大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议公告
 证券代码：000031                   证券简称：大悦城             公告编号：2022-014


                        大悦城控股集团股份有限公司
                  第十届董事会第二十一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 3
月 28 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2022 年 3 月 31 日上午
10:30 以通讯会议方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11
人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议通过以下
议案：
    一、审议通过《董事会授权管理制度》
    表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     二、审议通过关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
     表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦
城控股集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。




     特此公告。



                                                  大悦城控股集团股份有限公司董事会
                                                           二〇二二年三月三十一日




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