大悦城：关于召开2020年年度股东大会的通知2021-05-28
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第十次会议公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2021-040
大悦城控股集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召集 2020
年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2020 年年度股东大会。
2、会议的召集人：第十届董事会。
公司于 2021 年 5 月 27 日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了关于
召开公司 2020 年年度股东大会的议案，公司董事会决定于 2021 年 6 月 17 日召
开公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
3、本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：2021 年 6 月 17 日下午 2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 6 月 17 日 9:15～9:25, 9:30～11:30,以及 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 17 日 9:15~15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2021 年 6 月 9 日。
7、出席对象：
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（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止股权登记日 2021 年 6 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市安定门外大街 208 号中粮置地广场媒体中心。
特别提示：为减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网
络投票方式参与本次股东大会。根据防疫要求，对进入股东大会现场会议地点人
员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（6 月 16 日 17:00
前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况并提供 7 日内核酸阴性证明等相
关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议
现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。
二、会议审议事项
1、《公司 2020 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2020 年度监事会工作报告》；
3、《公司 2020 年年度报告》及其摘要；
4、《公司 2020 年度利润分配预案》；
5、关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度财务报告和内部控制审
计机构的提案；
6、关于公司 2021 年度贷款授信额度的提案；
7、关于公司 2021 年度向控股子公司提供担保额度的提案；
8、关于公司 2021 年度向合营或者联营企业提供担保额度的提案；
9、关于对外提供财务资助的提案；
10、关于公司 2021 年度向项目公司提供财务资助额度的提案；
11、关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的提案；
12、关于公司及下属子公司 2021 年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关
联交易的提案；
13、关于公司向中粮置地管理有限公司续借不超过 5.5 亿元借款的关联交易
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的提案；
14、关于公司向裕传有限公司续借不超过 4 亿元借款的关联交易的提案；
15、关于公司向鹏利国际集团有限公司续借不超过 3 亿元人民币或等值其他
币种借款的关联交易的提案；
16、关于公司 2021 年向关联方中国太平保险集团有限责任公司及其子公司
申请授信额度的关联交易的提案；
17、关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的提案；
18、关于变更募集资金用途的提案。
其他事项：听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》。
上述提案第 1 项、第 3 至第 17 项提案已经过公司第十届董事会第七次会议
审议通过；第 18 项提案已经过公司第十届董事会第十次会议审议通过；第 2 项
提案已经第十届监事会第五次会议审议通过。上述提案须经出席会议的股东所持
表决权的二分之一以上通过。
上述第 11 项至第 16 项提案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司、明
毅有限公司及其相关方需对第 11 至第 15 项提案回避表决，关联股东太平人寿保
险有限公司及其相关方需对第 16 项提案回避表决。上述关联股东不能接受其他
股东委托进行投票。
上述提案中，第 4 项、第 5 项、第 7 至第 18 项均属于《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者的表决进行单独计票并予以披露。
本次股东大会提案具体详情请见公司于 2021 年 3 月 27 日、2021 年 5 月 28
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会决议公告》《2020 年
年度报告》等相关公告。
三、提案编码
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
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1.00 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2020 年年度报告》及其摘要 √
4.00 《公司 2020 年度利润分配预案》 √
关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度财务报
5.00 √
告和内部控制审计机构的提案
6.00 关于公司 2021 年度贷款授信额度的提案 √
7.00 关于公司 2021 年度向控股子公司提供担保额度的提案 √
关于公司 2021 年度向合营或者联营企业提供担保额度的
8.00 √
提案
9.00 关于对外提供财务资助的提案 √
10.00 关于公司 2021 年度向项目公司提供财务资助额度的提案 √
11.00 关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的提案 √
关于公司及下属子公司 2021 年度在中粮财务有限责任公
12.00 √
司存贷款的关联交易的提案
关于公司向中粮置地管理有限公司续借不超过 5.5 亿元借
13.00 √
款的关联交易的提案
关于公司向裕传有限公司续借不超过 4 亿元借款的关联交
14.00 √
易的提案
关于公司向鹏利国际集团有限公司续借不超过 3 亿元人民
15.00 √
币或等值其他币种借款的关联交易的提案
关于公司 2021 年向关联方中国太平保险集团有限责任公
16.00 √
司及其子公司申请授信额度的关联交易的提案
17.00 关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的提案 √
18.00 关于变更募集资金用途的提案 √
四、会议登记方法
1、股东登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示
本人有效身份证件、授权委托书（附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明、加盖公司公章的营业执照复印件及股票账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示本人身份证、授权委托书（附件二）。
异地股东可凭前述证件采用电子邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 6 月 15 日及 6 月 16 日的上午 9：00 至下午 5：00。
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大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第十次会议公告
3、登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层。
4、联系方式
联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层；
联系电话：010-85017888、0755－23999288；
传真：0755－23999009；
电子邮箱：000031@cofco.com；
联系人：张帅
5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。
6、注意事项：根据公司防疫要求，对进入股东大会现场会议地点人员进行
防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（6 月 16 日 17:00 前）与
公司联系，登记近期个人行程及健康状况并提供 7 日内核酸阴性证明等相关防疫
信息。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及
股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，
做好往返途中的防疫措施，并携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。同一股
东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通
知的附件一。
六、备查文件
第十届董事会第十次会议决议
特此通知。
大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月二十七日
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360031。
2、投票简称：“大悦投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 6 月 17 日 9:15～9:25, 9:30～11:30,以及下午 13:00～
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 17 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 6 月 17 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
委托人：
委托人持股数：
委托人身份证号码/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托有效期：
兹委托_____________________________先生/女士代表本人/本公司出席大
悦城控股集团股份有限公司2020年年度股东大会，依照下列指示对大会所有提案
代为行使投票表决权。如无明确投票指示，受托人可按自己的意见投票。
备注
（该列打
提案编码 提案名称 勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投
票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2020 年年度报告》及其摘要 √
4.00 《公司 2020 年度利润分配预案》 √
5.00 关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度财 √
务报告和内部控制审计机构的提案
6.00 关于公司 2021 年度贷款授信额度的提案 √
7.00 关于公司 2021 年度向控股子公司提供担保额度的提 √
案
8.00 关于公司 2021 年度向合营或者联营企业提供担保额 √
度的提案
9.00 关于对外提供财务资助的提案 √
10.00 关于公司 2021 年度向项目公司提供财务资助额度的 √
提案
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大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第十次会议公告
11.00 关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的提案 √
12.00 关于公司及下属子公司 2021 年度在中粮财务有限责 √
任公司存贷款的关联交易的提案
13.00 关于公司向中粮置地管理有限公司续借不超过 5.5 亿 √
元借款的关联交易的提案
14.00 关于公司向裕传有限公司续借不超过 4 亿元借款的关 √
联交易的提案
15.00 关于公司向鹏利国际集团有限公司续借不超过 3 亿元 √
人民币或等值其他币种借款的关联交易的提案
16.00 关于公司 2021 年向关联方中国太平保险集团有限责 √
任公司及其子公司申请授信额度的关联交易的提案
17.00 关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的提案 √
18.00 关于变更募集资金用途的提案 √
备注：
1、上述第 11 项至第 15 项提案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司、明毅有限公司及
其相关方需回避表决。上述第 16 项提案涉及关联事项，关联股东太平人寿保险有限公司及其
相关方需回避表决。
2、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者只
能选一项，多选则视为无效。
委托人签名/委托单位盖章
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
委托日期：
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