大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议
 证券代码：000031                   证券简称：大悦城           公告编号：2022-045


                        大悦城控股集团股份有限公司
                  第十届董事会第二十五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于 2022 年 6 月 8
日上午 10:30 以通讯会议方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表
决董事 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议审议
通过以下一项议案：
     一、审议通过关于召开 2021 年年度股东大会的议案
    公司董事会决定于 2022 年 6 月 29 日召开 2021 年年度股东大会。
     议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城
控股集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。


     特此公告。



                                                  大悦城控股集团股份有限公司董事会
                                                         二〇二二年六月八日




                                              1