大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议公告
 证券代码：000031                   证券简称：大悦城       公告编号：2022-016


                        大悦城控股集团股份有限公司
             关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召集召开
2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结
合的方式，现将有关事项通知如下：
     一、召开会议的基本情况
     1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会。
     2、会议的召集人：第十届董事会。
     3、本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
交所业务规则和公司章程的规定。
     4、会议召开的时间：2022 年 4 月 19 日 15:00。
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 4 月 19 日的交易时间，即 9:15～9:25, 9:30～11:30,以及 13:00～15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2022 年 4 月 19 日 9:15～15:00。
     5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
     6、股权登记日：2022 年 4 月 14 日
     7、出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
     截止股权登记日 2022 年 4 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。
       8、现场会议地点：北京市安定门外大街 208 号中粮置地广场媒体中心。
       二、会议审议事项
                                                                     备注
     提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                                   以投票
非累积投票提案
      1.00          关于补选监事的提案                              √


       该提案已经第十届监事会第十五次会议审议通过。提案详情请见公司同日在
  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。
  本次股东大会仅选举一名监事，不适用累积投票制。


       三、会议登记方法
       1、股东登记方式
       （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
  份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示
  本人有效身份证件、授权委托书（附件二）。
       （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
  定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效

  证明、加盖公司公章的营业执照复印件及股票账户卡；委托代理人出席会议的，

  代理人还应出示本人身份证、授权委托书（附件二）。

       异地股东可凭前述证件采用电子邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。
       2、登记时间：2022 年 4 月 18 日 9:00 至 17:00。
       3、登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层。
       4、联系方式
       联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层；
       联系电话：0755-23999288、010-85017888；
       传真：0755-23999009；
       电子邮箱：000031@cofco.com；


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     联系人：葛彦彤、王文康
     5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。
     6、注意事项：根据公司防疫要求，对进入股东大会现场会议地点人员进行
防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（4 月 18 日 17:00 前）与
公司联系，登记近期个人行程及健康状况并提供 48 小时内核酸阴性证明等相关
防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股
东及股东代理人将无法进入会议现场。
     四、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。同一股东通
过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票
的，以第一次有效投票结果为准。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知
的附件一。
     五、备查文件
     1.第十届董事会第二十一次会议决议
     2.第十届监事会第十五次会议决议


     特此通知。




                                         大悦城控股集团股份有限公司董事会
                                                      二〇二二年三月三十一日




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附件一

                    参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序
     1、投票代码：360031。
     2、投票简称：“大悦投票”。
     3、填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2022 年 4 月 19 日 9:15～9:25, 9:30～11:30,以及 13:00～15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 19 日（现场股东大会召
开当日）9:15，结束时间为 2022 年 4 月 19 日（现场股东大会结束当日）15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交所 投 资者 服 务密 码 ”。 具 体 的身 份 认证 流 程可 登 录互 联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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     附件二：
                                           授权委托书

     委托人：
     委托人持股数：
     委托人身份证号码/股东单位营业执照号：
     委托人股东账号：
     受托人姓名：
     受托人身份证号码：

     委托有效期：


           兹委托_____________________________先生/女士代表本人/本公司出席大
     悦城控股集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，依照下列指示对大会所
     有提案代为行使投票表决权。如无明确投票指示，受托人可按自己的意见投票。


                                                                  备注
                                                                （该列
                                                                打勾的
提案编码                 提案名称                                        同意   反对   弃权
                                                                栏目可
                                                                  以投
                                                                  票）
非累积投
  票提案
    1.00    关于补选监事的提案                                    √


     备注：请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的栏中填写所持有的
     股份总数，三者只能选一项，多选则视为无效。




                             委托人签名/委托单位盖章：
                             委托单位法定代表人（签名或盖章）：
                             委托日期：




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