大悦城控股集团股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议
 证券代码：000031                证券简称：大悦城        公告编号：2020-048


                       大悦城控股集团股份有限公司
                  第九届监事会第十九次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    大悦城控股集团股份有限公司第九届监事会第十九次会议通知于 2020 年 4
月 24 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2020 年 4 月 29
日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
    一、审核通过《公司 2020 年第一季度报告》全文及正文
    议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议《大悦城控股集团股份有限公司 2020
年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    二、审议通过关于监事会换届的议案
    议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，
公司监事会需要进行换届选举。公司第十届监事会由 3 人组成，其中股东监事 2
人、职工监事 1 人。监事会提名余福平、吴立鹏出任公司第十届监事会股东监事
候选人。
    本议案尚需提请股东大会审议。股东监事将以累积投票的方式由股东大会选
举产生。
    具体内容详见公司同日发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于监事会换
届的公告》。
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大悦城控股集团股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议




    特此公告
                                                 大悦城控股集团股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                         二〇二〇年四月三十日




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