大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告


证券代码：000031                  证券简称：大悦城              公告编号：2020-077


                        大悦城控股集团股份有限公司
                    第十届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于 2020 年 7 月
29 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2020 年 8 月 3 日上
午 10:00 以通讯会议方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议
的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：
     审议通过关于控股子公司收购台湾饭店有限公司 8.36%股权的关联交易议
案
     议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     为了进一步完善酒店业务布局，董事会同意控股子公司 COFCO（BVI）No.97
Limited 与本公司控股股东中粮集团有限公司签订股权转让协议，COFCO（BVI）
No.97 Limited 收购中粮集团有限公司持有的台湾饭店有限公司（即北京华尔道
夫酒店项目）8.36%股权，股权收购对价为人民币 8,369.98 万元。
     本事项涉及关联交易，在交易对方任职的关联董事周政、马德伟、朱来宾、
姜勇已回避表决。
     独立董事对次关联交易事项进行了事前确认并发表了独立意见。
     具体内容详见公司同日发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于控股子公
司收购台湾饭店有限公司 8.36%股权的关联交易公告》。


     特此公告。
                                                     大悦城控股集团股份有限公司
                                                           董     事    会
                                                        二〇二〇年八月五日


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