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公司公告

大悦城:2020年年度股东大会决议公告2021-06-18  

                        大悦城控股集团股份有限公司 2020 年年度股东大会文件
证券代码:000031                    证券简称:大悦城    公告编号:2021-041



                       大悦城控股集团股份有限公司
                      2020 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示:
     1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
     2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。


     一、会议召开的基本情况
     1、会议召开的时间:2021 年 6 月 17 日下午 2:30。
     2、会议地点:北京市安定门外大街 208 号中粮置地广场媒体中心。
     3、会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
     4、会议召集人:公司第十届董事会。
     5、会议主持人:公司董事长由伟。
     本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。


     二、会议出席情况
     1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 25 人,代表有表决
权股份共计 3,271,334,104 股,占公司有表决权股份总数的 76.3205%。其中:
     1)参加现场投票的股东及股东授权委托代表共 5 人,代表有表决权股份共
计 2,972,606,382 股,占公司有表决权股份总数的 69.3511%;
     2)参加网络投票的股东共计 20 人,代表有表决权的股份共计 298,727,722
股,占公司有表决权股份总数的 6.9693%。
     2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
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        会议。


             三、提案审议表决情况
             本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,以普通决议审议
        通过各提案,具体表决结果如下:
             1、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
             提案表决情况:

            同意                                 反对                          弃权
                 占出席会议有                       占出席会议有                 占出席会议有    是否
    股数         效表决权股份           股数        效表决权股份      股数       效表决权股份    通过
                   总数的比例                         总数的比例                   总数的比例
3,270,036,330      99.9603%          534,401             0.0163%   763,373          0.0233%    是


             2、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
             提案表决情况:

            同意                                 反对                          弃权
                 占出席会议有                       占出席会议有                 占出席会议有    是否
    股数         效表决权股份           股数        效表决权股份      股数       效表决权股份    通过
                   总数的比例                         总数的比例                   总数的比例
3,270,036,330      99.9603%          534,401             0.0163%   763,373          0.0233%    是


             3、审议通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要
             提案表决情况:

            同意                                 反对                          弃权
                 占出席会议有                       占出席会议有                 占出席会议有    是否
    股数         效表决权股份           股数        效表决权股份      股数       效表决权股份    通过
                   总数的比例                         总数的比例                   总数的比例
3,270,036,330      99.9603%          534,401             0.0163%   763,373          0.0233%    是


             4、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
             股东大会同意公司 2020 年度利润分配预案为:不进行现金分红、不送红股,
        也不进行资本公积金转增股本。


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              提案表决情况:

              同意                               反对                           弃权
                 占出席会议有                       占出席会议有                   占出席会议有      是否
    股数         效表决权股份           股数        效表决权股份       股数        效表决权股份      通过
                   总数的比例                         总数的比例                     总数的比例
3,270,239,603        99.9665%        544,501             0.0166%    550,000          0.0168%          是


              出席本次会议的中小股东表决情况:

                同意                                反对                               弃权
                 占出席会议中小                      占出席会议中小                      占出席会议中小
    股数         股东有效表决权          股数        股东有效表决权        股数          股东有效表决权
                 股份总数的比例                      股份总数的比例                      股份总数的比例
 17,329,189            94.0593%       544,501             2.9554%      550,000              2.9853%


              5、审议通过关于续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度财务报告和内
        部控制审计机构的提案
              提案表决情况:

              同意                               反对                           弃权
                 占出席会议有                       占出席会议有                   占出席会议有      是否
    股数         效表决权股份           股数        效表决权股份       股数        效表决权股份      通过
                   总数的比例                         总数的比例                     总数的比例
3,270,036,330        99.9603%        534,401             0.0163%    763,373          0.0233%          是


              出席本次会议的中小股东表决情况:

                同意                                反对                               弃权
                 占出席会议中小                      占出席会议中小                      占出席会议中小
    股数         股东有效表决权          股数        股东有效表决权        股数          股东有效表决权
                 股份总数的比例                      股份总数的比例                      股份总数的比例
 17,125,916            92.9560%       534,401             2.9006%      763,373              4.1434%


              6、审议通过关于公司 2021 年度贷款授信额度的提案
              提案表决情况:




