大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第七次会议公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2021-016
大悦城控股集团股份有限公司
关于公司 2021 年度向合营或者联营企业提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2021 年 3 月 25 日
召开第十届董事会第七次会议，审议通过关于公司 2021 年度向合营或者联营企
业提供担保额度的议案，为促进项目开发，董事会同意公司 2021 年度在向银行
等金融机构申请的授信额度内，向合营或者联营企业（非关联方）提供不超过人
民币 112.645 亿元的担保额度，有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起
至 2021 年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事会对上述担
保事项进行决策，董事会在取得股东大会前述授权之同时，进一步转授权公司总
经理对额度范围内的担保事项进行决策。
2、公司按照出资比例为合营或者联营企业公司提供担保，担保对象其他股
东或其相关方按出资比例提供同等条件的担保或反担保等风险保障措施，担保对
象提供反担保。
2、根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》规定，本次担保额度预计需
要提交公司股东大会审议，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担
保额度。
二、关于向合营或者联营企业提供担保额度预计情况
公司 2021 年度拟向合营或者联营企业提供不超过人民币 112.645 亿元的担
保额度。具体如下：
1
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担保额度
被担保方 本次新增担
担 担保方 截至目前 占上市公 是否
序 最近一期
保 被担保方 出资比 担保余额 保额度 司最近一 关联
号 资产负债
方 例 （亿元） （亿元） 期归母净 担保
率
资产比例
1 青岛东耀房地产开发
49.00% 48% - 2.205 1.20% 否
有限公司
2 北京正德丰泽房地产
25.00% 95% - 2.50 1.36% 否
开发有限公司
3 北京悦恒置业有限公
大 51.00% 89% 14.79 20.00 10.90% 否
司
悦
4 北京南悦房地产开发
城 25.00% 57% - 7.50 4.09% 否
有限公司
控
5 北京新润致远房地产
股 20.00% 99% - 6.00 3.27% 否
开发有限公司
集
6 北京恒合悦兴置业有
团 49.00% 92% 17.15 15.00 8.17% 否
限公司
股
7 固安裕坤房地产开发
份 49.00% 34% 3.92 3.00 1.63% 否
有限公司
有
8 北京金色时枫房地产
限 49.89% 248% - 10.00 5.45% 否
开发有限公司
公
9 昆明螺蛳湾国悦置地
司 30.00% 98% 9.00 3.00 1.63% 否
有限公司
或
10 苏州市高新区和坤房
其 20.00% 0% - 4.00 2.18% 否
地产开发有限公司
控
11 苏州金悦璨房地产开
股 19.90% 99% - 1.99 1.08% 否
发有限公司
子
12 中葛永茂（苏州）房地
公 否
14.00% 99% - 2.38 1.30%
产开发有限公司
司
13 常州京瑞房地产开发
49.00% 87% - 12.25 6.68% 否
有限公司
14 江门侨新置业有限公
50.00% 88% 3.00 4.00 2.18% 否
司
15 佛山市淦盈置业有限 25.00% 102% 3.00 3.00 1.63% 否
2
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公司
16 佛山市新纪元置业有
25.00% 101% 1.96 5.00 2.72% 否
限公司
17 广州安合房地产开发
10.00% 100% - 1.50 0.82% 否
有限公司
18 沈阳和慧房地产开发
49.00% 100% - 3.92 2.14% 否
有限公司
19 武汉裕灿房地产开发
50.00% 51% - 5.40 2.94% 否
有限公司
合 计 112.645
上述议案内涉及的合营、联营企业可根据其自身融资需求，在审定的担保额
度范围内与银行及金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保方式、担保金额、担
保期限等以最终签订的相关文件为准。
三、被担保人基本情况
1、青岛东耀房地产开发有限公司
该公司注册时间为 2018 年 5 月 28 日，注册地点山东省青岛市李沧区晋中路
79 号 9 号楼 1102 户，注册资本 79,671 万元，法定代表人为朱晨。经营范围：
在李沧区沔阳路 7 号及周边地块内进行房地产开发；自有房屋租赁与经营；物业
管理。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 1,473,830,076.92 1,584,859,185.21
总负债 704,147,792.07 797,835,979.34
银行贷款余额 510,000,000.00 640,000,000.00
流动负债余额 194,147,792.07 153,835,979.34
净资产 769,682,284.85 787,023,205.87
2020 年度 2019 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 0 0
3
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利润总额 -21,408,081.95 -17,652,914.63
