大悦城：关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知2021-07-28
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2021-063
大悦城控股集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召集 2021
年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方
式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第二次临时股东大会。
2、会议的召集人：第十届董事会。
公司于 2021 年 7 月 27 日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了关
于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案，公司董事会决定于 2021 年 8
月 16 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
3、本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：2021 年 8 月 16 日下午 3:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 8 月 16 日的交易时间，即 9:15～9:25, 9:30～11:30,以及 13:00～15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 8 月 16 日 9:15~15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2021 年 8 月 11 日
7、出席对象：
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大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议公告
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止股权登记日 2021 年 8 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市安定门外大街 208 号中粮置地广场媒体中心。
特别提示：为减少人群聚集，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与
本次股东大会。根据防疫要求，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（8
月 13 日 17:00 前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况并提供 7 日内核
酸阴性证明等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人
将无法进入会议现场。
二、会议审议事项
1、关于为联营企业苏州吴江锐泽置业有限公司提供担保额度的提案；
2、关于补选监事的提案。
上述第 1 项提案已经第十届董事会第十二次会议审议通过，第 2 项提案已经
第十届监事会第八次会议审议通过。以上提案须经股东大会出席会议的股东所持
表决权的二分之一以上通过。提案具体详情请见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为联营企业苏州吴江锐泽置业有限公司提
供担保额度的公告》及《关于监事辞职及补选监事的公告》。
上述提案属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的影响中小投
资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于为联营企业苏州吴江锐泽置业有
1.00 √
限公司提供担保额度的提案
2.00 关于补选监事的提案 √
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大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议公告
四、会议登记方法
1、股东登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示
本人有效身份证件、授权委托书（附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明、加盖公司公章的营业执照复印件及股票账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示本人身份证、授权委托书（附件二）。
异地股东可凭前述证件采用电子邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 8 月 12 日及 8 月 13 日的上午 9：00 至下午 5：00。
3、登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层。
4、联系方式
联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层；
联系电话：010-85017888、0755－23999288；
传真：0755－23999009；
电子邮箱：000031@cofco.com；
联系人：张帅
5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。
6、注意事项：为减少人群聚集，公司建议各位股东选择通过网络投票方式
参与本次股东大会。根据防疫要求，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前
（8 月 13 日 17:00 前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况并提供 7 日内
核酸阴性证明等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理
人将无法进入会议现场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。同一股东通
过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票
的，以第一次有效投票结果为准。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知
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大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议公告
的附件一。
六、备查文件
第十届董事会第十二次会议决议
特此通知。
大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月二十七日
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大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议公告
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360031。
2、投票简称：“大悦投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 8 月 16 日 9:15～9:25, 9:30～11:30,以及下午 13:00～
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 16 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 8 月 16 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议公告
附件二：
授权委托书
委托人：
委托人持股数：
委托人身份证号码/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托有效期：
兹委托_____________________________先生/女士代表本人/本公司出席大
悦城控股集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，依照下列指示对大会所
有提案代为行使投票表决权。如无明确投票指示，受托人可按自己的意见投票。
备注
（该列打
提案编码 提案名称 勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投
票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
关于为联营企业苏州吴江锐泽置业有
1.00 √
限公司提供担保额度的提案
2.00 关于补选监事的提案 √
备注：请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股
份总数，三者只能选一项，多选则视为无效。
委托人签名/委托单位盖章：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
委托日期：
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