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              同意                               反对                           弃权
                 占出席会议有                       占出席会议有                   占出席会议有      是否
    股数         效表决权股份           股数        效表决权股份       股数        效表决权股份      通过
                   总数的比例                         总数的比例                     总数的比例
3,269,335,103        99.9389%       1,449,001            0.0443%    550,000          0.0168%          是


              7、审议通过关于公司 2021 年度向控股子公司提供担保额度的提案
              提案表决情况:

              同意                               反对                           弃权
                 占出席会议有                       占出席会议有                   占出席会议有      是否
    股数         效表决权股份           股数        效表决权股份       股数        效表决权股份      通过
                   总数的比例                         总数的比例                     总数的比例
3,253,879,814        99.4664%      16,904,290            0.5167%    550,000          0.0168%          是
              出席本次会议的中小股东表决情况:

                同意                                反对                               弃权
                 占出席会议中小                      占出席会议中小                      占出席会议中小
    股数         股东有效表决权          股数        股东有效表决权        股数          股东有效表决权
                 股份总数的比例                      股份总数的比例                      股份总数的比例
  969,400              5.2617%       16,904,290          91.7530%      550,000              2.9853%


              8、审议通过关于公司2021年度向合营或者联营企业提供担保额度的提案
              提案表决情况:

              同意                               反对                           弃权
                 占出席会议有                       占出席会议有                   占出席会议有      是否
    股数         效表决权股份           股数        效表决权股份       股数        效表决权股份      通过
                   总数的比例                         总数的比例                     总数的比例
3,269,004,238        99.9288%       1,779,866            0.0544%    550,000          0.0168%          是
              出席本次会议的中小股东表决情况:

                同意                                反对                               弃权
                 占出席会议中小                      占出席会议中小                      占出席会议中小
    股数         股东有效表决权          股数        股东有效表决权        股数          股东有效表决权
                 股份总数的比例                      股份总数的比例                      股份总数的比例
 16,093,824            87.3540%      1,779,866            9.6607%      550,000              2.9853%


              9、审议通过关于对外提供财务资助的提案
                                                      4
        大悦城控股集团股份有限公司 2020 年年度股东大会文件
              提案表决情况:

              同意                               反对                           弃权
                 占出席会议有                       占出席会议有                   占出席会议有      是否
    股数         效表决权股份           股数        效表决权股份       股数        效表决权股份      通过
                   总数的比例                         总数的比例                     总数的比例
3,269,335,103        99.9389%       1,449,001            0.0443%    550,000          0.0168%          是


              出席本次会议的中小股东表决情况:

                同意                                反对                               弃权
                 占出席会议中小                      占出席会议中小                      占出席会议中小
    股数         股东有效表决权          股数        股东有效表决权        股数          股东有效表决权
                 股份总数的比例                      股份总数的比例                      股份总数的比例
 16,424,689            89.1498%      1,449,001            7.8649%      550,000              2.9853%


              10、审议通过关于公司2021年度向项目公司提供财务资助额度的提案
              提案表决情况:

              同意                               反对                           弃权
                 占出席会议有                       占出席会议有                   占出席会议有      是否
    股数         效表决权股份           股数        效表决权股份       股数        效表决权股份      通过
                   总数的比例                         总数的比例                     总数的比例
3,269,004,238        99.9288%       1,618,766            0.0495%    711,100          0.0217%          是


              出席本次会议的中小股东表决情况:

                同意                                反对                               弃权
                 占出席会议中小                      占出席会议中小                      占出席会议中小
    股数         股东有效表决权          股数        股东有效表决权        股数          股东有效表决权
                 股份总数的比例                      股份总数的比例                      股份总数的比例
 16,093,824            87.3540%      1,618,766            8.7863%      711,100              3.8597%


              11、审议通过关于公司2021年度日常关联交易预计额度的提案
              该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至
        股权登记日持有公司股份857,354,140股)、明毅有限公司(本公司第一大股东、
        中粮集团有限公司全资子公司,截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股)
        均已回避表决。
                                                      5
       大悦城控股集团股份有限公司 2020 年年度股东大会文件
              提案表决情况:

