大悦城控股集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000031                    证券简称：大悦城           公告编号：2022-061


                        大悦城控股集团股份有限公司
                   2022 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
     2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。


     一、会议召开的基本情况
     1、会议召开的时间：2022 年 8 月 22 日下午 3:30。
     2、会议地点：北京市安定门外大街 208 号中粮置地广场媒体中心。
     3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
     4、会议召集人：公司第十届董事会。
     5、会议主持人：公司董事长由伟先生。
     本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。


     二、会议出席情况
     1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表有表决
权股份共计 2,991,707,688 股，占公司有表决权股份总数的 69.7968％。其中：
     1）参加现场投票的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有表决权股份共
计 2,969,500,982 股，占公司有表决权股份总数的 69.2787％；
     2）参加网络投票的股东共计 7 人，代表有表决权的股份共计 22,206,706 股，
占公司有表决权股份总数的 0.5181％。
     2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
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       会议。


            三、议案审议表决情况
            本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议
       通过1项议案，具体表决结果如下：
            1、审议通过关于补选独立董事的议案
            议案表决情况：

             同意                               反对                             弃权
                                                                                   占出席会议         是否
                占出席会议有                      占出席会议有
                                                                                   有效表决权         通过
    股数        效表决权股份           股数       效表决权股份        股数
                                                                                   股份总数的
                  总数的比例                        总数的比例
                                                                                       比例
2,991,707,688        100%                0              0％            0                 0%            是


            出席本次会议的中小股东表决情况：
            同意                                 反对                                   弃权
              占出席会议中                         占出席会议中
                                                                                          占出席会议中小
              小股东有效表                         小股东有效表
    股数                               股数                                股数           股东有效表决权
              决权股份总数                         决权股份总数
                                                                                          股份总数的比例
                  的比例                               的比例
 22,214,806       100％                  0               0％                 0                  0％


            经股东大会审议，李曙光先生当选公司第十届董事会独立董事，任期自本次

       股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
            以上议案详情请见公司于2022年8月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
       上披露的相关公告。


            四、律师出具的法律意见
            广东信达（北京）律师事务所张磊律师、吴昊律师出席本次股东大会，并出
       具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大
       会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
       程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程
       序及表决结果合法有效。


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     五、备查文件
     1、2022 年第二次临时股东大会决议。
     2、2022 年第二次临时股东大会法律意见书。


     特此公告。




                                                 大悦城控股集团股份有限公司董事会
                                                           二〇二二年八月二十二日




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