净利润 -21,408,081.95 -17,652,914.63
该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
越秀地产股份有限公司 40,632 51%
大悦城地产有限公司 39,039 49%
合计 79,671 100%
该公司股东中，大悦城地产有限公司为公司的控股子公司，其他股东与公司
不存在关联关系。青岛东耀房地产开发有限公司不纳入本公司合并报表范围。截
至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
该公司其他股东按出资比例提供同等条件的担保，该公司提供反担保。
2、北京正德丰泽房地产开发有限公司
该公司注册时间为 2017 年 5 月 26 日，注册地点北京市朝阳区孙河乡顺黄路
77 号 2 层 220 室，注册资本 50000 万元，法定代表人为孙天立。经营范围：房
地产开发；销售自行开发的商品房；经济贸易咨询；物业管理；机动车公共停车
场服务。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 7,638,158,629.27 7,100,379,772.00
总负债 7,237,069,652.70 6,681,486,396.86
银行贷款余额 0.00 0.00
流动负债余额 7,237,069,652.70 6,681,486,396.86
净资产 401,088,976.57 418,893,375.14
2020 年度 2019 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -23,739,198.10 -43,060,266.81
净利润 -17,804,398.57 -32,341,113.60
4
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该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
中粮地产（北京）有限公司 4,750 9.5%
北京天恒正同资产管理有限公司 4,750 9.5%
北京辉广企业管理有限公司 40,500 81%
合计 50,000 100%
该公司股东中，中粮地产（北京）有限公司为公司的全资子公司，同时，公
司持有其另一股东北京辉广企业管理有限公司 19.1306%股权，公司合计持有北
京正德丰泽房地产开发有限公司 24.9958%股权，其他股东与公司不存在关联关
系。北京正德丰泽房地产开发有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，
该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
该公司其他股东或其相关方按出资比例提供同等条件的担保或反担保等风
险保障措施，该公司提供反担保。
3、北京悦恒置业有限公司
该公司注册时间为 2015 年 11 月 18 日，注册地点为北京市丰台区城南嘉园
西侧甲 1 号，注册资本 94,721 万元，法定代表人为聂庆庆。经营范围：房地产
开发；销售自行开发商品房（凭资质证经营）；经济贸易咨询；物业管理；机动
车公共停车场服务。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 7,687,366,553.54 10,629,806,663.57
总负债 7,110,834,432.26 9,820,808,538.35
银行贷款余额 2,100,000,000.00 2,989,980,000.00
流动负债余额 2,476,334,432.26 9,820,808,538.35
净资产 576,532,121.28 808,998,125.22
2020 年度 2019 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 3,953,995,015.88 2,316,832,713.85
利润总额 -210,609,738.46 -103,596,645.32
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净利润 -232,466,003.94 -77,964,325.15
该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
中粮地产（北京）有限公司 48,307.71 51%
北京天恒房地产股份有限公司 46,413.29 49%
合计 94,721.00 100%
该公司股东中，中粮地产（北京）有限公司为公司的全资子公司，其他股东
与公司不存在关联关系。北京悦恒置业有限公司不纳入本公司合并报表范围。截
至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
该公司其他股东或其相关方按出资比例提供同等条件的担保或反担保等风
险保障措施，该公司提供反担保。
4、北京南悦房地产开发有限公司
该公司注册时间为 2017 年 6 月 22 日，注册地点为北京市丰台区槐房西路
316 号院二号楼三层 3008 室，注册资本 210,000 万元，法定代表人为余佳。经
营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；经济贸易咨询；物业管理；机动
车公共停车场服务。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 4,991,450,679.22 5,873,976,509.11
总负债 2,805,974,218.87 3,791,313,262.22
银行贷款余额 441,308,983.72 268,744,067.43
流动负债余额 2,364,665,235.15 3,522,569,194.79
净资产 2,185,476,460.35 2,082,663,246.89
