大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第五次会议公告

证券代码：000031                  证券简称：大悦城             公告编号：2020-104



                        大悦城控股集团股份有限公司
                     第十届董事会第五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会
议通知于 2020 年 10 月 26 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会
议于 2020 年 10 月 29 日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 11 人,实到
董事 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议
通过以下议案：

     一、审议通过《公司 2020 年第三季度报告》全文及正文
     议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。


     二、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2020 年 9 月 30 日）》
     议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     本议案审议事项属关联事项，关联董事周政、朱来宾、马德伟、姜勇已回避
表决。
     详情请见公司同日发布的《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2020 年 9
月 30 日）》。




     特此公告。

                                                       大悦城控股集团股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                           二〇二〇年十月三十日


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