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公司公告

大悦城:2021年年度股东大会决议公告2022-06-30  

                        大悦城控股集团股份有限公司 2021 年年度股东大会
证券代码:000031                     证券简称:大悦城   公告编号:2022-051



                       大悦城控股集团股份有限公司
                      2021 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示:
     1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
     2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。


     一、会议召开的基本情况
     1、会议召开的时间:2022 年 6 月 29 日下午 2:30。
     2、会议地点:北京市安定门外大街 208 号中粮置地广场媒体中心。
     3、会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
     4、会议召集人:公司第十届董事会。
     5、会议主持人:因工作原因,董事长由伟先生不能主持本次股东大会,经
过半数董事推举,董事、总经理曹荣根先生主持本次会议。
     本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。


     二、会议出席情况
     1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 18 人,代表有表决
权股份共计 3,272,786,521 股,占公司有表决权股份总数的 76.3543%。其中:
     1)参加现场投票的股东及股东授权委托代表共 5 人,代表有表决权股份共
计 2,969,495,082 股,占公司有表决权股份总数的 69.2785%;
     2)参加网络投票的股东共计 13 人,代表有表决权的股份共计 303,291,439
股,占公司有表决权股份总数的 7.0758%。
                                                 1
        大悦城控股集团股份有限公司 2021 年年度股东大会
             2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议(因受

        新冠肺炎疫情的影响,部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师以远程
        通讯方式参会)。


             三、议案审议表决情况
             本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,以普通决议审议
        通过第1至18项以及第21项议案,以特别决议审议通过第19项、第20项议案。具
        体表决结果如下:
             1、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
             议案表决情况:

            同意                                 反对                             弃权
                占出席会议有                         占出席会议有                   占出席会议有    是否
    股数        效表决权股份            股数         效表决权股份        股数       效表决权股份    通过
                  总数的比例                           总数的比例                     总数的比例
3,272,486,047      99.9908%           87,101                0.0027%   213,373          0.0065%    是


             2、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
             议案表决情况:

            同意                                 反对                             弃权
                占出席会议有                         占出席会议有                   占出席会议有    是否
    股数        效表决权股份            股数         效表决权股份        股数       效表决权股份    通过
                  总数的比例                           总数的比例                     总数的比例
3,272,486,047      99.9908%           87,101                0.0027%   213,373          0.0065%    是


             3、审议通过公司 2021 年度利润分配预案
             股东大会同意公司 2021 年度利润分配方案为:不进行现金分红、不送红股,
        也不进行资本公积金转增股本。
             议案表决情况:

            同意                                 反对                             弃权
                占出席会议有                         占出席会议有                   占出席会议有    是否
    股数        效表决权股份            股数         效表决权股份        股数       效表决权股份    通过
                  总数的比例                           总数的比例                     总数的比例
3,272,697,420      99.9973%           87,101                0.0027%    2,000           0.0001%    是
                                                         2
        大悦城控股集团股份有限公司 2021 年年度股东大会
              出席本次会议的中小股东表决情况:

                同意                                反对                                    弃权
                 占出席会议中小                      占出席会议中小                           占出席会议中小
    股数         股东有效表决权          股数        股东有效表决权            股数           股东有效表决权
                 股份总数的比例                      股份总数的比例                           股份总数的比例
 19,770,506            99.5513%        87,101                0.4386%         2,000               0.0101%


              4、审议通过《公司 2021 年年度报告》及其摘要
              议案表决情况:

              同意                               反对                                弃权
                 占出席会议有                        占出席会议有                      占出席会议有        是否
    股数         效表决权股份           股数         效表决权股份         股数         效表决权股份        通过
                   总数的比例                          总数的比例                        总数的比例
3,272,486,047        99.9908%         87,101                0.0027%    213,373            0.0065%        是


              5、审议通过关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案
              该议案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至
        股权登记日持有公司股份857,354,140股)、明毅有限公司(本公司第一大股东、
        中粮集团有限公司全资子公司,截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股)
        均已回避表决。
              议案表决情况:

              同意                               反对                                弃权
                 占出席会议有                        占出席会议有                      占出席会议有        是否
    股数         效表决权股份           股数         效表决权股份         股数         效表决权股份        通过
                   总数的比例                          总数的比例                        总数的比例
303,206,538          99.9713%         87,101                0.0287%      0                   0            是
              出席本次会议的中小股东表决情况:

                同意                                反对                                    弃权
                 占出席会议中小                      占出席会议中小                           占出席会议中小
    股数         股东有效表决权          股数        股东有效表决权            股数           股东有效表决权
                 股份总数的比例                      股份总数的比例                           股份总数的比例
 19,772,506            99.5614%        87,101                0.4386%           0                     0


              6、审议通过关于公司 2022 年度贷款授信额度的议案
                                                         3
        大悦城控股集团股份有限公司 2021 年年度股东大会
              议案表决情况:

              同意                               反对                               弃权
                 占出席会议有                        占出席会议有                     占出席会议有     是否
    股数         效表决权股份           股数         效表决权股份        股数         效表决权股份     通过
                   总数的比例                          总数的比例                       总数的比例
3,253,634,014        99.4148%      19,152,507               0.5852%     0                   0         是


              7、审议通过关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的议案
              议案表决情况:

              同意                               反对                               弃权
                 占出席会议有                        占出席会议有                     占出席会议有     是否
    股数         效表决权股份           股数         效表决权股份        股数         效表决权股份     通过
                   总数的比例                          总数的比例                       总数的比例
3,271,714,420        99.9672%       1,072,101               0.0328%     0                   0         是
              出席本次会议的中小股东表决情况:

                同意                                反对                                   弃权
                 占出席会议中小                      占出席会议中小                          占出席会议中小
    股数         股东有效表决权          股数        股东有效表决权           股数           股东有效表决权
                 股份总数的比例                      股份总数的比例                          股份总数的比例
 18,787,506            94.6016%       1,072,101              5.3984%          0                  0


              8、审议通过关于公司开展金融衍生品交易业务的议案
              议案表决情况:

              同意                               反对                               弃权
                 占出席会议有                        占出席会议有                     占出席会议有     是否
    股数         效表决权股份           股数         效表决权股份        股数         效表决权股份     通过
                   总数的比例                          总数的比例                       总数的比例
3,272,699,420        99.9973%         87,101                0.0027%     0                   0         是
              出席本次会议的中小股东表决情况:

                同意                                反对                                   弃权
                 占出席会议中小                      占出席会议中小                          占出席会议中小
    股数         股东有效表决权          股数        股东有效表决权           股数           股东有效表决权
                 股份总数的比例                      股份总数的比例                          股份总数的比例
 19,772,506            99.5614%        87,101                0.4386%          0                  0

                                                         4
        大悦城控股集团股份有限公司 2021 年年度股东大会
              9、审议通过关于公司2021年度董事、监事薪酬方案
              议案表决情况:

              同意                               反对                               弃权
                 占出席会议有                        占出席会议有                     占出席会议有     是否
    股数         效表决权股份           股数         效表决权股份        股数         效表决权股份     通过
                   总数的比例                          总数的比例                       总数的比例
3,272,699,420        99.9973%         87,101                0.0027%     0                   0         是
              出席本次会议的中小股东表决情况:

                同意                                反对                                   弃权
                 占出席会议中小                      占出席会议中小                          占出席会议中小
    股数         股东有效表决权          股数        股东有效表决权           股数           股东有效表决权
                 股份总数的比例                      股份总数的比例                          股份总数的比例
 19,772,506            99.5614%        87,101                0.4386%          0                  0


                10、审议通过关于 2022 年度向控股子公司提供担保额度的议案
              议案表决情况:

              同意                               反对                               弃权
                 占出席会议有                        占出席会议有                     占出席会议有     是否
    股数         效表决权股份           股数         效表决权股份        股数         效表决权股份     通过
                   总数的比例                          总数的比例                       总数的比例
3,271,050,520        99.9470%       1,736,001               0.0530%     0                   0         是


              11、审议通过关于 2022 年度向联合营企业提供担保额度的议案
              议案表决情况:

              同意                               反对                               弃权
                 占出席会议有                        占出席会议有                     占出席会议有     是否
    股数         效表决权股份           股数         效表决权股份        股数         效表决权股份     通过
                   总数的比例                          总数的比例                       总数的比例
3,271,050,520        99.9470%       1,736,001               0.0530%     0                   0         是
              出席本次会议的中小股东表决情况:

                同意                                反对                                   弃权
                 占出席会议中小                      占出席会议中小                          占出席会议中小
    股数         股东有效表决权          股数        股东有效表决权           股数           股东有效表决权
                 股份总数的比例                      股份总数的比例                          股份总数的比例

                                                         5
        大悦城控股集团股份有限公司 2021 年年度股东大会

 18,123,606            91.2586%       1,736,001              8.7414%           0                     0