2020 年度 2019 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 1,325,137,961.47 0
利润总额 131,305,366.91 -8,759,882.35
净利润 102,813,213.46 -8,759,882.35
6
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该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
北京中海地产有限公司 73,500 35%
中粮地产（北京）有限公司 52,500 25%
保利（北京）房地产开发有限公司 42,000 20%
北京天恒正同资产管理有限公司 42,000 20%
合计 210,000 100%
该公司股东中，中粮地产（北京）有限公司为公司的全资子公司，其他股东
与公司不存在关联关系。北京南悦房地产开发有限公司不纳入本公司合并报表范
围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行
人。
该公司其他股东或其相关方按出资比例提供同等条件的担保或反担保等风
险保障措施，该公司提供反担保。
5、北京新润致远房地产开发有限公司
该公司注册时间为 2015 年 12 月 2 日，注册地点北京市石景山区实兴大街
30 号院 3 号楼 2 层 D-0829 房间，注册资本 5000 万元，法定代表人为刘志刚。
经营范围：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 6,852,037,159.96 6,150,501,910.11
总负债 6,810,655,372.65 6,108,370,347.00
银行贷款余额 1,987,500,000 1,477,500,000
流动负债余额 4,823,155,372.65 4,630,870,347.00
净资产 41381787.31 42131563.11
2020 年度 2019 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 0 183,306.93
利润总额 -749,775.80 -919,798.82
净利润 -749,775.80 -919,798.82
7
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该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
北京市华远置业有限公司 2,500 50%
北京上同致远房地产开发有限公司 1,500 30%
北京享晟置业有限公司 1,000 20%
合计 5,000 100%
该公司股东中，北京享晟置业有限公司为公司控股子公司大悦城地产有限公
司的全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。北京新润致远房地产开发有
限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁
等事项。该公司不是失信被执行人。
该公司其他股东或其相关方按出资比例提供同等条件的担保或反担保等风
险保障措施，该公司提供反担保。
6、北京恒合悦兴置业有限公司
该公司注册时间为 2016 年 12 月 13 日，注册地点北京市海淀区西北旺镇百
旺创新科技园丰智东路 11 号 6 层 608 号，注册资本 57,600 万元，法定代表人为
周兴。经营范围：经营范围：房地产开发;销售自行开发的商品房；经济贸易咨
询；物业管理；机动车公共停车场服务。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 7,753,521,641.18 8,565,385,655.57
总负债 7,129,972,388.19 8,094,804,047.36
银行贷款余额 3,500,000,000.00 552,262,899.44
流动负债余额 3,629,972,388.19 7,542,541,147.92
净资产 623,549,252.99 470,581,608.21
2020 年度 2019 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 1,936,490,830.25 0
利润总额 220,755,852.17 -85,302,627.97
8
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第七次会议公告
净利润 152,967,644.78 -76,534,582.17
该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
中粮地产（北京）有限公司 28,224.00 49.00%
北京天恒乐活城置业有限公司 29,376.00 51.00%
合计 57,600.00 100.00%
该公司股东中，中粮地产（北京）有限公司为公司的全资子公司，其他股东
与公司不存在关联关系。北京恒合悦兴置业有限公司不纳入本公司合并报表范
围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行
人。
该公司其他股东或其相关方按出资比例提供同等条件的担保或反担保等风
险保障措施，该公司提供反担保。
7、固安裕坤房地产开发有限公司
该公司注册时间为 2020 年 3 月 24 日，注册地点河北廊坊，注册资本 130,000
万元，法定代表人为陈锋。经营范围：房地产开发；楼房销售；工业厂房开发与
经营；房屋租赁服务。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2020 年 12 月 31 日
2020 年 9 月 30 日（未经审计）
（未经审计）
总资产 1,959,521,000.03 1,536,910,849.31
