆明螺蛳湾”，本公司的参股公司）提供不超过人民币 38 亿元的
财务资助。
（2）财务资助对象：昆明螺蛳湾国悦置地有限公司
18
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十四次会议公告
该公司注册时间为 2017 年 4 月 1 日，注册地点为云南省昆明市西山区东寺
街 300 号 A 座 3 楼，注册资本 23333.33 万元，法定代表人为潘永卓。经营范围：
企业管理；房地产开发及经营；房地产中介服务；物业管理；计算机网络工程、
市政公用工程的设计与施工；城镇建设开发；建筑机械设备租赁；房屋租赁；公
共关系礼仪服务；礼仪庆典活动策划；商务信息咨询。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 10,830,935,177.82 4,530,268,262.2
负债总额 10,609,901,480.54 4,305,788,196.73
归属于母公司的所有者权益 221,033,697.28 224,480,065.47
2019 年度 2018 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 0 0
归属于母公司的所有者净利润 -3,446,368.19 -8,800,900.05
该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
成都鹏悦企业管理咨询有限公司 7000 30%
云南碧桂园房地产开发有限公司 9333.33 40%
昆明螺蛳湾新瑞置业有限公司 7000 30%
合计 23333.33 100%
该公司股东中，成都鹏悦企业管理咨询有限公司为公司的控股子公司，其他
股东与公司不存在关联关系。昆明螺蛳湾不纳入本公司合并报表范围。该公司不
是失信被执行人。
18、控股子公司向其股东上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司提供
不超过 18 亿元财务资助
（1）提供财务资助情况
公司控股子公司双达有限公司与上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司
（以下简称“上海前滩”）合作开发上海前滩项目，负责该项目开发的项目公司
19
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十四次会议公告
是上海悦耀置业发展有限公司（简称“上海悦耀”，本公司控股子公司，双达有
限公司持有 50%股权，上海前滩持有 50%股权）。目前该项目销售情况顺利，但未
达到利润分配条件，为提高累积资金的使用效益，有效盘活沉淀资金，增加项目
公司收益，根据经营发展需要，在符合当地预售款管理规定的前提下，项目公司
上海悦耀计划按双方股东对其持股比例向双方股东提供同等条件的借款，用于补
充公司及其他股东的流动资金。因此，项目公司上海悦耀将向上海前滩提供不超
过人民币 18 亿元的财务资助。
（2）财务资助对象：上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司
该 公 司 的 注 册 日 期 为 2003 年 4 月 11 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
913101157492690790 ,公司住址为上海市浦东新区灵岩南路 728 号 6 幢 205 室，
注册资本为 447,163,800 元，法定代表人为李晋昭 ，经营业务范围为：实业投
资,国内贸易,投资咨询(除经济),仓储(除危险品),会展及会务服务,市政公用建
设工程施工,地基与基础设施建设工程施工,房地产开发和经营 。【依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 37,741,538,590.11 32,906,449,129.90
负债总额 33,227,285,807.58 30,351,485,006.34
归属于母公司的所有者权益 4,514,252,782.53 2,554,964,123.56
2019 年度 2018 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 583,214,416.67 225,982,175.71
归属于母公司的所有者净利润 1,959,288,658.97 210,317,947.27
上海前滩控股股东为上海陆家嘴(集团)有限公司。上海前滩及其股东与公
司不存在关联关系。上海前滩不是失信被执行人。
19、控股子公司向其股东中铁房地产集团浙江京城投资有限公司提供不超
过 1 亿元财务资助
（1）提供财务资助情况
20
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十四次会议公告
公司全资子公司上海世良房地产咨询有限公司（以下简称“上海世良”）与
中铁房地产集团浙江京城投资有限公司（以下简称“中铁浙江”）合作开发嘉兴
江南国际城项目，负责该项目开发的项目公司是嘉兴京开房地产开发有限公司
（简称“嘉兴京开”，本公司的控股子公司），上海世良持有嘉兴京开 51%股权，
中铁浙江持有嘉兴京开 49%股权。目前该项目销售情况顺利，但未达到利润分配
条件，为提高累积资金的使用效益，有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益，根
据经营发展需要，在符合当地预售款管理规定的前提下，项目公司嘉兴京开计划
继续按双方股东对其持股比例向双方股东提供同等条件的财务资助，用于补充公
司及其他股东的流动资金。因此，嘉兴京开将向中铁浙江提供不超过人民币 1
亿元的财务资助。
（2）财务资助对象：中铁房地产集团浙江京城投资有限公司
该公司注册时间为 2010 年 3 月 30 日，注册地点为浙江省杭州市拱墅区双湾
国际城 16 幢 202 室，注册资本 20,000 万元，法定代表人为倪志宇。经营范围：
房地产开发经营；物业管理；建筑材料、金属材料、装饰材料、五金产品、家用