              同意                              反对                           弃权
                占出席会议有                       占出席会议有                   占出席会议有     是否
   股数         效表决权股份          股数         效表决权股份       股数        效表决权股份     通过
                  总数的比例                         总数的比例                     总数的比例
300,756,821          99.6407%      534,401              0.1770%    550,000          0.1822%          是


              出席本次会议的中小股东表决情况:

               同意                                反对                               弃权
                 占出席会议中小                     占出席会议中小                      占出席会议中小
   股数          股东有效表决权         股数        股东有效表决权        股数          股东有效表决权
                 股份总数的比例                     股份总数的比例                      股份总数的比例
17,339,289            94.1141%       534,401             2.9006%      550,000              2.9853%


              12、审议通过公司及下属子公司2021年度在中粮财务有限责任公司存贷款
       的关联交易的提案
              该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至
       股权登记日持有公司股份857,354,140股)、明毅有限公司(本公司第一大股东、
       中粮集团有限公司全资子公司,截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股)
       均已回避表决。
              提案表决情况:

              同意                              反对                           弃权
                占出席会议有                       占出席会议有                   占出席会议有     是否
   股数         效表决权股份          股数         效表决权股份       股数        效表决权股份     通过
                  总数的比例                         总数的比例                     总数的比例
295,836,547          98.0107%     5,454,675             1.8071%    550,000          0.1822%          是
              出席本次会议的中小股东表决情况:

               同意                                反对                               弃权
                 占出席会议中小                     占出席会议中小                      占出席会议中小
   股数          股东有效表决权         股数        股东有效表决权        股数          股东有效表决权
                 股份总数的比例                     股份总数的比例                      股份总数的比例
12,419,015            67.4079%      5,454,675           29.6069%      550,000              2.9853%


              13、审议通过关于公司向中粮置地管理有限公司续借不超过5.5亿元借款的
                                                     6
       大悦城控股集团股份有限公司 2020 年年度股东大会文件
       关联交易的提案
              该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至
       股权登记日持有公司股份857,354,140股)、明毅有限公司(本公司第一大股东、
       中粮集团有限公司全资子公司,截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股)
       均已回避表决。
              提案表决情况:

              同意                              反对                           弃权
                占出席会议有                       占出席会议有                   占出席会议有     是否
   股数         效表决权股份          股数         效表决权股份       股数        效表决权股份     通过
                  总数的比例                         总数的比例                     总数的比例
299,838,821          99.3366%     1,449,001             0.4801%    553,400          0.1833%          是


              出席本次会议的中小股东表决情况:

               同意                                反对                               弃权
                 占出席会议中小                     占出席会议中小                      占出席会议中小
   股数          股东有效表决权         股数        股东有效表决权        股数          股东有效表决权
                 股份总数的比例                     股份总数的比例                      股份总数的比例
16,421,289            89.1314%      1,449,001            7.8649%      553,400              3.0037%


              14、审议通过关于公司向裕传有限公司续借不超过4亿元借款的关联交易的
       提案
              该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至
       股权登记日持有公司股份857,354,140股)、明毅有限公司(本公司第一大股东、
       中粮集团有限公司全资子公司,截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股)
       均已回避表决。
              提案表决情况:

              同意                              反对                           弃权
                占出席会议有                       占出席会议有                   占出席会议有     是否
   股数         效表决权股份          股数         效表决权股份       股数        效表决权股份     通过
                  总数的比例                         总数的比例                     总数的比例
299,842,221          99.3377%     1,449,001             0.4801%    550,000          0.1822%          是


              出席本次会议的中小股东表决情况:
                                                     7
       大悦城控股集团股份有限公司 2020 年年度股东大会文件

               同意                                反对                               弃权
                 占出席会议中小                     占出席会议中小                      占出席会议中小
   股数          股东有效表决权         股数        股东有效表决权        股数          股东有效表决权
                 股份总数的比例                     股份总数的比例                      股份总数的比例
16,424,689            89.1498%      1,449,001            7.8649%      550,000              2.9853%


              15、审议通过关于公司向鹏利国际集团有限公司续借不超过3亿元人民币或
       等值其他币种借款的关联交易的提案
              该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至
       股权登记日持有公司股份857,354,140股)、明毅有限公司(本公司第一大股东、
       中粮集团有限公司全资子公司,截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股)
       均已回避表决。
              提案表决情况:

