大悦城控股集团股份有限公司




                        大悦城控股集团股份有限公司
                    2020 年度投资者保护工作情况报告


    大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）始终高度重视投资者保
护工作，切实为股东创造价值回报。2020 年，公司严格履行信息披露义务，持
续推进投资者保护工作的落地执行，高度重视股东回报，通过不断完善投资者保
护机制，切实维护广大投资者的合法权益。公司 2020 年投资者保护工作情况如
下：
       一、投资者保护机制建设
       1、保障投资者知情权
    公司依照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求，及时、公平地
披露信息，并保证所披露信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    公司持续强化上市公司合规治理和信息披露的宣贯；定期向各业务部门及城
市公司宣讲上市公司合规治理。在确保信息披露合规的基础上，不断加强自愿性
信息披露，以便投资者获得更多与公司经营相关的信息，充分保障投资者的知情
权，为投资者的决策提供依据。
       2、保障投资者参与权
    公司严格按照《公司法》、《股东大会议事规则》等相关规定，严格规范股东
大会的召开程序和会议内容，并请律师出席见证，提供网络投票参会渠道，方便
中小投资者通过股东大会行使权利，充分保障全体股东尤其是中小股东对公司相
关重大事项的表决权。2020 年，公司共召开 3 次股东大会，审议 25 项议案，对
属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的影响中小投资者利益的重
大事项，公司均对中小投资者表决单独计票，并及时公开披露。同时，公司在股
东大会会议流程中设置了与投资者交流环节，充分保障投资者的参与权，鼓励中
小投资者参与公司治理和重大决策。
       3、多渠道与投资者互动沟通
    公司充分尊重和维护股东的合法权益，关注对投资者的保护，重视与投资者

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的沟通。2020 年，公司接待机构投资者调研 3 次，并与调研员进行现场沟通，
就公司经营情况、发展战略等方面进行交流；公司时刻关注深交所投资者关系平
台“互动易”上投资者对于公司的书面提问并予以及时反馈，与投资者保持良好
的互动状态，2020 年公司书面进行回复投资者问 130 多次；全年接听电话 450
余次。公司积极通过电话、邮件、网站等常规方式与投资者开展交流，积极、耐
心的解释与宣贯公司的发展战略和经营情况。
     4、充分发挥独立董事监督职能
    公司高度重视独立董事的监督职能，保障独立董事知情权，积极配合独立董
事开展工作。公司独立董事认真履行职责，积极参与董事会决策，从股东利益、
特别是中小股东利益出发，对公司重大事项发表了独立意见，切实发挥了独立董
事在公司经营决策中的监督作用。
    2020 年独立董事出席了公司 9 次董事会，勤勉尽责地审议所有议案，从专
业角度为公司重大资产重组、财务管理、风险控制、关联交易、对外担保、提供
财务资助等方面提供建设性意见，并根据相关法规对公司重大事项发表了事前认
可意见及独立意见，切实发挥了独立董事在公司经营决策中的监督作用，并积极
推动董事会专门委员会的规范化运作。2020 年独立董事共开展现场办公 2 次，
切实了解了公司的整体发展、战略规划及项目经营销售情况等，为其做出客观、
独立判断提供了充分的依据。
     二、重视股东回报
    公司的快速发展与股东的支持密不可分，公司在兼顾公司的实际经营情况和
可持续发展需求的基础上，重视对投资者的合理回报，积极实施连续、稳定的利
润分配政策，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。公司高度重视投资者
回报，不断增强回报股东意识，坚持现金分红回报股东。2020 年 5 月 22 日，公
司 2019 年年度股东大会审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案》的议案，并于 2020 年 7 月 17 日完成 2019 年度现金分红。截至目前，
公司已连续十六年对股东予以现金分红。
    鉴于公司 2020 年度经审计归属于母公司净利润为负值，不满足《公司章程》
以及《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》利润分配条件。若 2020
年公司不进行现金分红，公司最近三年（2018-2020 年）现金分配合计金额
1,160,519,004.81 元，最近三年以现金方式累计分配的利润超过近三年实现的

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年均可分配利润的 30%（即 338,038,853.34 元），符合证监会对上市公司现金分
红的相关规定。房地产行业属于资金密集型的行业，日常经营对资金需求较大。
综合考虑外部环境、公司目前经营发展的实际情况以及房地产行业资金密集型属
性，为提高公司财务的稳健性，保障公司未来发展的现金需要，更好地维护全体
股东的长远利益，董事会同意公司 2020 年度不进行利润分配，留存未分配利润
累计滚存至下一年度，将主要用于项目开发及建设、偿还债务以及拓展新项目。
    公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑
与利润分配相关的各种因素，在实现盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发
展的前提下，坚持以现金分红为主的分配政策，为股东创造长期的投资价值。
     三、严格履行承诺
    公司将继续严格遵守和履行承诺，持续披露相关承诺的履行情况，进一步增
进与广大投资者之间的信任，获取投资者支持，维护公司在资本市场的良好信用。
公司将持续保持与控股股东、关联方、各合作企业以及公司董监高的有效沟通，
确保公司或持股 5%以上股东在各报告期内发生或以前期间发生但持续到各报告
期内的承诺事项能得到严格的履行，杜绝和防范发生违反承诺或延迟履行承诺的
情况。
     四、积极落实投资者保护行动
    公司定期对投资者保护工作进行总结评价，认真反思工作过程中的不足，积
极学习各监管部门发布的投资者保护工作的内容及要求，推进投资者保护工作更
加有序的开展，引导投资者树立理性投资理念，提高风险意识和自我保护能力。
    感谢广大投资者对公司一直以来的支持，投资者保护工作是我们的长期工作，
公司将不断持续有效的开展投资者保护工作，始终以为股东创造价值为追求，不
断提升公司规范治理水平，为实现公司与股东价值的最大化不断努力。


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                                            二〇二一年三月二十五日




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