大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告


  证券代码：000031                  证券简称：大悦城       公告编号：2021-055


                        大悦城控股集团股份有限公司
                   第十届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议通知于 2021 年 7
月 19 日以当面送达和电子邮件送达的方式发出，会议于 2021 年 7 月 22 日以通
讯会议方式召开。本次会议应参加表决董事 10 人,实际参加表决董事 10 人。会
议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：
     一、审议通过关于签署募集资金三方监管协议的议案
     表决情况：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城
控股集团股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》。


     特此公告。


                                                   大悦城控股集团股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                       二〇二一年七月二十二日




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