              同意                              反对                           弃权
                占出席会议有                       占出席会议有                   占出席会议有     是否
   股数         效表决权股份          股数         效表决权股份       股数        效表决权股份     通过
                  总数的比例                         总数的比例                     总数的比例
299,838,821          99.3366%     1,449,001             0.4801%    553,400          0.1833%          是


              出席本次会议的中小股东表决情况:

               同意                                反对                               弃权
                 占出席会议中小                     占出席会议中小                      占出席会议中小
   股数          股东有效表决权         股数        股东有效表决权        股数          股东有效表决权
                 股份总数的比例                     股份总数的比例                      股份总数的比例
16,421,289            89.1314%      1,449,001            7.8649%      553,400              3.0037%


              16、审议通过关于公司2021年向关联方中国太平保险集团有限责任公司及
       其子公司申请授信额度的关联交易的提案
              该提案涉及关联事项,关联股东中国太平人寿保险有限公司(本公司控股股
       东,截至股权登记日持有公司股份283,417,532股)已回避表决。
              提案表决情况:




                                                     8
        大悦城控股集团股份有限公司 2020 年年度股东大会文件

              同意                               反对                           弃权
                 占出席会议有                       占出席会议有                   占出席会议有      是否
    股数         效表决权股份           股数        效表决权股份       股数        效表决权股份      通过
                   总数的比例                         总数的比例                     总数的比例
2,985,914,171        99.9330%       1,449,001            0.0485%    553,400          0.0185%          是


              出席本次会议的中小股东表决情况:

                同意                                反对                               弃权
                 占出席会议中小                      占出席会议中小                      占出席会议中小
    股数         股东有效表决权          股数        股东有效表决权        股数          股东有效表决权
                 股份总数的比例                      股份总数的比例                      股份总数的比例
 16,421,289            89.1314%      1,449,001            7.8649%      553,400              3.0037%


              17、审议通过关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的提案
              提案表决情况:

              同意                               反对                           弃权
                 占出席会议有                       占出席会议有                   占出席会议有      是否
    股数         效表决权股份           股数        效表决权股份       股数        效表决权股份      通过
                   总数的比例                         总数的比例                     总数的比例
3,269,331,703        99.9388%       1,449,001            0.0443%    553,400          0.0169%          是
              出席本次会议的中小股东表决情况:

                同意                                反对                               弃权
                 占出席会议中小                      占出席会议中小                      占出席会议中小
    股数         股东有效表决权          股数        股东有效表决权        股数          股东有效表决权
                 股份总数的比例                      股份总数的比例                      股份总数的比例
 16,421,289            89.1314%      1,449,001            7.8649%      553,400              3.0037%


              18、审议通过关于变更募集资金用途的提案
              提案表决情况:

              同意                               反对                           弃权
                 占出席会议有                       占出席会议有                   占出席会议有      是否
    股数         效表决权股份           股数        效表决权股份       股数        效表决权股份      通过
                   总数的比例                         总数的比例                     总数的比例
3,270,246,303        99.9667%        534,401             0.0163%    553,400          0.0169%          是

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      大悦城控股集团股份有限公司 2020 年年度股东大会文件
             出席本次会议的中小股东表决情况:

             同意                                 反对                                   弃权
               占出席会议中小                      占出席会议中小                          占出席会议中小
  股数         股东有效表决权          股数        股东有效表决权          股数            股东有效表决权
               股份总数的比例                      股份总数的比例                          股份总数的比例
17,335,889          94.0956%        534,401            2.9006%          553,400               3.0037%


             以上提案详情请见公司于2021年3月27日、2021年5月28日 在巨潮资讯网
      (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。


             四、律师出具的法律意见

             广东信达(北京)律师事务所张磊、李思慧律师出席本次股东大会,并出具
      法律意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
      规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
      的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及
      表决结果合法有效。

             五、备查文件
             1、大悦城控股 2020 年年度股东大会决议。
             2、大悦城控股 2020 年年度股东大会法律意见书。


             特此公告。


                                                               大悦城控股集团股份有限公司
                                                                     董     事      会
                                                                   二〇二一年六月十七日




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