电器、机械设备、通讯设备的销售；企业形象策划；市场营销策划；建筑装饰材
料销售；室内外装饰工程设计、施工。控股股东为中国铁建房地产集团有限公司，
实际控制人为中国铁道建筑集团有限公司。中铁房地产集团浙江京城投资有限公
司为我司并表范围内控股子公司嘉兴京开房地产开发有限公司的股东，持有 49%
的股权。
中铁浙江现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
中国铁建房地产集团有限公司 5000 100%
合计 5000 100%
中铁房地产集团浙江京城投资有限公司与本公司不存在关联关系。该公司不
是失信被执行人。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 25,817,502,176.12 29,501,482,290.21
21
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十四次会议公告
负债总额 20,183,890,107.18 25,394,160,962.46
归属于母公司的所有者权益 5,605,458,969.15 4,096,692,416.15
2019 年度 2018 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 7,814,434,723.75 3,441,064,566.98
归属于母公司的所有者净利润 2,344,442,892.42 1,614,722,948.29
20、控股子公司向其股东上海万科投资管理有限公司提供不超过 2.3 亿元
财务资助
（1）提供财务资助情况
公司与上海万科投资管理有限公司（以下简称“上海万科”）合作开发上海
翡翠别墅项目，负责该项目开发的项目公司是上海加来房地产开发有限公司（简
称“上海加来”，本公司的控股子公司），公司持有上海加来 51%股权，上海万科
持有上海加来 49%股权。目前该项目销售情况顺利，但未达到利润分配条件，为
提高累积资金的使用效益，有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益，根据经营发
展需要，在符合当地预售款管理规定的前提下，项目公司上海加来计划继续按双
方股东对其持股比例向双方股东提供同等条件的财务资助，用于补充公司及其他
股东的流动资金。因此，上海加来将继续向上海万科提供不超过人民币 2.3 亿元
的财务资助。
（2）财务资助对象：上海万科投资管理有限公司
该公司注册时间为 2002 年 01 月 17 日，注册地点为中国（上海）自由贸易
试验区张江路 727 号 208A 室，注册资本 20,409 万元，法定代表人为张海。经营
范围：投资管理，实业投资，房地产综合开发经营及相关技术的咨询服务。
控股股东为万科企业股份有限公司，实际控制人为万科企业股份有限公司。
上海万科投资管理有限公司为我司并表范围内控股子公司上海加来房地产开发
有限公司的股东，持有 49%的股权。
上海万科现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
万科企业股份有限公司 20,409 100%
合计 20,409 100%
上海万科投资管理有限公司与本公司不存在关联关系。该公司不是失信被执
22
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十四次会议公告
行人。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 60,323,964,287.33 65,096,419,107.67
负债总额 58,552,697,054.25 63,242,197,123.00
归属于母公司的所有者权益 1,771,267,233.08 1,854,221,984.67
2019 年度 2018 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 159,117,096.77 219,466,519.34
归属于母公司的所有者净利润 7,251,272,005.75 3,181,349,244.55
21、控股子公司向其股东深圳汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）提供不
超过 8 亿元财务资助
（1）提供财务资助情况
公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司（以下简称“深圳公
司”）与深圳汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇金壹号”）合作
开发深圳中粮祥云国际项目，负责该项目开发的项目公司是深圳市锦峰城房地产
开发有限公司（简称“锦峰城”，本公司的控股子公司），深圳公司持有锦峰城
51%股权，汇金壹号持有锦峰城 49%股权。目前该项目销售情况顺利，但未达到
利润分配条件，为提高累积资金的使用效益，有效盘活沉淀资金，增加项目公司
收益，根据经营发展需要，在符合当地预售款管理规定的前提下，项目公司锦峰
城继续计划按双方股东对其持股比例向双方股东提供同等条件的财务资助，用于
补充公司及其他股东的流动资金。因此，锦峰城将继续向汇金壹号提供不超过人
民币 8 亿元的财务资助。
（2）财务资助对象：深圳汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）
深圳汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）是安联汇金资产管理有限公司发起
设立并募集的有限合伙企业，注册日期为 2014 年 1 月 14 日，主要经营场所为深
圳市福田区福田街道益田路 6001 号太平金融大厦 4405，执行事务合伙人为安联
汇金资产管理有限公司，执行事务合伙人委派代表为赵赟。经营业务范围为：受
23
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十四次会议公告