总负债 668,330,078.90 239,701,812.89
银行贷款余额 440,000,000.00 0
流动负债余额 258,330,078.90 239,701,812.89
净资产 1,291,190,921.13 1,297,209,036.42
2020 年度 2020 年 1-9 月
（未经审计） （未经审计）
营业收入 0 0
利润总额 -4,786,884.07 -3,721,284.770
净利润 -3,590,163.05 -2,790,963.580
9
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第七次会议公告
该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
中粮地产（北京）有限公司 63,700 49%
固安京御幸福房地产开发有限公司 66,300 51%
合计 130,000 100%
该公司股东中，中粮地产（北京）有限公司为公司的全资子公司，其他股东
与公司不存在关联关系。固安裕坤房地产开发有限公司不纳入本公司合并报表范
围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行
人。
该公司其他股东或其相关方按出资比例提供同等条件的担保或反担保等风
险保障措施，该公司提供反担保。
8、北京金色时枫房地产开发有限公司
该公司注册时间为 2006 年 4 月 21 日，注册地点北京市大兴区黄村东大街
38 号院，注册资本 32000 万元，法定代表人为张硕。经营范围：房地产开发；
物业管理；房地产信息咨询；销售商品房等。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 1,160,095,488.59 734,808,734.64
总负债 2,873,065,572.40 2,293,250,991.86
银行贷款余额 1,343,640,836.34 1,311,044,471.65
流动负债余额 1,502,651,822.06 988,270,886.52
净资产 -1,712,970,083.81 -1,558,442,257.22
2020 年度 2019 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 18,891,234.81 9,690,364.41
利润总额 -154,527,826.59 -264,527,588.31
净利润 -154,527,826.59 -264,527,588.31
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大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第七次会议公告
该公司间接出资合伙人中，上海鹏利置业发展有限公司为公司控股子公司大
悦城地产有限公司的全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。北京金色时
枫房地产开发有限公司不纳入本公司合并报表范围，按照除优先级合伙人出资比
例，经审计核定，公司按照 49.89%股权比例合并收益。截至目前，该公司存在
担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
该公司其他股东或其相关方按出资比例提供同等条件的担保或反担保等风
险保障措施，该公司提供反担保。
9、昆明螺蛳湾国悦置地有限公司
该公司注册时间为 2017.4.1，注册地点云南省昆明市西山区云兴路 1 幢 4
层 401 号、402 号，注册资本 23,333.33 万元，法定代表人为潘永卓。经营范围：
企业管理；房地产开发及经营；房地产中介服务；物业管理；计算机网络工程、
市政公用工程的设计与施工；城镇建设开发；建筑机械设备租赁；房屋租赁；公
共关系礼仪服务；礼仪庆典活动策划；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 13,025,840,143.83 10,830,935,177.82
总负债 12,833,575,353.58 10,609,901,480.54
银行贷款余额 2,469,000,000 2,000,000,000
流动负债余额 10,964,575,353.58 10,609,901,480.54
净资产 192,264,790.3 221,033,697.28
2020 年度 2019 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 557,363.98 0
利润总额 -27,779,676.98 -3,446,368.19
净利润 -27,779,676.98 -3,446,368.19
该公司现有股东如下表
股东 出资额(万元) 出资比例
云南碧桂园房地产开发有限公司 9,333.3 40%
11
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第七次会议公告
成都鹏悦企业管理咨询有限公司 7,000 30%
昆明螺蛳湾新瑞置业有限公司 7,000 30%
合计 23333.33 100%
该公司股东中，成都鹏悦企业管理咨询有限公司为公司控股子公司大悦城地
产有限公司的全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。昆明螺蛳湾国悦置
地有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或
仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
该公司其他股东或其相关方按出资比例提供同等条件的担保或反担保等风
险保障措施，该公司提供反担保。
10、苏州市高新区和坤房地产开发有限公司
该公司注册时间为 2020 年 12 月 17 日，注册地点苏州市高新区，注册资本
