大悦城控股集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000031                    证券简称：大悦城           公告编号：2021-026



                       大悦城控股集团股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
     2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。


     一、会议召开的基本情况
     1、会议召开的时间：2021 年 3 月 31 日下午 3：00。
     2、会议地点：北京市安定门外大街 208 号中粮置地广场媒体中心。
     3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
     4、会议召集人：公司第十届董事会。
     5、会议主持人：代为履行董事长职责的公司董事曹荣根先生。
     本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。


     二、会议出席情况
     1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表有表决
权股份共计 3,003,675,707 股，占公司有表决权股份总数的 70.0760％。其中：
     1）参加现场投票的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表有表决权股份共
     计 2,991,311,583 股，占公司有表决权股份总数的 69.7875％；
     2）参加网络投票的股东共计 3 人，代表有表决权的股份共计 12,364,124 股，
      占公司有表决权股份总数的 0.2885％。
     2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
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  会议。


       三、提案审议表决情况
       本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议
  通过1项提案，提案的具体表决结果如下：
       1、审议通过关于选举非独立董事的提案
       股东大会采用累积投票制选举由伟先生、刘云先生出任公司第十届董事会非
  独立董事，任期至本届董事会届满之日止。
       提案表决情况：
                                                      占出席会议有效表决
                           所获得的选举票数                                    是否当选
                                                        权股份总数的比例
非独立董事候选人由
                              3,003,688,007                 100.0004%               是
伟先生
非独立董事候选人刘
                              3,003,648,807                 99.9991%                是
云先生


       出席本次会议的中小股东表决情况：
                                                                 占出席会议中小股东有效表
                                      所获得的选举票数
                                                                     决权股份总数的比例
非独立董事候选人由伟先生                   34,195,125                   100.0360%
非独立董事候选人刘云先生                   34,155,925                   99.9213%


       以上提案详情请见公司于2021年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
  上披露的相关公告。


       四、律师出具的法律意见

       广东信达（北京）律师事务所张磊律师、李思慧律师出席本次股东大会，并
  出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
  大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司
  章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决
  程序及表决结果合法有效。



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     五、备查文件
     1、大悦城控股 2021 年第一次临时股东大会决议。
     2、大悦城控股 2021 年第一次临时股东大会法律意见书。


     特此公告。


                                                          大悦城控股集团股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                           二〇二一年三月三十一日




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     附件：


       第十届董事会非独立董事由伟先生、刘云先生简历及个人情况说明


     1、董事 由伟先生
     由伟，男，汉族，1969年4月出生，中共党员，工商管理硕士。历任国家粮
食储备局局长办公室副处长，中国储备粮管理总公司综合部总经理办公室主任、
购销计划部副部长，中国储备粮管理总公司江西分公司总经理、党组书记，中国
储备粮管理总公司江西分公司、福建分公司总经理、党组成员，中国储备粮管理
集团有限公司办公厅主任，中粮糖业控股股份有限公司董事长、党委书记。
     由伟先生未持有公司股票。由伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不
得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行
人、失信责任主体或失信惩戒对象；除上述已披露的任职关系外，由伟先生与持
有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


     2、董事 刘云先生
     刘云，男，1970 年 5 月出生，法学学士。1993 年 8 月加入中粮集团，历任
中国粮油食品进出口总公司公关新闻部主管、公关新闻部副总经理，中国粮油食
品(集团)有限公司办公室秘书部副总经理，中粮集团有限公司办公厅公共关系部
总经理、办公厅培训中心总经理、办公厅副主任、办公厅主任。2018 年 1 月起
至今担任中粮集团董事会秘书、办公室主任。
     刘云先生未持有公司股票。刘云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列的不
得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受过中国证监会及其
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他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行
人、失信责任主体或失信惩戒对象；除上述已披露的任职关系外，刘云先生与持
有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未发生与上市公司产生利益冲突的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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