托资产管理(不含证券、期货、保险、银行及其他金融业务)；投资管理、投资顾
问、股权投资、财务咨询；委托管理股权投资基金；供应链管理；投资兴办实业
(具体项目另行申报)；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。（法律、行政法
规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
汇金壹号的普通合伙人（GP）为：安联汇金资产管理有限公司，统一社会信
用代码 9144030005897473X9，注册日期为 2013 年 9 月 16 日，注册资本为人民
币 5000 万元，法定代表人为高瑛，住所为深圳市福田区福田街道益田路 6001
号太平金融大厦 4405，经营范围：受托资产管理（不含证券、期货、保险、银
行及其他金融业务）；投资管理、股权投资、委托管理股权投资基金。（不得从事
信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。
汇金壹号的有限合伙人（LP）为：向特定对象募集资金。
汇金壹号（包括其有限合伙人及普通合伙人）与公司不存在关联关系。汇金
壹号不是失信被执行人。
截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的总资产 610,180,000.00 元，总负债
1,055,495,200.00 元，归属于母公司的所有者权益-445,320,000.00 元，营业收
入为 33,440,000.00 元，归属于母公司的所有者净利润-250,129,500.00 元。截
止 2017 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 的 总 资 产 736,517,900.00 元 ， 总 负 债
123,429,800.00 元，归属于母公司的所有者权益 613,088,100.00 元，营业收入
为 33,436,700.00 元，归属于母公司的所有者净利润-70,143,300.00 元。
22、控股子公司向其股东杭州盛飞商务信息咨询有限公司提供不超过 4 亿
元财务资助
（1）提供财务资助情况
全资子公司杭州鸿悦置业有限公司（以下简称“杭州鸿悦”）与杭州盛飞商
务信息咨询有限公司（以下简称“杭州盛飞”）合作开发杭州旭辉中粮朗香郡项
目，各持有项目公司杭州旭悦置业有限公司（简称“杭州旭悦”，本公司的控股
子公司）50%股权，目前该项目销售情况顺利，但未达到利润分配条件，为提高
累积资金的使用效益，有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益，根据经营发展需
要，在符合当地预售款管理规定的前提下，项目公司杭州旭悦计划按双方股东对
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其持股比例向双方股东提供同等条件的财务资助，用于补充公司及其他股东的流
动资金。因此，杭州旭悦将向杭州盛飞提供不超过人民币 4 亿元的财务资助。
（2）财务资助对象：杭州盛飞商务信息咨询有限公司
该公司注册日期为 2017 年 11 月 20 日，注册地址为浙江省杭州市萧山区萧
山经济技术开发区启迪路 198 号 A-B102-978 室，注册资本为 10 万元，法定代
表人为贲宇，经营范围：商务信息咨询，企业管理策划，经济信息咨询（除商品
中介），企业信息咨询。控股股东为浙江旭辉企业管理有限公司，实际控制人为
林中。杭州盛飞为我司并表范围内控股子公司杭州旭悦置业有限公司的股东，持
有杭州旭悦置业有限公司 50%的股权。
杭州盛飞现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
浙江旭辉企业管理有限公司 10 100%
合计 10 100%
杭州盛飞与本公司不存在关联关系。该公司不是失信被执行人。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 486,998,785.99 15,004,256.36
负债总额 486,999,882.41 15,005,000.00
归属于母公司的所有者权益 -1,096.42 -743.64
2019 年度 2018 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 - -
归属于母公司的所有者净利润 -352.78 -743.64
23、控股子公司向其股东重庆市金科宸居置业有限公司提供不超过 3 亿元
财务资助
（1）提供财务资助情况
全资子公司成都天泉置业有限责任公司（以下简称“成都天泉”）与重庆市
金科宸居置业有限公司（以下简称“重庆金科”）合作开发重庆浣溪锦云项目，
各持有项目公司重庆金悦汇房地产开发有限责任公司（简称“重庆金悦汇”，本
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公司的控股子公司）50%股权，目前该项目销售情况顺利，但未达到利润分配条
件，为提高累积资金的使用效益，有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益，根据
经营发展需要，在符合当地预售款管理规定的前提下，项目公司重庆金悦汇计划
按双方股东对其持股比例向双方股东提供同等条件的财务资助，用于补充公司及
其他股东的流动资金。因此，重庆金悦汇将向重庆金科提供不超过人民币 3 亿元
的财务资助。
（2）财务资助对象：重庆市金科宸居置业有限公司
该公司注册日期为 2011 年 4 月 7 日，注册地址为重庆市南岸区茶园新城区
世纪大道 99 号 A 栋，注册资本为 2000 万元，法定代表人为周达，经营范围：
一般项目：房地产开发；自有房屋出租；机电设备安装；企业管理咨询。控股股
东为重庆金科房地产开发有限公司，实际控制人为金科地产集团股份有限公司。
重庆金科为我司并表范围内控股子公司重庆金悦汇房地产开发有限责任公司的
股东，持有重庆金悦汇房地产开发有限责任公司 50%的股权。