769.2308 万元，法定代表人为张建国。经营范围：房地产开发经营；各类工程
建设活动；控股公司服务；园林绿化工程施工；停车场服务；非居住房地产租赁；
物业管理；酒店管理；会议及展览服务。
截止 2020 年末，该公司未经审计总资产为 1,475,776,940.80 元，总负债为
1,475,776,940.80 元，其中流动负债余额为 1,475,776,940.80 元。
该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
沈阳和坤房地产开发有限公司 400 52%
苏州新高置地有限公司 92.3077 12.6%
深圳安创投资管理有限公司 87.6923 12%
招商局地产（苏州）有限公司 96.9231 12%
苏州兴穆商务咨询有限公司 92.3077 11.4%
合计 769.2308 100%
注：后期该项目公司将进行非等比例增资，我方持股将被稀释至 20%。
该公司股东中，沈阳和坤房地产开发有限公司为公司全资子公司，其他股东
与公司不存在关联关系。苏州市高新区和坤房地产开发有限公司不纳入本公司合
12
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第七次会议公告
并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失
信被执行人。
该公司其他股东或其相关方按出资比例提供同等条件的担保或反担保等风
险保障措施，该公司提供反担保。
11、苏州金悦璨房地产开发有限公司
该公司注册时间为 2019 年 6 月 5 日，注册地点苏州市相城区，注册资本 2000
万元，法定代表人为陈胜。经营范围：房地产开发经营，物业管理，房地产租赁
经营。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 1,951,927,929.76 1,663,630,556.04
总负债 1,945,302,466.21 1,645,245,939.03
银行贷款余额 983,000,000.00 0
流动负债余额 962,302,466.21 1,645,245,939.03
净资产 6,625,463.55 18,384,617.01
2020 年度 2019 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 0 0
利润总额 -11,759,153.46 -1,615,382.99
净利润 -11,759,153.46 -1,615,382.99
该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
苏州信汇沓升企业管理咨询有限公司 398 19.9%
苏州碧桂园房地产开发有限公司 398 19.9%
中粮天悦地产（苏州）有限公司 398 19.9%
保利（苏州）置业有限公司 408 20.4%
正昱（苏州）商业管理有限公司 398 19.9%
合计 2000 100%
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大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第七次会议公告
该公司股东中，中粮天悦地产（苏州）有限公司为公司全资子公司，其他股
东与公司不存在关联关系。苏州金悦璨房地产开发有限公司不纳入本公司合并报
表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被
执行人。
该公司其他股东或其相关方按出资比例提供同等条件的担保或反担保等风
险保障措施，该公司提供反担保。
12、中葛永茂（苏州）房地产开发有限公司
该公司注册时间为 2017 年 12 月 26 日，注册地点苏州市相城区，注册资本
10000 万元，法定代表人为梁勇峰。经营范围：房地产开发；商品房销售；房屋
租赁；停车场管理服务；建筑科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技
术服务。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 3,638,954,164.92 4,065,323,311.59
总负债 3,596,123,610.11 3,985,905,165.84
银行贷款余额 693,000,000.00 1,134,000,000.00
流动负债余额 2,903,123,610.11 2,851,905,165.84
净资产 42,830,554.81 79,418,145.75
2020 年度 2019 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 0 0
利润总额 -36,605,337.67 -11,785,272.16
净利润 -36,587,590.94 -19,440,431.28
该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
上海中建八局投资发展有限公司 2,500 25%
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司 2,200 22%
上海擎宇企业管理有限公司 2,200 22%
苏州威行置业有限公司 1,700 17%
14
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第七次会议公告
中粮天悦地产（苏州）有限公司 1,400 14%
合计 10,000 100%
该公司股东中，中粮天悦地产（苏州）有限公司为公司全资子公司，其他股
东与公司不存在关联关系。中葛永茂（苏州）房地产开发有限公司不纳入本公司
合并报表范围。截至目前，该公司是否存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不
是失信被执行人。
该公司其他股东或其相关方按出资比例提供同等条件的担保或反担保等风
