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大悦城:第十届董事会第八次会议决议公告2021-04-03  

                        大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告


证券代码:000031                 证券简称:大悦城      公告编号:2021-027


                        大悦城控股集团股份有限公司
                    第十届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于 2021 年 3 月
30 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出,会议于 2021 年 4 月 2 日上午 10:00
以通讯会议方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人。
会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案:


     一、审议通过关于选举由伟先生为第十届董事会董事长的议案
     议案表决情况:11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     公司第十届董事会全体董事选举由伟先生为公司董事长,任期至本届董事会
届满之日止。
     二、审议通过关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案
     议案表决情况:11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     公司 2021 年第一次临时股东大会选举由伟先生、刘云先生为公司第十届董
事会董事。董事会同意对第十届董事会下设专门委员会的人员组成进行调整,具
体如下:
     1、战略委员会
     主任委员:由伟
     委员:刘云、朱来宾、张作学、曹荣根、李晋扬、刘洪玉、刘园
     2、审计委员会
     主任委员:袁淳
     委员:刘洪玉、王涌、刘园、曹荣根
     3、薪酬与考核委员会


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大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
     主任委员:刘园
     委员:刘洪玉、王涌、袁淳、马德伟
     4、提名委员会
     主任委员:王涌
     委员:由伟、刘洪玉、刘园、袁淳


     特此公告。




                                                 大悦城控股集团股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    二〇二一年四月二日




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