              12、审议通过关于2022年度对外提供财务资助的议案
              议案表决情况:

              同意                               反对                                弃权
                 占出席会议有                        占出席会议有                      占出席会议有        是否
    股数         效表决权股份           股数         效表决权股份         股数         效表决权股份        通过
                   总数的比例                          总数的比例                        总数的比例
3,271,050,520        99.9470%       1,159,001               0.0354%    577,000            0.0176%          是
              出席本次会议的中小股东表决情况:

                同意                                反对                                    弃权
                 占出席会议中小                      占出席会议中小                           占出席会议中小
    股数         股东有效表决权          股数        股东有效表决权            股数           股东有效表决权
                 股份总数的比例                      股份总数的比例                           股份总数的比例
 18,123,606            91.2586%       1,159,001              5.8360%      577,000                2.9054%


              13、审议通过关于 2022 年度向项目公司提供财务资助额度的议案
              议案表决情况:

              同意                               反对                                弃权
                 占出席会议有                        占出席会议有                      占出席会议有        是否
    股数         效表决权股份           股数         效表决权股份         股数         效表决权股份        通过
                   总数的比例                          总数的比例                        总数的比例
3,271,050,520        99.9470%       1,736,001               0.0530%      0                   0            是
              出席本次会议的中小股东表决情况:

                同意                                反对                                    弃权
                 占出席会议中小                      占出席会议中小                           占出席会议中小
    股数         股东有效表决权          股数        股东有效表决权            股数           股东有效表决权
                 股份总数的比例                      股份总数的比例                           股份总数的比例
 18,123,606            91.2586%       1,736,001              8.7414%           0                     0


              14、审议通过关于向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的议案
              该议案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至
        股权登记日持有公司股份857,354,140股)、明毅有限公司(本公司第一大股东、
        中粮集团有限公司全资子公司,截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股)
                                                         6
       大悦城控股集团股份有限公司 2021 年年度股东大会
       均已回避表决。
              议案表决情况:

              同意                              反对                                弃权
                占出席会议有                       占出席会议有                       占出席会议有     是否
   股数         效表决权股份          股数         效表决权股份          股数         效表决权股份     通过
                  总数的比例                         总数的比例                         总数的比例
302,221,538          99.6465%      1,072,101               0.3535%      0                   0         是
              出席本次会议的中小股东表决情况:

               同意                                反对                                    弃权
                占出席会议中小                      占出席会议中小                           占出席会议中小
   股数         股东有效表决权          股数        股东有效表决权            股数           股东有效表决权
                股份总数的比例                      股份总数的比例                           股份总数的比例
18,787,506            94.6016%       1,072,101              5.3984%           0                  0


              15、审议通过关于 2022 年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交易议
       案
              该议案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至
       股权登记日持有公司股份857,354,140股)、明毅有限公司(本公司第一大股东、
       中粮集团有限公司全资子公司,截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股)
       均已回避表决。
              议案表决情况:

              同意                              反对                                弃权
                占出席会议有                       占出席会议有                       占出席会议有     是否
   股数         效表决权股份          股数         效表决权股份          股数         效表决权股份     通过
                  总数的比例                         总数的比例                         总数的比例
296,000,664          97.5954%      7,292,975               2.4046%      0                   0         是
              出席本次会议的中小股东表决情况:

               同意                                反对                                    弃权
                占出席会议中小                      占出席会议中小                           占出席会议中小
   股数         股东有效表决权          股数        股东有效表决权            股数           股东有效表决权
                股份总数的比例                      股份总数的比例                           股份总数的比例
12,566,632            63.2773%       7,292,975              36.7227%          0                  0


              16、审议通过关于 2022 年与中国太平保险集团有限责任公司及其子公司开
                                                        7
        大悦城控股集团股份有限公司 2021 年年度股东大会
        展融资合作的关联交易议案
              该议案涉及关联事项,关联股东中国太平人寿保险有限公司(本公司持股5%
        以上的股东)及其一致行动人(截至股权登记日共持有公司股份283,434,032股)
        已回避表决。
              议案表决情况:

              同意                               反对                                弃权
                 占出席会议有                        占出席会议有                      占出席会议有        是否
    股数         效表决权股份           股数         效表决权股份         股数         效表决权股份        通过
                   总数的比例                          总数的比例                        总数的比例
2,989,265,388        99.9971%         87,101                0.0029%      0                   0              是
              出席本次会议的中小股东表决情况:

                同意                                反对                                    弃权
                 占出席会议中小                      占出席会议中小                           占出席会议中小
    股数         股东有效表决权          股数        股东有效表决权            股数           股东有效表决权
                 股份总数的比例                      股份总数的比例                           股份总数的比例
 19,772,506            99.5614%        87,101                0.4386%           0                     0


              17、审议通过关于拟续聘会计师事务所的议案
              议案表决情况:

              同意                               反对                                弃权
                 占出席会议有                        占出席会议有                      占出席会议有        是否
    股数         效表决权股份           股数         效表决权股份         股数         效表决权股份        通过
                   总数的比例                          总数的比例                        总数的比例
3,272,486,047        99.9908%         87,101                0.0027%    213,373            0.0065%          是
              出席本次会议的中小股东表决情况:

                同意                                反对                                    弃权
                 占出席会议中小                      占出席会议中小                           占出席会议中小
    股数         股东有效表决权          股数        股东有效表决权            股数           股东有效表决权
                 股份总数的比例                      股份总数的比例                           股份总数的比例
 19,559,133            98.4870%        87,101                0.4386%      213,373                1.0744%


              18、审议通过关于受托经营管理关联交易的议案
              该议案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至
        股权登记日持有公司股份857,354,140股)、明毅有限公司(本公司第一大股东、
                                                         8
        大悦城控股集团股份有限公司 2021 年年度股东大会
        中粮集团有限公司全资子公司,截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股)
        均已回避表决。
              议案表决情况:

              同意                               反对                               弃权
                 占出席会议有                        占出席会议有                     占出席会议有     是否
    股数         效表决权股份           股数         效表决权股份        股数         效表决权股份     通过
                   总数的比例                          总数的比例                       总数的比例
303,206,538          99.9713%         87,101                0.0287%     0                   0         是
              出席本次会议的中小股东表决情况:

                同意                                反对                                   弃权
                 占出席会议中小                      占出席会议中小                          占出席会议中小
    股数         股东有效表决权          股数        股东有效表决权           股数           股东有效表决权
                 股份总数的比例                      股份总数的比例                          股份总数的比例
 19,772,506            99.5614%        87,101                0.4386%          0                  0


              19、审议通过关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的议案
              议案表决情况:

              同意                               反对                               弃权
                 占出席会议有                        占出席会议有                     占出席会议有     是否
    股数         效表决权股份           股数         效表决权股份        股数         效表决权股份     通过
                   总数的比例                          总数的比例                       总数的比例
3,272,699,420        99.9973%         87,101                0.0027%     0                   0         是


              20、审议通过关于修订《大悦城控股集团股份有限公司董事会议事规则》
        的议案
              议案表决情况:

              同意                               反对                               弃权
                 占出席会议有                        占出席会议有                     占出席会议有     是否
    股数         效表决权股份           股数         效表决权股份        股数         效表决权股份     通过
                   总数的比例                          总数的比例                       总数的比例
3,253,634,014        99.4148%      19,152,507               0.5852%     0                   0         是


              21、审议通过关于补选董事的议案
              议案表决情况:
                                                         9
        大悦城控股集团股份有限公司 2021 年年度股东大会

              同意                                反对                                    弃权
                 占出席会议有                        占出席会议有                           占出席会议有     是否
    股数         效表决权股份           股数         效表决权股份              股数         效表决权股份     通过
                   总数的比例                          总数的比例                             总数的比例
3,272,556,120        99.9930%        230,401                 0.0070%          0                   0         是
              出席本次会议的中小股东表决情况:

                同意                                反对                                         弃权
                 占出席会议中小                      占出席会议中小                                占出席会议中小
    股数         股东有效表决权           股数       股东有效表决权                 股数           股东有效表决权
                 股份总数的比例                      股份总数的比例                                股份总数的比例
 19,629,206            98.8399%        230,401                1.1601%               0                  0


              经股东大会审议,孙朱莉女士当选公司第十届董事会董事, 任期自本次股

        东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
              以 上 议 案 详 情 请 见 公 司 于 4 月 12 日 、 4 月 28 日 、 6 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网
        (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。


              四、律师出具的法律意见

              广东信达律师事务所石之恒、叶子律师出席本次股东大会,并出具法律意见,
        认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东
        大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出
        席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合
        法有效。


              五、备查文件
              1、2021 年年度股东大会决议。
              2、2021 年年度股东大会法律意见书。


              特此公告。


                                                               大悦城控股集团股份有限公司董事会
                                                                          二〇二二年六月二十九日
                                                         10