大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告


证券代码：000031             证券简称：大悦城       公告编号：2020-094


                        大悦城控股集团股份有限公司
               关于变更公司 2020 年第二次临时股东大会
                               现场会议地点的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     公司于 2020 年 8 月 28 日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了关于
召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案，同意公司于 2020 年 9 月 28 日召
开 2020 年第二次临时股东大会，召开地点为北京市安定门外大街 208 号中粮置
地广场媒体中心。具体内容详见 2020 年 8 月 29 日披露的《关于召开公司 2020
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-087）。
     为响应近期疫情防控工作要求，确保本次股东大会如期顺利召开，董事会决
定将本次股东大会召开会议地点变更为：广东省深圳市宝安区留仙一路 8 号中粮
创芯研发中心二楼多功能厅。本次变更符合《公司章程》及相关法律法规的要求。
除会议地点变更外，公司 2020 年第二次临时股东大会股权登记日、会议召开方
式、会议议题等其他事项均不变。
     现将变更后的股东大会有关事项公告如下：
     一、召开会议的基本情况
     1、会议届次：2020 年第二次临时股东大会。
     2、会议的召集人：第十届董事会。
     3、本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
交所业务规则和公司章程的规定。
     4、会议召开的时间：2020 年 9 月 28 日下午 14:30。
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 9 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的开始时间为 2020 年 9 月 28 日 9:15，投票结束时间为
2020 年 9 月 28 日 15:00。
     5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告


召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减
少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本
次股东大会。
     特别提示：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管
控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（9 月 24 日 17:30 前）与公司
联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止
病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议
现场。
     请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。
     6、股权登记日：2020 年 9 月 23 日。
     7、出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
     截止股权登记日 2020 年 9 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     8、现场会议地点：广东省深圳市宝安区留仙一路 8 号中粮创芯研发中心二
楼多功能厅。


     二、会议审议事项
     1、关于提请审议改选监事的提案。
     上述提案已经过公司第十届监事会第二次会议审议通过。
     上述提案选举监事采用累积投票制，选举股东监事 1 人。投票时，股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告


     上述提案属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的影响中小投
资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。本
次 股 东 大 会 提 案 具 体 详 情 请 见 公 司 于 2020 年 8 月 29 日在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露《大悦城控股集团股份有限公司关于改选监事的公
告》。
     三、提案编码
                                                               备注
      提案编码                      提案名称
                                                     该列打勾的栏目可以投票
 累积投票提案                           提案 1 为等额选举
     1.00             关于提请审议改选监事的提案         应选人数（1）人
     1.01             股东监事候选人杨丽君                       √


     四、会议登记方法
     1、股东登记方式
     （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书。
     （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书。
     异地股东可采用信函或传真的方式登记。
     2、登记时间：2020 年 9 月 24 日-9 月 25 日上午 9：30－11：30、下午 14：
00－17：00。
     3、登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层。
     4、联系方式
     联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层；
     联系电话：010-85017888、0755－23999288；
     电子邮箱：cofco-property@cofco.com；
     联系人：罗希、张帅；
     5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告


     6、注意事项：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫
管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（9 月 24 日 17:30 前）与公
司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防
止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会
议现场。
     请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施，
并携带相关证件原件到场。


     五、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。同一股
东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融
资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券
账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义
持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
（2020 年修订）》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知
的附件一。


     六、备查文件
     第十届董事会第三次会议决议


     特此公告。
                                             大悦城控股集团股份有限公司
                                                       2020 年 9 月 24 日
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告


附件一

                    参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序
     1、投票代码：360031。
     2、投票简称：“大悦投票”。
     3、填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     对于累积投票提案（提案 1.00），填报投给某候选人的选举票数。股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                     累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
              投给候选人的选举票数                       填报
                对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
                对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                        …                                 …
                      合计                   不超过该股东拥有的选举票数
     各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
     ① 选举股东监事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 1 位）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
     股东可以将所拥有的选举票数在 1 位股东监事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
     4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告


   二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2020 年 9 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 28 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 9 月 28 日（现场股东大会结束当日）下
午 15：00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
     大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告


     附件二：
                                           授权委托书
     委托人：
     委托人持股数：
     委托人身份证号码/股东单位营业执照号：
     委托人股东账号：
     受托人姓名：
     受托人身份证号码：

     委托有效期：
             兹委托_____________________________先生/女士代表本人/本公司出席大
     悦城控股集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会，依照下列指示对大会所
     有提案代为行使投票表决权。如无明确投票指示，受托人可按自己的意见投票。

                                                                   备注
                                                                 （该列
 提案编码               提案名称                                 打勾的      同意     反对    弃权
                                                                 栏目可
                                                                 以投票）
累积投票提                              采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    案
   1.00      关于提请审议改选监事的提案                                     应选人数（1）人
   1.01      股东监事候选人杨丽君                                   √
      备注：
    1、上述议案选举股东监事采用累积投票制。投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
    权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
    分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。如股东所投选举票数超过其拥
    有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
    为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。




                                             委托人签名/委托单位盖章
                                             委托单位法定代表人（签名或盖章）：

                                             委托日期：