重庆金科现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
重庆金科房地产开发有限公司 2000 100%
合计 2000 100%
重庆金科与本公司不存在关联关系。该公司不是失信被执行人。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 6,405,999,048.97 838,629,419.58
负债总额 6,434,079,919.37 969,507,471.79
归属于母公司的所有者权益 -28,080,870.40 -130,878,052.21
2019 年度 2018 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 54,803,256.05 203,179,956.68
归属于母公司的所有者净利润 91,917,010.49 80,785,011.49
24、控股子公司向其股东重庆昆翔房地产开发有限责任公司提供不超过
3.5 亿元财务资助
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（1）提供财务资助情况
全资子公司成都天泉置业有限责任公司（以下简称“成都天泉”）与重庆昆
翔房地产开发有限责任公司（以下简称“重庆昆翔”）合作开发重庆祥云赋项目，
直接及间接各持有项目公司重庆悦致渝房地产开发有限公司（简称“重庆悦致
渝”，本公司的控股子公司）50.995%、49.005%股权。目前该项目销售情况顺利，
但未达到利润分配条件，为提高累积资金的使用效益，有效盘活沉淀资金，增加
项目公司收益，根据经营发展需要，在符合当地预售款管理规定的前提下，项目
公司重庆悦致渝计划通过其股东重庆灏悦企业管理有限责任公司按成都天泉和
重庆昆翔对其持股比例向双方股东提供同等条件的财务资助，用于补充公司及其
他股东的流动资金。因此，重庆灏悦将向重庆昆翔提供不超过人民币 3.5 亿元的
财务资助。
（2）财务资助对象：重庆昆翔房地产开发有限责任公司
该公司注册日期为 2013 年 4 月 12 日，注册地址为重庆市垫江县桂溪街道
明月二路 469 号 5 幢，注册资本为 5000 万元，法定代表人为郑小姣，经营范围：
一般项目：房地产开发；家电、百货、交电、针纺织品、服装、建筑材料（不含
危险化学品）、装饰材料、金属材料、农副产品销售，五金、机电产品生产、销
售；房屋租赁；房屋销售；企业管理服务；物业管理。控股股东为重庆惠斯特商
业经营管理有限公司，实际控制人为李增秀。重庆昆翔为我司并表范围内控股子
公司重庆悦致渝房地产开发有限公司的间接股东，持有重庆悦致渝房地产开发有
限公司 49.005%的股权。
重庆昆翔现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
重庆惠斯特商业经营管理有限
4500 90%
公司
重庆蝶恋花餐饮管理有限公司 500 10%
合计 5000 100%
重庆昆翔与本公司不存在关联关系。该公司不是失信被执行人。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
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资产总额 1,155,917,154.38 1,128,465,735.13
负债总额 1,153,357,572.73 1,109,110,617.92
归属于母公司的所有者权益 2,559,581.65 19,355,117.21
2019 年度 2018 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 3,953,476.85 3,459,863.35
归属于母公司的所有者净利润 -16,795,535.56 -14,926,722.19
25、控股子公司向其股东上海景时南科投资中心(有限合伙)提供不超过
1.8 亿元财务资助
（1）提供财务资助情况
公司全资子公司中粮地产南京有限公司（以下简称“南京公司”）与上海景
时南科投资中心(有限合伙)（以下简称“景时南科”）合作开发南京中粮祥云项
目，负责该项目开发的项目公司是公司控股子公司中粮祥云置业南京有限公司
（以下简称“南京祥云”，南京公司持有 51%股权，景时南科持有 49%股权）。目
前该项目销售情况顺利，但未达到利润分配条件，为提高累积资金的使用效益，
有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益，根据经营发展需要，在符合当地预售款
管理规定的前提下，项目公司南京祥云计划继续按双方股东对其持股比例向双方
股东提供同等条件的借款，用于补充公司及其他股东的流动资金。因此，项目公
司南京祥云将继续向景时南科提供不超过人民币 1.8 亿元的财务资助。
（2）被资助对象：上海景时南科投资中心(有限合伙)
上海景时南科投资中心(有限合伙)是上海景时股权投资基金管理有限公司
发起设立并募集的有限合伙企业，统一社会信用代码 91310118350807816Q,注册
日期为 2015 年 9 月 7 日，主要经营场所为上海市青浦区工业园区郏一工业区 7
号 3 幢 1 层 O 区 163 室，执行事务合伙人为上海景时股权投资基金管理有限公司，
执行事务合伙人委派代表为胡健岗先生，经营业务范围为：实业投资,投资管理,
资产管理,投资咨询,企业管理咨询,企业形象策划。（依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
景时南科的普通合伙人（GP）为：上海景时股权投资基金管理有限公司，统
一社会信用代码 91310000057634979B，注册日期为 2012 年 11 月 20 日，注册资
本为人民币 10,000 万元，法定代表人为胡健岗，住所为上海市青浦区盈港东路
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8000 弄 242 号，经营范围：股权投资管理,投资管理,投资咨询,资产管理。（依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
