大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会议

证券代码：000031                  证券简称：大悦城     公告编号：2022-064



                        大悦城控股集团股份有限公司
                 第十届董事会第二十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七
次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于
2022 年 8 月 29 日上午 10:00 以现场结合通讯方式在北京中粮福临门大厦会议室
召开。本次会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人。会议由公司董
事长由伟先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议听取总经理 2022 年上半年
工作报告并审议通过以下议案：
     一、审议通过《2022 年半年度报告》及其摘要
     表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦
城控股集团股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。
     二、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2022 年 6 月 30 日）》
     本议案属于关联事项，根据相关规则，在中粮财务有限责任公司的控股股东
中粮集团任职的关联董事由伟、马德伟、刘云、朱来宾回避表决，其余董事一致
同意。独立董事对本议案出具了独立意见。
     表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《中粮
财务有限责任公司的风险评估报告（2022 年 6 月 30 日）》。
     三、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     独立董事对本议案出具了独立意见。
     表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦
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大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会议
城控股集团股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
     四、审议通过《大悦城控股集团股份有限公司投资管理制度》
     表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     五、审议通过关于修订《大悦城控股集团股份有限公司投资者关系管理办
法》的议案
     表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦
城控股集团股份有限公司投资者关系管理办法》。
     六、审议通过关于修订《大悦城控股集团股份有限公司信息披露事务管理
制度》的议案
     表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦
城控股集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。
     七、审议通过关于修订《大悦城控股集团股份有限公司内幕信息及知情人
管理制度》的议案
     表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦
城控股集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。
     八、审议通过大悦城控股集团股份有限公司经理层成员薪酬方案
     独立董事对本议案出具了独立意见。
     表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。


     特此公告。


                                            大悦城控股集团股份有限公司董事会
                                                       二〇二二年八月二十九日




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