大悦城控股集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000031                    证券简称：大悦城           公告编号：2022-026



                        大悦城控股集团股份有限公司
                   2022 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
     2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。


     一、会议召开的基本情况
     1、会议召开的时间：2022 年 4 月 19 日下午 3：00。
     2、会议地点：北京市安定门外大街 208 号中粮置地广场媒体中心。
     3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
     4、会议召集人：公司第十届董事会。
     5、会议主持人：公司董事曹荣根先生。
     董事长由伟先生因工作原因无法现场出席本次股东大会，经过半数董事推选，
本次会议由董事曹荣根先生主持。
     本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。


     二、会议出席情况
     1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 28 人，代表有表决
权股份共计 2,999,812,273 股，占公司有表决权股份总数的 69.9858％。其中：
     1）参加现场投票的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有表决权股份共
计 2,969,493,082 股，占公司有表决权股份总数的 69.2785％；
     2）参加网络投票的股东共计 24 人，代表有表决权的股份共计 30,319,191
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       股，占公司有表决权股份总数的 0.7073％。
            2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
       会议。


            三、提案审议表决情况
            本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议
       通过1项提案，具体表决结果如下：
            1、审议通过关于补选监事的提案
            提案表决情况：

             同意                                反对                           弃权
                                                                                  占出席会议   是否
                 占出席会议有                      占出席会议有
                                                                                  有效表决权   通过
    股数         效表决权股份          股数        效表决权股份          股数
                                                                                  股份总数的
                   总数的比例                        总数的比例
                                                                                      比例
2,998,883,172       99.9690%         929,101             0.0310％         0            0%       是
            以上提案详情请见公司于2022年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
       上披露的相关公告。


            四、律师出具的法律意见
            广东信达律师事务所麻云燕律师、石之恒律师以视频方式出席本次股东大会，
       并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
       东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公
       司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表
       决程序及表决结果合法有效。


            五、备查文件
            1、2022 年第一次临时股东大会决议。
            2、2022 年第一次临时股东大会法律意见书。


            特此公告。
                                                           大悦城控股集团股份有限公司董事会
                                                                      二〇二二年四月十九日
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