景时南科的有限合伙人（LP）为：
（1）上海景润股权投资基金管理有限公司，统一社会信用代码
9131000009351232X1，该公司成立于 2014 年 3 月 28 日，注册资本为 1000 万元
人民币，法定代表人为胡健岗，注册地为上海市静安区南京西路 1539 号二座 37
层 3704 室，经营范围：股权投资管理、实业投资、投资管理、投资咨询、资产
管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）上海华富利得资产管理有限公司，统一社会信用代码
913100000712493724，该公司成立于 2013 年 7 月 1 日，注册资本为 11,687.22
万元人民币，法定代表人为余海春,注册地为中国(上海)自由贸易试验区浦东南
路 528 号南楼 S1903、S1904 室，经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证
监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
景时南科（包括其有限合伙人及普通合伙人）与公司不存在关联关系。景时
南科不是失信被执行人。
截止 2018 年 12 月 31 日，景时南科未经审计的资产总额为 366,279,753.58
元，负债总额为 1,944,064.26 元，归属于母公司的所有者权益为 364,335,689.32
元，2018 年 1-12 月的营业收入 0 元，归属于母公司的所有者净利润为 28,152.71
元；截至 2017 年 12 月 31 日，景时南科经审计的资产总额为 332,830,450.17
元，负债总额为 23,022,913.56 元，归属于母公司的所有者权益为
309,807,536.61 元，2017 年度的营业收入为 16,688,241.64 元，归属于母公司
的所有者净利润为-33,930,910.72 元。
26、控股子公司向其股东上海景时成攀投资中心（有限合伙）提供不超过
1.6 亿元财务资助
（1）提供财务资助情况
公司全资子公司中粮地产成都有限公司（以下简称“成都公司”）与上海景
时成攀投资中心（有限合伙）（以下简称“景时成攀”）合作开发成都中粮鸿云项
目，负责该项目开发的项目公司是成都鸿悦置业有限公司。成都公司持有项目公
司 51%股权，景时成攀持有项目公司 49%股权。目前该项目销售情况顺利，但未
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大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十四次会议公告
达到利润分配条件，为提高累积资金的使用效益，有效盘活沉淀资金，增加项目
公司收益，根据经营发展需要，在符合当地预售款管理规定的前提下，项目公司
成都鸿悦计划继续按双方股东对其持股比例向双方股东提供同等条件的借款，用
于补充公司及其他股东的流动资金。因此，项目公司成都鸿悦将继续向景时成攀
提供不超过人民币 1.6 亿元的财务资助。
（2）被资助对象：上海景时成攀投资中心（有限合伙）
上海景时成攀投资中心（有限合伙）是上海景润股权投资基金管理有限公司
发起设立并募集的有限合伙企业，注册日期为 2014 年 10 月 31 日，主要经营场
所为上海市杨浦区国定路 323 号 1102-159 室，执行事务合伙人为上海景润股权
投资基金管理有限公司，执行事务合伙人委派代表为胡健岗。经营业务范围为：
实业投资，投资管理投资咨询（不得从事经纪）。
上海景时成攀投资中心（有限合伙）的普通合伙人（GP）为：上海景润股权
投资基金管理有限公司，具体情况详见上述第 25 项内容。
景时成攀的有限合伙人（LP）为：
（1）上海华富利得资产管理有限公司，具体情况详见上述第 25 项内容。
（2）上海景时股权投资基金管理有限公司，具体情况详见上述第 25 项内容。
(3)上海财通资产管理有限公司，统一社会信用代码 913101090693820866，
该公司成立于 2013 年 6 月 3 日，注册资本为 2000 万元人民币，法定代表人为王
家俊,注册地为上海市虹口区广纪路 738 号 2 幢 231 室，经营范围：特定客户资
产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
景时成攀（包括其有限合伙人及普通合伙人）与公司不存在关联关系。景时
成攀不是失信被执行人。
截止 2018 年 3 月 31 日，景时成攀未经审计的资产总额为 336,025,722.49
元，负债总额为 199,367,694.11 元，归属于母公司的所有者权益为
136,658,028.38 元，2018 年 1-3 月的营业收入 0 元，归属于母公司的所有者净
利润为-509,393.66 元；截至 2017 年 12 月 31 日，景时南科经审计的资产总额
为 315,092,212.01 元，负债总额为 316,383,243.97 元，归属于母公司的所有者
权益为-1,291,031.96 元，2017 年度的营业收入为 0 元，归属于母公司的所有者
净利润为-56,609.74 元。
27、控股子公司向其股东上海景时宾华投资中心（有限合伙）提供不超过 1
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亿元财务资助
（1）提供财务资助情况
公司全资子公司中粮地产成都有限公司（以下简称“成都公司”）与上海景
时宾华投资中心（有限合伙）（以下简称“景时宾华”）合作开发成都中粮祥云
里项目，负责该项目开发的项目公司是成都怡悦置业有限公司（以下简称“成都
怡悦”），成都公司持有其 51%股权，景时宾华持有其 49%股权。目前该项目销
售情况顺利，但未达到利润分配条件，为提高累积资金的使用效益，有效盘活沉
淀资金，增加项目公司收益，根据经营发展需要，在符合当地预售款管理规定的
前提下，项目公司成都怡悦计划继续按双方股东对其持股比例向双方股东提供同
