大悦城控股集团股份有限公司第十届监事会公告


 证券代码：000031                     证券简称：大悦城   公告编号：2023-025



                        大悦城控股集团股份有限公司
                   第十届监事会第二十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十次
会议通知于 2023 年 4 月 14 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于
2023 年 4 月 24 日上午以现场结合通讯会议方式召开，应参加表决监事 3 人，实
际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席石勃先生主持。会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
     一、关于审议《2022 年度监事会工作报告》的议案
     议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦
城控股集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
     本议案尚需提交股东大会审议。
    二、关于审议《2022 年度财务报告》的议案
     议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     监事会认真检查了公司的业务和财务情况，详尽分析了公司 2022 年经审计
的财务报告及审计报告。监事会认为，2022 年财务报告能真实、客观地反映公司
2022 年的财务状况和经营成果，会计处理遵循一贯性原则，会计核算和财务管
理符合财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦
城控股集团股份有限公司 2022 年度审计报告》。
    三、关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案
     议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合公司章程规定，不存在损害公


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司股东特别是中小股东利益的情形。
     本议案尚需提请股东大会审议。
    四、关于计提资产减值准备的议案
     议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政
策的相关规定，计提依据充分、原因合理，符合公司实际情况，能够公允地反映
公司的资产状况。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦
城控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
    五、关于审议《2022 年度内部控制评价报告》的议案
     议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     公司监事会立足公司经营管理现状，按照内部控制相关要求，指导、监督公
司的内控体系建设。监事会在审议公司董事会出具的《2022 年度内部控制评价
报告》，并详细了解公司各项内部控制制度的执行情况后，认为公司在 2022 年通
过进一步健全和完善各项内部控制制度，使内部控制体系已经较为完整、合理、
有效。各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展
的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略的全面实施以及所有
财产的安全、完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全
到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。报告期内，公司不存在违反
国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业
内部控制评价指引》等制度的情形。
     因此，全体监事一致认为：公司 2022 年度内部控制评价报告真实、客观地
反映了公司内部控制制度建设及合规运行情况。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦
城控股集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
     六、关于审议《2022 年度内控体系工作报告》的议案
     议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    七、关于审议《2023 年重大风险评估报告》的议案
     议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    八、审议通过《2022 年年度报告》及其摘要的议案

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     议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     经审核，监事会认为董事会编制和审议《大悦城控股集团股份有限公司 2022
年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦
城控股集团股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。
     本议案尚需提请股东大会审议。
    九、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
     议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦
城控股集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    十、审议通过公司监事 2023 年度薪酬方案及 2022 年度薪酬执行结果
     议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     公司根据国家相关法律法规和《大悦城控股集团股份有限公司董事、监
事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照
行业及地区薪酬水平，制定公司监事 2023 年度薪酬方案。
     2022 年度监事薪酬执行结果详见公司《2022 年年度报告》。
     本议案尚需提请股东大会审议。


     特此公告。




                                             大悦城控股集团股份有限公司监事会
                                                    二〇二三年四月二十五日




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