大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告

证券代码：000031                  证券简称：大悦城       公告编号：2021-071



                        大悦城控股集团股份有限公司
                   第十届董事会第十四次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议通知于 2021 年 8
月 16 日以当面送达和电子邮件送达的方式发出，会议于 2021 年 8 月 19 日以通
讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人。会议的召
集、召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：
     一、审议通过关于聘任吴立鹏先生为公司总会计师（财务负责人）的议案
     鉴于张建国先生已辞去公司总会计师（财务负责人）职务，根据公司总经理
提名，董事会聘任吴立鹏先生为公司总会计师（财务负责人），任期至本届董事
会届满之日止。
     议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关
于聘任总会计师（财务负责人）的公告》。
     独立董事对本议案发表了独立意见。
     特此公告。




                                                 大悦城控股集团股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      二〇二一年八月十九日




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