等条件的借款，用于补充公司及其他股东的流动资金。因此，项目公司成都怡悦
将继续向景时宾华提供不超过人民币 1 亿元的财务资助。
（2）被资助对象：上海景时宾华投资中心（有限合伙）
上海景时宾华投资中心（有限合伙）是上海景时股权投资基金管理有限公司
发起设立并募集的有限合伙企业，注册日期为 2016 年 3 月 3 日，主要经营场
所为上海市青浦区工业园区郏一工业区 7 号 3 幢 1 层 R 区 150 室，执行事
务合伙人为上海景时股权投资基金管理有限公司，执行事务合伙人委派代表为胡
健岗先生，经营业务范围为：实业投资、投资管理、投资咨询，企业管理咨询，
企业形象策划。
景时宾华的普通合伙人（GP）为：上海景时股权投资基金管理有限公司，具
体情况详见上述第 25 项内容。
景时宾华的有限合伙人（LP）为：上海景润股权投资基金管理有限公司，具
体情况详见上述第 25 项内容。
景时宾华（包括其有限合伙人及普通合伙人）与公司不存在关联关系。景时
宾华不是失信被执行人。
截止 2018 年 7 月 31 日，景时宾华未经审计的资产总额为 261,356,778.23
元，负债总额为-13,764,612.31 元，归属于母公司的所有者权益为
275,121,390.54 元，2018 年 1-7 月的营业收入 943,396.00 元，归属于母公司的
所有者净利润为 911,598.92 元；截至 2017 年 12 月 31 日，景时南科经审计的资
产总额为 275,349,329.28 元，负债总额为 1,139,537.66 元，归属于母公司的所
有者权益为-274,209,791.62 元，2017 年度的营业收入为 16,281,394.53 元，归
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大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十四次会议公告
属于母公司的所有者净利润为-802,689.01 元。
28、控股子公司向其股东沈阳业昌企业管理有限公司提供不超过 1.5 亿元财
务资助
（1）提供财务资助情况
公司全资子公司沈阳锐境投资有限公司（以下简称“沈阳锐境”）与沈阳业
昌企业管理有限公司（以下简称“沈阳业昌”）合作开发隆悦祥云项目，负责该
项目开发的项目公司是沈阳和广房地产开发有限公司（简称“沈阳和广”，本公
司的控股子公司）。目前该项目销售情况顺利，但未达到利润分配条件，为提高
累积资金的使用效益，有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益，根据经营发展需
要，在符合当地预售款管理规定的前提下，项目公司沈阳和广计划按双方股东对
其持股比例向双方股东提供同等条件的财务资助，用于补充公司及其他股东的流
动资金。因此，沈阳和广将向沈阳业昌提供不超过人民币 1.5 亿元的财务资助。
（2）财务资助对象：沈阳业昌企业管理有限公司
该公司注册时间为 2019 年 9 月 25 日，注册地点为辽宁省沈阳市沈河区青年
大街 1-1 号 1 座 5901 单元，注册资本 1,000 万元，法定代表人为蒋杰。经营范
围：企业管理； 商务信息咨询；财务信息咨询；税务信息咨询；人力资源服务；
市场营销策划；企业形象设计；房地产营销策划；自有房屋租赁；房产中介服务；
会议、展览展示服务；市场管理。控股股东为辽宁华宇业瑞企业管理有限公司，
实际控制人为蒋业华。沈阳业昌企业管理有限公司为我司并表范围内控股子公司
沈阳和广房地产开发有限公司的股东，持有 30%的股权。
沈阳业昌企业管理有限公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
辽宁华宇业瑞企业管理有限公
1000 100%
司
合计 1000 100%
沈阳业昌企业管理有限公司与本公司不存在关联关系。该公司不是失信被执
行人。
截止 2019 年 12 月 31 日，该公司未经审计的总资产 150,000,440.03 元，总
负债 150,000,500.00 元，归属于母公司的所有者权益-59.97 元，营业收入为 0
元，归属于母公司的所有者净利润-59.97 元。
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大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十四次会议公告
29、控股子公司向其股东黑龙江省中农投资有限公司提供不超过 2 亿元财务
资助
（1）提供财务资助情况
公司全资子公司沈阳锐境投资有限公司（以下简称“沈阳锐境”）与黑龙江
省中农投资有限公司（以下简称“中农投资”）合作开发锦云世家项目，负责该
项目开发的项目公司是哈尔滨悦麟房地产开发有限公司（简称“哈尔滨悦麟”，
本公司的控股子公司），沈阳锐境持有哈尔滨悦麟 51%股权，中农投资持有哈尔
滨悦麟 49%股权。目前该项目销售情况顺利，但未达到利润分配条件，为提高累
积资金的使用效益，有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益，根据经营发展需要，
在符合当地预售款管理规定的前提下，项目公司哈尔滨悦麟计划按双方股东对其
持股比例向双方股东提供同等条件的财务资助，用于补充公司及其他股东的流动
资金。因此，哈尔滨悦麟将向中农投资提供不超过人民币 2 亿元的财务资助。
（2）财务资助对象：黑龙江省中农投资有限公司
该公司注册时间为 2019 年 8 月 23 日，注册地点为哈尔滨市南岗区雨阳街 8
号 3 层，注册资本 500 万元，法定代表人为杨晓亮。经营范围：以自有资金对房
地产行业、商业、教育行业、工程项目进行投资。控股股东为刘剑虹。黑龙江省
中农投资有限公司为我司并表范围内控股子公司哈尔滨悦麟房地产开发有限公
司的股东，持有 49%的股权。
黑龙江省中农投资有限公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
刘剑虹 425 85%
黑龙江省观诺企业管理咨询有
