大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会二十六次会议
 证券代码：000031                   证券简称：大悦城    公告编号：2022-060


                        大悦城控股集团股份有限公司
             关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召集召开
2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结
合的方式，现将有关事项通知如下：
     一、召开会议的基本情况
     1、会议届次：2022 年第二次临时股东大会。
     2、会议的召集人：第十届董事会。
     3、本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
交所业务规则和公司章程的规定。
     4、会议召开的时间：2022 年 8 月 22 日 15:30
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 8 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 以及 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2022 年 8 月 22 日 9:15—15:00。
     5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
     6、股权登记日：2022 年 8 月 16 日
     7、出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
     截止股权登记日 2022 年 8 月 16 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书


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  大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会二十六次会议
  面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。
       8、现场会议地点：北京市安定门外大街 208 号中粮置地广场媒体中心。
       9、特别提醒：为配合落实疫情防控要求，保护参会人员的健康安全，公司
  建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。根据公司防疫要求，对进
  入股东大会现场会议地点人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理
  人须提前（8 月 19 日 17:00 前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况，参
  会当日需提供 48 小时内核酸阴性证明等相关防疫信息。为保护股东健康、防止
  病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现
  场。


         二、会议审议事项
                                                                 备注
  提案编码                       提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                                 以投票
非累积投票议案
      1.00          关于补选独立董事的议案                         √
       该议案已经第十届董事会第二十六次会议审议通过。议案详情请见公司同日
  在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选独立董事的公告》。本
  次股东大会仅选举 1 名独立董事，不适用累积投票制。
       独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
  会方可进行表决。
       上述议案中属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
  市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
  的表决进行单独计票并予以披露。


       三、会议登记方法
       1、股东登记方式
       （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
  份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示


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本人有效身份证件、授权委托书（附件二）。
     （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明、加盖公司公章的营业执照复印件及股票账户卡；委托代理人出席会议的，

代理人还应出示本人身份证、授权委托书（附件二）。

     异地股东可凭前述证件采用电子邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。

     2、登记时间：2022 年 8 月 17 日—19 日 9:00 至 17:00。
     3、登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层。
     4、联系方式
     联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层；
     联系电话：0755-23999288、010-85017888；
     传真：0755-23999009；
     电子邮箱：000031@cofco.com；
     联系人：葛彦彤
     5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。
     四、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。同一股东通
过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票
的，以第一次有效投票结果为准。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知
的附件一。
     五、备查文件
     第十届董事会第二十六次会议决议


     特此通知。


                                                 大悦城控股集团股份有限公司董事会
                                                              二〇二二年八月五日




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附件一

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360031。
    2、投票简称：“大悦投票”。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2022 年 8 月 22 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 以及 13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 22 日（现场股东大会召
开当日）9:15，结束时间为 2022 年 8 月 22 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                                      授权委托书

    委托人：
    委托人持股数：
    委托人身份证号码/股东单位营业执照号：
    委托人股东账号：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：

    委托有效期：


           兹委托_____________________________先生/女士代表本人/本公司出席大
    悦城控股集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，依照下列指示对大会所
    有提案代为行使投票表决权。如无明确投票指示，受托人可按自己的意见投票。

                                             备注
提案编码               提案名称          （该列打勾的     同意    反对         弃权
                                         栏目可以投票）
非累积投
  票议案
    1.00     关于补选独立董事的议案            √




                         委托人签名/委托单位盖章：
                         委托单位法定代表人（签名或盖章）：
                         委托日期：