险保障措施，该公司提供反担保。
13、常州京瑞房地产开发有限公司
该公司注册时间为 2018 年 8 月 14 日，注册地点常州市天宁区青洋北路 143
号，注册资本 100000 万元，法定代表人为李会增。经营范围：房地产开发与经
营；自有房屋租赁；房地产营销策划；楼盘销售代理；停车场服务；物业管理服
务；建筑材料、金属材料、五金交电的销售。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 6,774,676,414.57 4,895,860,775.80
总负债 5,867,698,427.43 3,937,783,471.40
银行贷款余额 968,800,000.00 1,180,800,000.00
流动负债余额 4,898,898,427.43 3,340,383,471.00
净资产 906,977,987.14 958,077,304.40
2020 年度 2019 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 0 0
利润总额 -68,132,423.02 -52,816,558.62
净利润 -51,099,317.26 -39,612,418.96
该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
中铁房地产集团华东有限公司 41,000 41%
15
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第七次会议公告
中铁十二局集团房地产开发有限公司 10,000 10%
卓孚有限公司 49,000 49%
合计 100,000 100%
该公司股东中，卓孚有限公司为公司控股子公司大悦城地产有限公司的全资
子公司，其他股东与公司不存在关联关系。常州京瑞房地产开发有限公司不纳入
本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公
司不是失信被执行人。
该公司其他股东或其相关方按出资比例提供同等条件的担保或反担保等风
险保障措施，该公司提供反担保。
14、江门侨新置业有限公司
该公司注册时间为 2019 年 10 月 24 日，注册地点江门市新会区会城同德三
路 19 号 105 自编之三，注册资本 10000 万元，法定代表人为宋磊。经营范围：
房地产开发；商品房销售；物业租赁；物业管理；房地产开发管理；房地产项目
开发咨询服务；酒店管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 934,904,084.56 702,854,380.42
总负债 823,264,156.72 602,843,553.50
银行贷款余额 84,500,000.00 0
流动负债余额 738,764,156.72 602,843,553.50
净资产 111,639,927.84 100,010,826.92
2020 年度 2019 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 81,751,747.92 0
利润总额 15,505,467.90 14,435.89
净利润 11,629,100.92 10,826.92
该公司现有股东如下表：
16
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第七次会议公告
出资额(万
股东 出资比例
元)
中粮地产集团深圳房地产开发有限公司 5,000 50%
深圳华侨城房地产有限公司 5,000 50%
合计 10,000 100%
该公司股东中，中粮地产集团深圳房地产开发有限公司为公司全资子公司，
其他股东与公司不存在关联关系。江门侨新置业有限公司不纳入本公司合并报表
范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执
行人。
该公司其他股东或其相关方按出资比例提供同等条件的担保或反担保等风
险保障措施，该公司提供反担保。
15、佛山市淦盈置业有限公司
该公司注册时间为 2017 年 6 月 27 日，注册地点佛山市禅城区华祥路 12 号
祥云居首层之一(住所申报)，注册资本 10000 万元，法定代表人为解涛。经营范
围：房地产开发经营与销售，自有房产租赁，物业管理。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 1,920,274,900.97 1,583,687,578.78
总负债 1,958,233,797.61 1,603,401,709.27
银行贷款余额 500,000,000.00 600,000,000.00
流动负债余额 1,958,233,797.61 1,003,401,709.27
净资产 -37,958,896.64 -19,714,130.49
2020 年度 2019 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 0 0
利润总额 -18,244,766.15 -115,940,871.52
净利润 -18,244,766.15 -115,940,871.52
该公司现有股东如下表：
17
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第七次会议公告
股东 出资额(万元) 出资比例
佛山市鹏悦置业有限公司 5,000 50%
上海皇达企业管理有限公司 5,000 50%
合计 10,000 100%
该公司股东中，佛山市鹏悦置业有限公司为公司参股子公司，其他股东与公
司不存在关联关系。佛山市淦盈置业有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至
目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
该公司其他股东或其相关方按出资比例提供同等条件的担保或反担保等风
险保障措施，该公司提供反担保。
