大悦城控股集团股份有限公司 2021 年年度股东大会
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2022-051
大悦城控股集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的时间：2022 年 6 月 29 日下午 2:30。
2、会议地点：北京市安定门外大街 208 号中粮置地广场媒体中心。
3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
4、会议召集人：公司第十届董事会。
5、会议主持人：因工作原因，董事长由伟先生不能主持本次股东大会，经
过半数董事推举，董事、总经理曹荣根先生主持本次会议。
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 18 人，代表有表决
权股份共计 3,272,786,521 股，占公司有表决权股份总数的 76.3543％。其中：
1）参加现场投票的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权股份共
计 2,969,495,082 股，占公司有表决权股份总数的 69.2785％；
2）参加网络投票的股东共计 13 人，代表有表决权的股份共计 303,291,439
股，占公司有表决权股份总数的 7.0758％。
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大悦城控股集团股份有限公司 2021 年年度股东大会
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议（因受
新冠肺炎疫情的影响，部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师以远程
通讯方式参会）。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议
通过第1至18项以及第21项议案，以特别决议审议通过第19项、第20项议案。具
体表决结果如下：
1、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,272,486,047 99.9908％ 87,101 0.0027％ 213,373 0.0065％ 是
2、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,272,486,047 99.9908％ 87,101 0.0027％ 213,373 0.0065％ 是
3、审议通过公司 2021 年度利润分配预案
股东大会同意公司 2021 年度利润分配方案为：不进行现金分红、不送红股，
也不进行资本公积金转增股本。
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,272,697,420 99.9973％ 87,101 0.0027％ 2,000 0.0001％ 是
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大悦城控股集团股份有限公司 2021 年年度股东大会
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
19,770,506 99.5513％ 87,101 0.4386％ 2,000 0.0101％
4、审议通过《公司 2021 年年度报告》及其摘要
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,272,486,047 99.9908％ 87,101 0.0027％ 213,373 0.0065％ 是
5、审议通过关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案
该议案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至
股权登记日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限公司（本公司第一大股东、
中粮集团有限公司全资子公司，截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股）
均已回避表决。
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
303,206,538 99.9713％ 87,101 0.0287％ 0 0 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
19,772,506 99.5614％ 87,101 0.4386％ 0 0
6、审议通过关于公司 2022 年度贷款授信额度的议案
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议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,253,634,014 99.4148％ 19,152,507 0.5852％ 0 0 是
7、审议通过关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的议案
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,271,714,420 99.9672％ 1,072,101 0.0328％ 0 0 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
18,787,506 94.6016％ 1,072,101 5.3984％ 0 0
8、审议通过关于公司开展金融衍生品交易业务的议案
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,272,699,420 99.9973％ 87,101 0.0027％ 0 0 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
19,772,506 99.5614％ 87,101 0.4386％ 0 0
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9、审议通过关于公司2021年度董事、监事薪酬方案
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,272,699,420 99.9973％ 87,101 0.0027％ 0 0 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
19,772,506 99.5614％ 87,101 0.4386％ 0 0
10、审议通过关于 2022 年度向控股子公司提供担保额度的议案
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,271,050,520 99.9470％ 1,736,001 0.0530％ 0 0 是
11、审议通过关于 2022 年度向联合营企业提供担保额度的议案
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,271,050,520 99.9470％ 1,736,001 0.0530％ 0 0 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
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18,123,606 91.2586％ 1,736,001 8.7414％ 0 0
12、审议通过关于2022年度对外提供财务资助的议案
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,271,050,520 99.9470％ 1,159,001 0.0354％ 577,000 0.0176％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
18,123,606 91.2586％ 1,159,001 5.8360％ 577,000 2.9054％
13、审议通过关于 2022 年度向项目公司提供财务资助额度的议案
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,271,050,520 99.9470％ 1,736,001 0.0530％ 0 0 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
18,123,606 91.2586％ 1,736,001 8.7414％ 0 0
14、审议通过关于向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的议案
该议案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至
股权登记日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限公司（本公司第一大股东、
中粮集团有限公司全资子公司，截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股）
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大悦城控股集团股份有限公司 2021 年年度股东大会
均已回避表决。
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
302,221,538 99.6465％ 1,072,101 0.3535％ 0 0 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
18,787,506 94.6016％ 1,072,101 5.3984％ 0 0
15、审议通过关于 2022 年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交易议
案
该议案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至
股权登记日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限公司（本公司第一大股东、
中粮集团有限公司全资子公司，截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股）
均已回避表决。
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
296,000,664 97.5954％ 7,292,975 2.4046％ 0 0 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
12,566,632 63.2773％ 7,292,975 36.7227％ 0 0
16、审议通过关于 2022 年与中国太平保险集团有限责任公司及其子公司开
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展融资合作的关联交易议案
该议案涉及关联事项，关联股东中国太平人寿保险有限公司（本公司持股5%
以上的股东）及其一致行动人（截至股权登记日共持有公司股份283,434,032股）
已回避表决。
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
2,989,265,388 99.9971％ 87,101 0.0029％ 0 0 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
19,772,506 99.5614％ 87,101 0.4386％ 0 0
17、审议通过关于拟续聘会计师事务所的议案
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,272,486,047 99.9908％ 87,101 0.0027％ 213,373 0.0065％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
19,559,133 98.4870％ 87,101 0.4386％ 213,373 1.0744％
18、审议通过关于受托经营管理关联交易的议案
该议案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至
股权登记日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限公司（本公司第一大股东、
8
大悦城控股集团股份有限公司 2021 年年度股东大会
中粮集团有限公司全资子公司，截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股）
均已回避表决。
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
303,206,538 99.9713％ 87,101 0.0287％ 0 0 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
19,772,506 99.5614％ 87,101 0.4386％ 0 0
19、审议通过关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的议案
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,272,699,420 99.9973％ 87,101 0.0027％ 0 0 是
20、审议通过关于修订《大悦城控股集团股份有限公司董事会议事规则》
的议案
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,253,634,014 99.4148％ 19,152,507 0.5852％ 0 0 是
21、审议通过关于补选董事的议案
议案表决情况：
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同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,272,556,120 99.9930％ 230,401 0.0070％ 0 0 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
19,629,206 98.8399％ 230,401 1.1601％ 0 0
经股东大会审议，孙朱莉女士当选公司第十届董事会董事， 任期自本次股
东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
以 上 议 案 详 情 请 见 公 司 于 4 月 12 日 、 4 月 28 日 、 6 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所石之恒、叶子律师出席本次股东大会，并出具法律意见，
认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东
大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出
席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、2021 年年度股东大会决议。
2、2021 年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十九日
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