大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
 证券代码：000031                  证券简称：大悦城    公告编号：2022-079


                        大悦城控股集团股份有限公司
                   第十届董事会第三十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会
议通知于 2022 年 10 月 25 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，于 2022 年
10 月 28 日上午 9：30 以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参
加表决董事 11 人。会议由董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管理人员
列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议审议
通过以下议案：
       一、关于审议《2022 年第三季度报告》的议案
       表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城
控股集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
       二、关于审议《大悦城控股集团股份有限公司制度（流程）体系管理规定》
的议案
       表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       三、关于审议 2023 年度对外捐赠预算的议案
       表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       为履行公司社会责任，董事会同意公司 2023 年度对外捐赠预算。2023 年公
司及控股子公司预计对外捐赠事项共 9 项，合计 2,997 万元。董事会授权公司总
经理对 2023 年预算范围内的对外捐赠事项进行决策（包括但不限于在各项捐赠
金额上限范围内明确具体的受赠对象、捐赠财产类别及具体金额），授权的有效
期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。
       四、关于审议 2021 年度工资总额清算结果及 2022 年度工资总额预算方案的
议案


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大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告
     表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     五、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的议案
     表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     为完善公司治理，满足业务需求，董事会同意公司根据《上市公司章程指引
（2022 年修订）》相关规定对公司章程进行修订，本次修订内容为变更公司法定
代表人。
     修订前公司章程第八条为：董事长为公司的法定代表人。
     修订后公司章程第八条为：总经理为公司的法定代表人。
     本议案尚需提请股东大会审议。


     特此公告。


                                                 大悦城控股集团股份有限公司董事会
                                                           二〇二二年十月二十八日




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