75 15%
限公司
合计 500 100%
黑龙江省中农投资有限公司与本公司不存在关联关系。该公司不是失信被执
行人。
截止 2019 年 12 月 31 日，该公司未经审计的总资产 170,004,811.88 元，总
负债 150,001,050.00 元，归属于母公司的所有者权益 20,003,761.88 元，营业
收入为 0 元，归属于母公司的所有者净利润 3,761.88 元。
30、控股子公司向其股东辽宁保利实业有限公司提供不超过 1.5 亿元财务资
助
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大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十四次会议公告
（1）提供财务资助情况
公司与辽宁保利实业有限公司（以下简称“辽宁保利”）合作开发中粮保利
堂悦项目，负责该项目开发的项目公司是沈阳和悦投资有限公司（简称“沈阳和
悦”，本公司的控股子公司），公司持有沈阳和悦 51%股权，辽宁保利持有沈阳和
悦 49%股权。目前该项目销售情况顺利，但未达到利润分配条件，为提高累积资
金的使用效益，有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益，根据经营发展需要，在
符合当地预售款管理规定的前提下，项目公司沈阳和悦计划按双方股东对其持股
比例向双方股东提供同等条件的财务资助，用于补充公司及其他股东的流动资
金。因此，沈阳和悦将向辽宁保利提供不超过人民币 1.5 亿元的财务资助。
（2）财务资助对象：辽宁保利实业有限公司
该公司注册时间为 2013 年 1 月 8 日，注册地点为辽宁省沈阳市和平区红椿
路 48 号，注册资本 20000 万元，法定代表人为周涛。经营范围：许可经营项目：
无 一般经营项目：房地产开发，商品房销售，自有房屋租赁，产业投资（法律
法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外），土地整理。控股股东为保利发展
控股集团股份有限公司。辽宁保利实业有限公司为我司并表范围内控股子公司沈
阳和悦投资有限公司的股东，持有 49%的股权。
辽宁保利实业有限公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
保利发展控股集团股份有限公
20,000 100%
司
合计 20,000 100%
辽宁保利实业有限公司与本公司不存在关联关系。该公司不是失信被执行
人。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 13,267,748,743.88 9,997,432,917.94
负债总额 12,155,344,640.63 9,389,815,265.79
归属于母公司的所有者权益 636,547,974.63 199,461,957.93
2019 年度 2018 年度
项目
（未经审计） （经审计）
34
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十四次会议公告
营业收入 4,319,331,373.59 435,112,206.52
归属于母公司的所有者净利润 435,127,516.7 -702,22,370.99
31、控股子公司分别向其股东深圳市锦年基础工程有限公司、南京正麟置
业发展有限公司分别提供不超过 1.7 亿元财务资助
（1）提供财务资助情况
公司全资子公司中粮地产南京有限公司（以下简称“南京公司”）与深圳市
锦年基础工程有限公司（以下简称“深圳锦年”）、南京正麟置业发展有限公司（以
下简称“南京正麟”）合作开发南京珑悦项目，负责该项目开发的项目公司是南
京卓泓晟房地产开发有限公司（以下简称“南京卓泓晟”，南京公司持有 33.5%
股权，深圳锦年持有 33.5%股权，南京正麟持有 33%股权）。目前该项目销售情况
顺利，但未达到利润分配条件，为提高累积资金的使用效益，有效盘活沉淀资金，
增加项目公司收益，根据经营发展需要，在符合当地预售款管理规定的前提下，
项目公司南京卓泓晟计划按各股东对其持股比例向所有股东提供同等条件的借
款，用于补充公司及其他股东的流动资金。因此，项目公司南京卓泓晟将分别向
其股东深圳锦年提供不超过 1.7 亿元财务资助，向南京正麟提供不超过 1.7 亿元
财务资助。
（2）财务资助对象
①深圳市锦年基础工程有限公司
深 圳 锦 年 的 注 册 日 期 为 2011 年 11 月 16 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91440300586737850B,公司住址为深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼
6501，注册资本为 20,000 万元，法定代表人为李华，经营业务范围为：地基与
基础工程、房屋建筑工程；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。
深圳锦年主要财务数据如下：
单位：元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 458,285.97 181,092,521.88
负债总额 1,762,238,054.32 1,749,672,431.32
归属于母公司的所有者权益 477,656,788.90 452,594,398.60
项目 2019 年度 2018 年度
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大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十四次会议公告
（未经审计） （经审计）
营业收入 95,949,171.24 95,949,171.24
归属于母公司的所有者净利润 -2,862,588.54 -2,862,588.54
深圳锦年控股股东为卓越置业集团有限公司。深圳锦年及其股东与公司不
存在关联关系。深圳锦年不是失信被执行人。
