大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告




                        大悦城控股集团股份有限公司
独立董事关于公司在中粮财务有限责任公司存款、贷款等金融
                         业务的关联交易的独立意见


     我们作为大悦城控股集团股份有限公司的独立董事，根据深圳证券 交易所
《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求以及中国证券监督
管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，在认
真研究信永中和会计师事务所出具的《关于大悦城控股集团股份有限公司 2022
年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》的基础上，对
公司 2022 年在中粮财务有限责任公司办理存款、贷款等金融业务的关联交易发
表以下独立意见：
     1、中粮财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规
范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法
规的规定。公司根据相关规则对中粮财务有限责任公司进行风险评估，公司年审
会计师事务所信永中和会计师事务所出具了《关于大悦城控股集团股份有限公司
2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。
     2、2022 年公司及下属公司在中粮财务有限责任公司最高存款余额不超过人
民币 60 亿元，最高信贷余额不超过人民币 60 亿元。报告期内，公司在授权范
围内在中粮财务有限责任公司办理存、贷款业务，中粮财务有限责任公司按不低
于人民银行公布的同期同档存款基准利率、不低于同期中国国内主要商业银行同
类存款的存款利率、也不低于中粮集团其他成员企业同期在中粮财务公司同类存
款的存款利率向公司支付利息；中粮财务有限责任公司向本公司提供的贷款利率
不高于公司在国内主要金融机构取得的同期同档次贷款利率。前述关联交易事项
定价公允，公司严格履行了有关审议及信息披露义务，不存在损害上市公司及中
小股东的利益的情形。


                                             独立董事：刘洪玉、李曙光、刘园、袁淳
                                                          二〇二三年四月二十四日

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