16、佛山市新纪元置业有限公司
该公司注册时间为 2017 年 6 月 27 日，注册地点佛山市禅城区华祥路 10 号
世茂望德公馆首层（住所申报），注册资本 1000 万元。经营范围：房地产开发经
营与销售，自有房产租赁，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动)。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 5,591,666,307.21 3,634,245,099.94
总负债 5,623,505,165.86 3,655,226,928.21
银行贷款余额 1,075,250,083.34 1,000,000,000.00
流动负债余额 4,548,255,082.52 2,655,226,928.21
净资产 -31,838,858.65 -20,981,828.27
2020 年度 2019 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 0 0
利润总额 -10,857,030.38 -23,168,599.25
净利润 -10,857,030.38 -23,168,599.25
该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
佛山市鹏悦置业有限公司 5,000 50%
18
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第七次会议公告
上海皇达企业管理有限公司 5,000 50%
合计 10,000 100%
该公司股东中，佛山市鹏悦置业有限公司为公司参股子公司，其他股东与公
司不存在关联关系。佛山市新纪元置业有限公司不纳入本公司合并报表范围。截
至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
该公司其他股东或其相关方按出资比例提供同等条件的担保或反担保等风
险保障措施，该公司提供反担保。
17、广州安合房地产开发有限公司
该公司注册时间为 2017 年 12 月 12 日，注册地点广州市白云区白云湖街夏
花一路 613 号副楼 212 室，注册资本 5000 万元，法定代表人为蔡风佳。经营范
围：房地产开发经营;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）；物
业管理；房地产咨询服务；企业管理咨询服务；投资咨询服务；工程项目管理服
务。
该公司主要财务数据如下：
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 4,131,678,005.63 3,730,325,579.38
总负债 4,112,121,457.19 3,690,271,802.70
银行贷款余额 1,260,000,000.00 1,300,000,000.00
流动负债余额 2,852,121,457.19 2,390,042,301.35
净资产 19,556,548.44 40,053,766.68
2020 年度 2019 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 213,553,109.21 440.37
利润总额 -17,807,620.07 -12,145,029.71
净利润 -17,807,620.07 -9,311,554.41
该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
桐乡市安豪投资管理有限公司 2000 40%
19
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第七次会议公告
广州市天建房地产开发有限公司 1500 30%
九龙仓置业（广州）有限公司 500 10%
中粮地产集团深圳房地产开发有限
500 10%
公司
五矿盛世广业（北京）有限公司 500 10%
合计 5,000 100%
该公司股东中，中粮地产集团深圳房地产开发有限公司为公司的全资子公
司，其他股东与公司不存在关联关系。广州安合房地产开发有限公司不纳入本公
司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不
是失信被执行人。
该公司其他股东或其相关方按出资比例提供同等条件的担保或反担保等风
险保障措施，该公司提供反担保。
18、沈阳和慧房地产开发有限公司
该公司注册时间为 2020 年 06 月 16 日，注册地点辽宁省沈阳经济技术开发
区花海路 36-3 号 434 室，注册资本 10,000 万元，法定代表人为刘立国。经营范
围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：市场营销策划（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
该公司主要财务数据如下：
截止 2020 年末，该公司未经审计总资产为 981,103,707.21 元，总负债为
981,608,019.55 元，归属于母公司的所有者权益-504,312.34 元。营业收入 0.00
元，归属于母公司的所有者净利润-504,312.34 元。
该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
沈阳美的企业咨询管理有限公司 5100 51%
沈阳锐境投资有限公司 4900 49%
合计 10,000 100%
该公司股东中，沈阳锐境投资有限公司为公司全资子公司，其他股东与公司
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大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第七次会议公告
不存在关联关系。沈阳和慧房地产开发有限公司不纳入本公司合并报表范围。截
