大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告

证券代码：000031                 证券简称：大悦城    公告编号：2021-007


                  大悦城控股集团股份有限公司
        关于公司董事长、董事辞职及提名董事候选人的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
董事长周政先生、董事姜勇先生提交的书面辞职申请。周政先生因工作需要，其
在公司控股股东中粮集团的工作发生调任，申请辞去公司董事、董事长职务及董
事会专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。姜勇先生因工作调整
原因，申请辞去董事职务及董事会专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司
任何职务。截至本公告日，周政先生、姜勇先生均未持有公司股份。
     周政先生、姜勇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞
职不会影响公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》规定，周政先

生、姜勇先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。经公司全体董事推举，在新任

董事长选举产生前，公司将由董事、总经理曹荣根先生代为履行董事长职责。
     周政先生自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司的重组整合、
品牌建设及促进公司改革发展方面付出了巨大努力，为公司资产规模、盈利能力
和行业地位的稳步提升和公司的规范治理做出了卓越的贡献。姜勇先生在担任公
司董事期间亦为公司规范运作做出了积极贡献。公司及董事会对周政先生、姜勇
先生表示衷心的感谢！
     经董事会提名委员会审查，公司于 2021 年 3 月 15 日召开第十届董事会第六
次会议，审议通过了提名公司非独立董事候选人的议案，董事会认为董事候选人
由伟先生、刘云先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等法律法规及公司章程规定的任职条件（简历附后），同意提名由伟先生、刘云
先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董
事会届满之日止。


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大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
     本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对董事长辞职及董事
候选人提名事项出具了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会选举。


     特此公告。


                                                 大悦城控股集团股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                   二〇二一年三月十六日




     附件：第十届董事会董事候选人简历及个人情况说明

     董事候选人由伟先生
     由伟，男，汉族，1969年4月出生，中共党员，工商管理硕士。历任国家粮食
储备局局长办公室副处长，中国储备粮管理总公司综合部总经理办公室主任、购
销计划部副部长，中国储备粮管理总公司江西分公司总经理、党组书记，中国储
备粮管理总公司江西分公司、福建分公司总经理、党组成员，中国储备粮管理集
团有限公司办公厅主任，中粮糖业控股股份有限公司董事长、党委书记。
     由伟先生未持有公司股票。由伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得
被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人、
失信责任主体或失信惩戒对象；除上述已披露的任职关系外，由伟先生与持有公
司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未
发生与上市公司产生利益冲突的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。



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大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
     董事候选人刘云先生
     刘云，男，1970 年 5 月出生，法学学士。1993 年 8 月加入中粮集团，历任中
国粮油食品进出口总公司公关新闻部主管、公关新闻部副总经理，中国粮油食品
(集团)有限公司办公室秘书部副总经理，中粮集团有限公司办公厅公共关系部总
经理、办公厅培训中心总经理、办公厅副主任、办公厅主任。2018 年 1 月起至今
担任中粮集团董事会秘书、办公室主任。
     刘云先生未持有公司股票。刘云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列的不
得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行
人、失信责任主体或失信惩戒对象；除上述已披露的任职关系外，刘云先生与持
有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未发生与上市公司产生利益冲突的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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