大悦城控股集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2021-097
大悦城控股集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的时间：2021 年 12 月 30 日 14:30。
2、会议地点：北京市安定门外大街 208 号中粮置地广场媒体中心。
3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
4、会议召集人：公司第十届董事会。
5、会议主持人：公司董事长由伟先生。
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 20 人，代表有表决
权股份共计 3,273,416,521 股，占公司有表决权股份总数的 76.3690％。其中：
1）参加现场投票的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表有表决权股份共
计 2,972,735,882 股，占公司有表决权股份总数的 69.3541％；
2）参加网络投票的股东共计 14 人，代表有表决权的股份共计 300,680,639
股，占公司有表决权股份总数的 7.0149％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
1
大悦城控股集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告
会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议
通过第1项提案，以普通决议审议通过第2项提案，具体表决结果如下：
1、 审议通过关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的提案
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 是否
占出席会议有 占出席会议有
有效表决权 通过
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数
股份总数的
总数的比例 总数的比例
比例
3,254,012,514 99.4072％ 19,404,007 0.5928％ 0 0.0000％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
1,102,100 5.3745％ 19,404,007 94.6255％ 0 0.0000％
2、 审议通过关于新增向联合营企业提供担保额度的提案
提案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 是否
占出席会议有 占出席会议有
有效表决权 通过
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数
股份总数的
总数的比例 总数的比例
比例
3,270,293,820 99.9046％ 3,121,201 0.0954％ 1500 0.0000％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 占出席会议中 股数 占出席会议中 股数 占出席会议中
2
大悦城控股集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
17,383,406 84.7718％ 3,121,201 15.2208％ 1,500 0.0073％
以上提案详情请见公司于2021年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
四、律师出具的法律意见
广东信达（北京）律师事务所石之恒律师、叶子律师出席本次股东大会，并
出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决
程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、大悦城控股 2021 年第三次临时股东大会决议。
2、大悦城控股 2021 年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三十日
3