大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
 证券代码：000031                   证券简称：大悦城    公告编号：2021-008


                        大悦城控股集团股份有限公司
             关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召集 2021
年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，
现将有关事项通知如下：
     一、召开会议的基本情况
     1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会。
     2、会议的召集人：第十届董事会。
     公司于 2021 年 3 月 15 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了关于
召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案，公司董事会决定于 2021 年 3 月
31 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
     3、本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
交所业务规则和公司章程的规定。
     4、会议召开的时间：2021 年 3 月 31 日下午 3:00
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 3 月 31 日的交易时间，即 9:15～9:25, 9:30～11:30,以及 13:00～15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 3 月 31 日 9:15~15:00。
     5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
     6、股权登记日：2021 年 3 月 25 日
     7、出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

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     截止股权登记日 2021 年 3 月 25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     8、现场会议地点：北京市安定门外大街 208 号中粮置地广场媒体中心。
     特别提示：为减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网
络投票方式参与本次股东大会。根据防疫要求，对进入股东大会现场会议地点人
员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（3 月 30 日 17:00
前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况并提供 7 日内核酸阴性证明等相
关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议
现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。


     二、会议审议事项
     1、关于选举非独立董事的提案
     （1）非独立董事候选人由伟
     （2）非独立董事候选人刘云
     上述提案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，须经股东大会出席会
议的股东所持表决权的二分之一以上通过。提案具体详情请见公司于 2021 年 3
月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事长、董事
辞职及提名董事候选人的公告》（公告编号：2021-007）。
     选举非独立董事采用累积投票制，选举非独立董事 2 人。投票时，股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。
     上述提案属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的影响中小投
资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。


     三、提案编码
      提案编码                      提案名称                备注

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                                                     该列打勾的栏目可以投票
 累积投票提案                           提案 1 为等额选举
     1.00             关于选举非独立董事的提案           应选人数（2）人
     1.01             非独立董事候选人由伟                       √
     1.02             非独立董事候选人刘云                       √


     四、会议登记方法
     1、股东登记方式
     （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书。
     （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书。
     异地股东可采用信函或传真的方式登记。
     2、登记时间：2021 年 3 月 29 日及 3 月 30 日上午 9：30－11：30、下午 2：
00－ 5：00。
     3、登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层。
     4、联系方式
     联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层；
     联系电话：010-85017888、0755－23999288；
     传真：0755－23999009；
     电子邮箱：cofco-property@cofco.com；
     联系人：张帅
     5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。
     6、注意事项：
     根据防疫要求，对进入股东大会现场会议地点人员进行防疫管控，拟现场参
加会议的股东及股东代理人须提前（3 月 30 日 17:00 前）与公司联系，登记近期
个人行程及健康状况并提供 7 日内核酸阴性证明等相关防疫信息。为保护股东健
康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进


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入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防
疫措施，并携带相关证件原件到场。


     五、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。同一股东通
过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票
的，以第一次有效投票结果为准。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资
融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账
户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持
有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020
年修订）》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件一。




     六、备查文件
     第十届董事会第六次会议决议


     特此通知。




                                                   大悦城控股集团股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                     二〇二一年三月十六日




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附件一

                    参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序
     1、投票代码：360031。
     2、投票简称：“大悦投票”。
     3、填报表决意见或选举票数。
     对于累积投票提案（提案 1.00），填报投给某候选人的选举票数。股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                     累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
              投给候选人的选举票数                             填报
                对候选人 A 投 X1 票                            X1 票
                对候选人 B 投 X2 票                            X2 票
                        …                                       …
                      合 计                        不超过该股东拥有的选举票数
     各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
     ① 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
     股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。


   二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2021 年 3 月 31 日的交易时间，即 9:15～9:25, 9:30～11:30,
以及 13:00～15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 31 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 3 月 31 日（现场股东大会结束当日）下
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午 3：00。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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   附件二：

                                        授权委托书


  委托人：
  委托人持股数：
  委托人身份证号码/股东单位营业执照号：
  委托人股东账号：
  受托人姓名：
  受托人身份证号码：
  委托有效期：


       兹委托_____________________________先生/女士代表本人/本公司出席大
  悦城控股集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，依照下列指示对大会所
  有提案代为行使投票表决权。如无明确投票指示，受托人可按自己的意见投票。

                                                    备注
                                                  （该列打
 提案编码                       提案名称                      同意    反对       弃权
                                                  勾的栏目
                                                可以投票）
累积投票提案                      采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    1.00          关于选举非独立董事的提案                应选人数（2）人
    1.01          非独立董事候选人由伟               √
    1.02          非独立董事候选人刘云               √
  备注：1、上述议案选举非独立董事采用累积投票制。投票时，股东所拥有的选举票数为其
  所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
  选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。如股东所投选举票
  数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
  选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。



  委托人签名/委托单位盖章：
  委托单位法定代表人（签名或盖章）：
  委托日期：



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