大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议公告

证券代码：000031                  证券简称：大悦城       公告编号：2021-076



                      大悦城控股集团股份有限公司
                      第十届董事会第十五次会议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于 2021 年 8
月 17 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2021 年 8 月 27 日以现
场会议方式在北京召开。本次会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11
人。其中，董事张作学先生因工作原因无法出席本次董事会，委托董事姚长林先
生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长由伟先生主持。公司监事及其他高
级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规
定。会议审议通过以下议案：
     一、审议通过《公司 2021 年半年度报告》及其摘要
     表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     二、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告》
     表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     本议案属于关联事项，在中粮财务有限责任公司的控股股东单位任职的关联
董事马德伟、刘云、朱来宾回避表决，其余董事一致同意。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦
城控股集团股份有限公司关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告》。
     三、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦
城控股集团股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
     四、审议通过《公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》

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大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议公告
     表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦
城控股集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。


     特此公告。




                                                     大悦城控股集团股份有限公司
                                                              董   事    会
                                                         二〇二一年八月二十七日




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