②南京正麟置业发展有限公司
该 公 司 的 注 册 日 期 为 2018 年 01 月 22 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91320115MA1UY19L3C ,公司住址为南京市江宁区东山街道金箔路 619 号，注册资
本为 10,000 万元，法定代表人为许依山，经营业务范围为：房地产开发经营；
物业管理；商业管理。
南京正麟主要财务数据如下：
单位：元
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 165,300,250.68 199,804,684.20
负债总额 165,629,606.66 203,485,389.04
归属于母公司的所有者权益 -329,355.98 -3,680,704.84
2019 年度 2018 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 20,932,307.79 0
归属于母公司的所有者净利润 3,351,348.86 -3,680,704.84
南京正麟控股股东为正荣集团有限公司。南京正麟及其股东与公司不存在关
联关系。南京正麟不是失信被执行人。
三、提供财务资助协议的主要内容
公司拟根据项目建设进度及资金计划安排，按照股权比例提供同等条件的财
务资助。公司将于财务资助实际发生时与上述对象签订具体协议。约定被资助对
象应当遵守的条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容。
四、风险防范措施
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大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十四次会议公告
公司密切关注被资助对象的生产经营、资产负债变化、对外担保或其他负债、
分立、合并、法定代表人的变更及商业信誉的变化情况，积极防范风险并根据相
关规则履行信息披露义务。
五、董事会意见
公司董事会认为，公司及控股子公司对外提供财务资助能够保证在建项目的
融资需求，确保项目运营的顺利推进，同时提高部分合作项目冗余资金的使用效
率，有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益，符合公司整体发展规划和经营管理
的需要。董事会在全面评估被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债
能力、信用状况、履约能力情况的基础上,认为提供财务资助的对象资产较优质、
经营情况和信用状况良好，具备良好的履约能力，财务资助的风险处于可控范围
内。董事会同意上述提供财务资助事项，并同意将上述事项提交股东大会审议。
根据《上市公司规范运作指引》等相关监管规则，公司承诺在提供财务资助
后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更
为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷
款。
六、独立董事的意见
独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》
和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
的有关规定，对本次对外提供财务资助发表以下独立意见：
我们对本次对外提供财务资助的必要性、价格的公允性、程序的合规性以及
存在的风险性进行了分析后认为：
1、本次对外提供财务资助，是为了保证在建合作项目的融资需求，实现项
目顺利运营。对参股子公司提供财务资助时，公司能够对提供财务资助的对象进
行共同控制或产生重大影响，随时了解其财务状况和运营风险并及时采取措施。
财务资助符合公司发展规划和经营管理的需要。本次控股子公司向其股东提供财
务资助，是在保证项目建设及运营的资金需求的前提下，项目公司按股权比例向
其各方股东提供的同等条件借款，有助于有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益。
财务资助行为公平合理，符合公司发展规划和经营管理的需要。
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大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十四次会议公告
2、本次提供财务资助的对象经营情况和信用状况良好，具备良好的履约能
力，财务资助的风险处于可控范围内。本次提供财务资助遵循公平、公正、自愿、
诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
3、本次提供财务资助已经获得三分之二以上董事审议通过，本次提供财务
资助事项的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意将该事项提交股东大会审议。
七、其他说明
公司 2018 年年度股东大会审议、2019 年第二次临时股东大会通过了《关
于提请审议对外提供财务资助的提案》、《关于提请审议公司对项目公司提供财
务资助进行授权管理的提案》等关于财务资助事项的提案。截至 2019 年 12 月
31 日，公司对外提供财务资助余额 212.42 亿元，占公司截至 2019 年 12 月 31
日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 109.43%（净资产的比重为
49.93%）。
公司不存在对外财务资助的逾期情况。
八、备查文件
1、第九届董事会第四十四次会议决议
2、独立董事关于对外提供财务资助的独立意见
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月三十一日
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