至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
该公司其他股东或其相关方按出资比例提供同等条件的担保或反担保等风
险保障措施，该公司提供反担保。
19、武汉裕灿房地产开发有限公司
该公司注册时间为 2020 年 4 月 13 日，注册地点湖北省武汉市新洲区双柳街
道龙王咀农场兴龙社区兴龙街 1 号 1 楼 4 室，注册资本 61,600.00 万元，法定代
表人为齐晓艳。经营范围：房地产开发经营；对房地产行业的投资；房地产管理
咨询；物业管理；建材销售；房屋租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门
许可后方可经营）。
该公司主要财务数据如下：
截止 2020 年末，该公司未经审计总资产为 1,242,160,693.591 元，总负债
为 628,503,649.20 元，归属于母公司的所有者权益 613,657,044.39 元。营业收
入 0.00 元，净利润-2,342,955.61 元。
该公司现有股东如下表：
股东 出资额(万元) 出资比例
50%
中粮地产（武汉）有限公司 30,800
武汉裕隆苑房地产开发有限公司 30,800 50%
合计 61,600 100%
该公司股东中，中粮地产（武汉）有限公司为公司全资子公司，其他股东与
公司不存在关联关系。武汉裕灿房地产开发有限公司不纳入本公司合并报表范
围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行
人。
该公司其他股东或其相关方按出资比例提供同等条件的担保或反担保等风
险保障措施，该公司提供反担保。
四、关于担保额度调剂
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大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第七次会议公告
上述担保额度可在同时满足以下条件的联营合营企业之间进行调剂，但累计
调剂总额不得超过预计担保总额度的 50%：
1、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
2、在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过
70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
3、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
4、获调剂方的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措
施。
五、董事会意见
公司本次为联营或合营企业提供担保额度的事项有利于促进各项目生产经
营，满足项目开发贷款及融资需要。本次担保对象的经营状况正常，财务风险处
于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。同时公司按照出资比例为合营或
者联营企业提供担保，该项目公司其他股东或其相关方按比例提供同等条件的担
保或反担保等风险保障措施，项目公司提供反担保，担保行为公平对等。
六、独立董事意见
公司的独立董事对公司 2021 年度向合营或者联营企业提供担保额度的事项
发表以下独立意见：
1、本次提供担保额度是为了促进联营合营项目生产经营发展，满足项目开
发贷款及融资需要。
2、本次担保对象的经营状况正常，财务风险处于公司可控制范围内，具有
实际债务偿还能力。同时，公司按照出资比例为合营或者联营企业提供担保，
该项目公司其他股东或其相关方按出资比例提供同等条件的担保或反担保等风
险保障措施，项目公司提供反担保，担保行为公平对等。
3、公司本次提供担保额度的事项符合相关规定，决策程序合法、合规，不
存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意上述向合营或者联营企业提供担保额度事项，并同意将
该事项提交股东大会审议。
22
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第七次会议公告
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2021 年 3 月 25 日，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内
子公司之间的担保）为 3,906,219.15 万元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经
审计归属于上市公司股东净资产的比重为 212.86%（占净资产的比重为 85.58%）。
其中，公司为控股子公司提供担保余额为 3,282,119.15 万元，占公司截至 2020
年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 178.85%（占净资产
的比重为 71.90%）。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为
624,100.00 万元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东
净资产的比重为 34.01%（占净资产的比重为 13.67%）。
公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
八、备查文件
1、第十届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于公司 2021 年度向合营或者联营企业提供担保额度的独立意
见
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十七日
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